В «Москва-Сити» задержаны более 20 сотрудников нелегальных криптообменников.
⋮
Печать
Страницы: 1 2  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Plutarch 8 авг 2026 в 04:02
Ярила  •  На сайте 8 лет
Сообщений: 5 527
33
По данным ФСБ, через 9 обменников выводились деньги, которые у россиян выманивали телефонные мошенники. Работа координировалась из-за границы. Следственные мероприятия продолжаются.

Около 1 млрд в месяц проходило через нелегальные криптообменники в «Москва-Сити».

По данным «Базы», силовики провели обыски в компании «Donald-capital» — фирме, которая предлагала «быстрый и честный обмен активов», в основном USDT на наличные рубли. Сейчас сотрудники этого и других обменников допрашиваются правоохранителями. По словам задержанных, в день приходило не менее 30 клиентов, а общий оборот составлял порядка 1–2 млн долларов в сутки.

Baza


Зы1:
В башне "Федерация" сидит правительство РФ.

Зы2: Странно, что никто "не замечал" нелегальных обменников раньше.

В «Москва-Сити» задержаны более 20 сотрудников нелегальных криптообменников.
Тэги: #криптовалюта

Это сообщение отредактировал Plutarch - 8 авг 2026 в 04:11
Похожие темы:
Кого то он мне напоминает...
📅 12.03.2025 💬 114
Предсказание от масонов - обложка журнала "The economist" на 2022 год
📅 12.11.2021 💬 117
Что же полезного вычислияют майнеры и для кого?
📅 01.11.2021 💬 618
Все комментарии:
OleLukole 8 авг 2026 в 04:06
Корифей  •  На сайте 14 лет
51
Есть не хилые риски выйти на тех на кого выходить то и нельзя было
rudeant 8 авг 2026 в 04:08
Весельчак  •  На сайте 11 лет
8
кого надо обменник? был... ну, задержали 20 "Василиев", дальше-то что? сами на себя не вышли? gigi.gif
ANTISEMIT 8 авг 2026 в 04:10
Шутник  •  На сайте 15 лет
22
Цитата (Plutarch @ 8 авг 2026 в 03:02)
Зы1:
В башне "Федерация" сидит правительство РФ.

правительство на другой планете живёт родной
Plutarch автор 8 авг 2026 в 04:11
Ярила  •  На сайте 8 лет
10
Цитата (ANTISEMIT @ 8 авг 2026 в 04:10)
Цитата (Plutarch @ 8 авг 2026 в 03:02)
Зы1:
В башне "Федерация" сидит правительство РФ.

правительство на другой планете живёт родной

тогда я спокоен, а то нехорошие какие-то совпадения
polyku6 8 авг 2026 в 04:41
Хохмач  •  На сайте 5 лет
20
чет интересные суммы указаны
ведь что такое хотя бы 100 миллионов руб наличкой , это есть определенный объем бумаги , потом надо куда то инкасацию сделать , там еще куча всего , т.е. был безнал
а теперь представьте себе кто-то по безналу каждый месяц такие суммы проводит , ни у банка , ни у налоговой ноль вопросов
а кто может вот дать команду , чтобы в банке закрыли глаза , в налогов закрыли , про другие органы не говорю , ведь таких людей мало, очень мало .
stager2008 8 авг 2026 в 04:43
Шутник  •  На сайте 7 лет
4
Не поделились?🤔

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Slavkot 8 авг 2026 в 04:51
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
Модное какое имя-Дональд… Маркетинг-такой маркетинг ! gigi.gif
sandrelo 8 авг 2026 в 04:52
Приколист  •  На сайте 12 лет
12
Год назад, в конце августа, оплачивал инвойс за приобретённый на аукционе в Японии автомобиль через подобную контору. Автомобиль санкционный поэтому официально через банк никак нельзя было это сделать. Всё прошло нормально.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Ertostik 8 авг 2026 в 04:57
Ярила  •  На сайте 5 лет
0
Цитата (Slavkot @ 8 авг 2026 в 04:51)
Модное какое имя-Дональд… Маркетинг-такой маркетинг ! gigi.gif

Окай. Деньги кому отдавать?
Tigrek 8 авг 2026 в 05:01
Нет. Я циник - уставший романтик, за ...  •  На сайте 15 лет
11
А как обменник может быть "не легальным"? У нас госмонополия на денежные движения? Обменники налог не платят? Долян в мусарню не засылают? Не отстёгивают судьям и прокурорским? Не лижут жопу чинушам?
Мне вообще можно пользоваться то своими деньгами, с которых уже 10 раз налоги заплачены, или всё? Моё только рубаха и оброк жопой чиновникам по пятницам? К сему весь этот пиздёшь про мошенников?

