А служба безопасности добро не дает!

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (7) [1] 2 3 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Jus
12.11.2015 - 11:19
Статус: Offline


Скарификатор перикарда

Регистрация: 30.05.06
Сообщений: 372408
183
Явно фиктивная сделка и попытка вывести капитал в "знаменитый киргизский офшор" )))
3 скрина переписки via vk.com

А служба безопасности добро не дает!
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
Jus
12.11.2015 - 11:19
Статус: Offline


Скарификатор перикарда

Регистрация: 30.05.06
Сообщений: 372408
02

А служба безопасности добро не дает!
 
[^]
Jus
12.11.2015 - 11:19
Статус: Offline


Скарификатор перикарда

Регистрация: 30.05.06
Сообщений: 372408
03

А служба безопасности добро не дает!
 
[^]
eav22
12.11.2015 - 11:23
175
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 12.05.11
Сообщений: 228
Закрыть счет в этом банке, и открыть в другом...

Ну иПанутая у них служба безопасности... Ну что теперь???
 
[^]
Startwar
12.11.2015 - 11:24
184
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 24.02.12
Сообщений: 607
Банк не хочет чтобы его ЦБ лишил лицензии за сомнительные сделки. Понять тоже можно. Ему проще перестраховаться, и не связываться со сделкой, которая по его мнению подозрительная.

Это сообщение отредактировал Startwar - 12.11.2015 - 11:25
 
[^]
lexey7383
12.11.2015 - 11:27
45
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 21.05.13
Сообщений: 122
Цитата (Startwar @ 12.11.2015 - 11:24)
Банк не хочет чтобы его ЦБ лишил лицензии за сомнительные сделки. Понять тоже можно. Ему проще перестраховаться, и не связываться со сделкой, которая по его мнению подозрительная.

А Центробанк за это дело еб*т мама не горюй! Супруга до декрета в легализации работала...
 
[^]
USSR1977
12.11.2015 - 11:27
8
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 21.08.14
Сообщений: 128
Бдительный, сука
 
[^]
lexey7383
12.11.2015 - 11:28
11
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 21.05.13
Сообщений: 122
Один из главных документов: Положение Банка России "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
 
[^]
INSPEKTOR
12.11.2015 - 11:28
147
Статус: Offline


Бди!

Регистрация: 1.12.09
Сообщений: 22085
Цитата (eav22 @ 12.11.2015 - 10:23)
Закрыть счет в этом банке, и открыть в другом...


Который совсем не дорожит своей лицензией...
А теперь скажите - покупка в Киргизии, у физического лица, программного обеспечения, на крупную сумму, по явно завышенной цене, за валюту...ВООБЩЕ нет повода для подозрений?

Это сообщение отредактировал INSPEKTOR - 12.11.2015 - 11:30
 
[^]
ddkj
12.11.2015 - 11:28 [ показать ]
-38
komand
12.11.2015 - 11:28
17
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 29.05.15
Сообщений: 137
Цитата (Startwar @ 12.11.2015 - 11:24)
Банк не хочет чтобы его ЦБ лишил лицензии за сомнительные сделки. Понять тоже можно. Ему проще перестраховаться, и не связываться со сделкой, которая по его мнению подозрительная.

Сомнительные сделки? Квалификации хватит у сотрудников банка определить сомнительная это сделка или нет?
 
[^]
Читаго
12.11.2015 - 11:29
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 31.07.15
Сообщений: 1410
Чо т я не понял, пошел снял все чо надо со счета,3 пошел перевел через какуенибудь платежную систему кот орой по хуй сколько и куда и зачем и все, и главно времени хренова гора прошла кто будет столько ждать бабла? херня какето вообще, тут или принцип или х. знает что еще??
 
[^]
JSuriKK
12.11.2015 - 11:29
29
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 8.02.12
Сообщений: 234
ТС ты хоть пруф правильно выкладывай:
"как российские банки отказываются проводить непонятные им операции"
А то судя по скринам вся история теряется.
 
[^]
Murmansk01
12.11.2015 - 11:30
17
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 2.11.15
Сообщений: 32
да уж серьёзные безопасники :)
Но с другой стороны есть правила внутренней безопасности, в том числе касательно легализации доходов... один из пунктов , как раз и является контроль сомнительных сделок...
На моей памяти сильно трясли тётку, которая играла на фондовой бирже (была брокером) через её счёт проходили и обналичивались серьёзные суммы, она каждый раз приносила договора на обслуживание от частных лиц...

А по данной ситуации, если реально имел место факт отмывки денег, то проще было составить договор на оказание услуг в котором указать написание сайта, его администрирование и т.д. и указать сумму в ххх ххх долларов , подписать + приложить акт выполненных работ и всё это сунуть в Банк... это бы прокатило ...
 
[^]
Murmansk01
12.11.2015 - 11:32
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 2.11.15
Сообщений: 32
Цитата (komand @ 12.11.2015 - 11:28)
Цитата (Startwar @ 12.11.2015 - 11:24)
Банк не хочет чтобы его ЦБ лишил лицензии за сомнительные сделки. Понять тоже можно. Ему проще перестраховаться, и не связываться со сделкой, которая по его мнению подозрительная.

Сомнительные сделки? Квалификации хватит у сотрудников банка определить сомнительная это сделка или нет?

как раз с критериями сомнительности сделок в банке целая инструкция от ЦБ есть...

Ну или Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" где так же многое написано...

безопасники тупо делали по инструкции
 
[^]
staftoy
12.11.2015 - 11:33
2
Статус: Offline


Махно

Регистрация: 14.12.13
Сообщений: -1
Цитата (komand @ 12.11.2015 - 14:28)
Цитата (Startwar @ 12.11.2015 - 11:24)
Банк не хочет чтобы его ЦБ лишил лицензии за сомнительные сделки. Понять тоже можно. Ему проще перестраховаться, и не связываться со сделкой, которая по его мнению подозрительная.

Сомнительные сделки? Квалификации хватит у сотрудников банка определить сомнительная это сделка или нет?

нет. только специально обученные ребята в погонах могут такие выводы делать.
 
[^]
totktonada57
12.11.2015 - 11:34
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.02.09
Сообщений: 3364
что за банк?
знать, чтобы этих ебанутых за километр обходить.
 
[^]
INSPEKTOR
12