Это сообщение отредактировал Tigrek - 8 авг 2026 в 05:02
oneeyed 8 авг 2026 в 05:07
Made in USSR  •  На сайте 6 лет
0
Ни кто ни чего не знал, ни кто ни чего не видел. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
shura22 8 авг 2026 в 05:18
Ярила  •  На сайте 13 лет
2
Цитата (polyku6 @ 08.08.2026 - 04:41)
чет интересные суммы указаны
ведь что такое хотя бы 100 миллионов руб наличкой , это есть определенный объем бумаги , потом надо куда то инкасацию сделать , там еще куча всего , т.е. был безнал
а теперь представьте себе кто-то по безналу каждый месяц такие суммы проводит , ни у банка , ни у налоговой ноль вопросов
а кто может вот дать команду , чтобы в банке закрыли глаза , в налогов закрыли , про другие органы не говорю , ведь таких людей мало, очень мало .

Такие деньги не инкассируются...а продолжают свой путь дальше...Кэш много кому интересен...)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
prp3001 8 авг 2026 в 05:23
Приколист  •  На сайте 10 лет
6
Цитата (polyku6 @ 8 авг 2026 в 04:41)
чет интересные суммы указаны
ведь что такое хотя бы 100 миллионов руб наличкой , это есть определенный объем бумаги , потом надо куда то инкасацию сделать , там еще куча всего , т.е. был безнал
а теперь представьте себе кто-то по безналу каждый месяц такие суммы проводит , ни у банка , ни у налоговой ноль вопросов
а кто может вот дать команду , чтобы в банке закрыли глаза , в налогов закрыли , про другие органы не говорю , ведь таких людей мало, очень мало .

Так цифры как всегда от балды названы, 1-2 ляма баксов в день, это 30-60 в месяц, 2,5-5 ярдов в месяц, как они из них ярд рублей получили? - загадка. А потом как обычно окажется, что не в лотерею, а в карты, не волгу, а 10 рублей и не выиграл, а проиграл.
Там всегда сперва циферки заоблачные озвучиваются, а как до суда дела доходит, так просто порядок меняют.
Эдуардоальбр 8 авг 2026 в 05:26
Приколист  •  На сайте 10 лет
0
Это потому что вывеска на английском языке.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
step30 8 авг 2026 в 05:32
Ярила  •  На сайте 7 лет
0
Цитата (polyku6 @ 8 авг 2026 в 04:41)
чет интересные суммы указаны
ведь что такое хотя бы 100 миллионов руб наличкой , это есть определенный объем бумаги , потом надо куда то инкасацию сделать , там еще куча всего , т.е. был безнал
а теперь представьте себе кто-то по безналу каждый месяц такие суммы проводит , ни у банка , ни у налоговой ноль вопросов
а кто может вот дать команду , чтобы в банке закрыли глаза , в налогов закрыли , про другие органы не говорю , ведь таких людей мало, очень мало .

Какое отношение USDT имеет к банкам и налоговой?
Налички в других городах море, а в Москве океан.
Abrazina 8 авг 2026 в 05:32
Ярила  •  На сайте 18 лет
3
Недавно, вроде, законов о крипте понапринимали - как обычно, с требованиями, лимитами, ограничениями и запретами. Может, пошло раскулачивание под эту тему?
polyku6 8 авг 2026 в 05:42
Хохмач  •  На сайте 5 лет
0
Цитата (step30 @ 8 авг 2026 в 05:32)
Цитата (polyku6 @ 8 авг 2026 в 04:41)
чет интересные суммы указаны
ведь что такое хотя бы 100 миллионов руб наличкой , это есть определенный объем бумаги , потом надо куда то инкасацию сделать , там еще куча всего , т.е. был безнал
а теперь представьте себе кто-то по безналу каждый месяц такие суммы проводит , ни у банка , ни у налоговой ноль вопросов
а кто может вот дать команду , чтобы в банке закрыли глаза , в налогов закрыли , про другие органы не говорю , ведь таких людей мало, очень мало .

Какое отношение USDT имеет к банкам и налоговой?
Налички в других городах море, а в Москве океан.

Ну как бы криптообменик подразумевает обмен и очень очень сомневаюсь , что туда приходят обменять свои битки на usdt , гораздо более вероятнее что туда приходят обменять свои деньги на крипту .
Ну хорошо ее океан , но по тем суммам что указано там либо грузовиками туда сюда возили или там были не рубли .
kaa84 8 авг 2026 в 05:59
Ярила  •  На сайте 13 лет
4
Цитата (Abrazina @ 8 авг 2026 в 05:32)
Недавно, вроде, законов о крипте понапринимали - как обычно, с требованиями, лимитами, ограничениями и запретами. Может, пошло раскулачивание под эту тему?

Сейчас под тему борьбы с мошенниками, особенно укропскими, могут все что угодно банить, от телеги до обменников. Обменники скорее всего не исчезнут, просто продолжат неофициально работать через курьеров со старыми клиентами, а официально через офис. В одной стране именно так и делают, в офисе покажи доки, а через курьера им пофиг.
kaa84 8 авг 2026 в 06:04
Ярила  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (polyku6 @ 8 авг 2026 в 05:42)
Цитата (step30 @ 8 авг 2026 в 05:32)
Цитата (polyku6 @ 8 авг 2026 в 04:41)
чет интересные суммы указаны
ведь что такое хотя бы 100 миллионов руб наличкой , это есть определенный объем бумаги , потом надо куда то инкасацию сделать , там еще куча всего , т.е. был безнал
а теперь представьте себе кто-то по безналу каждый месяц такие суммы проводит , ни у банка , ни у налоговой ноль вопросов
а кто может вот дать команду , чтобы в банке закрыли глаза , в налогов закрыли , про другие органы не говорю , ведь таких людей мало, очень мало .

Какое отношение USDT имеет к банкам и налоговой?
Налички в других городах море, а в Москве океан.

Ну как бы криптообменик подразумевает обмен и очень очень сомневаюсь , что туда приходят обменять свои битки на usdt , гораздо более вероятнее что туда приходят обменять свои деньги на крипту .
Ну хорошо ее океан , но по тем суммам что указано там либо грузовиками туда сюда возили или там были не рубли .

Битки на usdt так то меняют на криптобиржах, ну или в самих кошельках) в обменник приходят менять именно фиатные бабки, и мне кажется не столько для покупки крипты, сколько для перевода в другую страну, в тч покупки недвиги (потому что через банки нынче очень сложно и геморойно)
EternalFlame 8 авг 2026 в 06:08
Авторитет  •  На сайте 13 лет
2
Donald капитал? А не Трампа ли эти обменники закрыли? Заварушка начнётся тогда покруче Иранской.

В «Москва-Сити» задержаны более 20 сотрудников нелегальных криптообменников.

Это сообщение отредактировал EternalFlame - 8 авг 2026 в 06:11
patamu4to 8 авг 2026 в 06:12
десять квадратиков  •  На сайте 18 лет
1
Цитата (OleLukole @ 8 авг 2026 в 06:06)
Есть не хилые риски выйти на тех на кого выходить то и нельзя было

дальше этих 20 и не пойдут. для отчёта хватит
vipipiper 8 авг 2026 в 06:23
Балагур  •  На сайте 11 лет
1
И тут без Дональда не обошлось
ПРИМа25 8 авг 2026 в 06:31
Дед-пердед  •  На сайте 13 лет
1
За что в башне сидит правительство?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
LongTom 8 авг 2026 в 06:54
Ярила  •  На сайте 15 лет
4
Цитата (Tigrek @ 8 авг 2026 в 07:01)
А как обменник может быть "не легальным"? У нас госмонополия на денежные движения? Обменники налог не платят? Долян в мусарню не засылают? Не отстёгивают судьям и прокурорским? Не лижут жопу чинушам?
Мне вообще можно пользоваться то своими деньгами, с которых уже 10 раз налоги заплачены, или всё? Моё только рубаха и оброк жопой чиновникам по пятницам? К сему весь этот пиздёшь про мошенников?

По новому закону которому 3-4 дня от роду - этот вид деятельности зарегулировали gigi.gif

Грубо говоря неделю назад надо было сматывать удочки, сейчас эта поляна зачистится для своих и криптой торговать будут только фебсы (точнее их жены или талантливые дети)

В «Москва-Сити» задержаны более 20 сотрудников нелегальных криптообменников.

Это сообщение отредактировал LongTom - 8 авг 2026 в 06:57
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 4 975
0 Пользователей:
Страницы: 1 2  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх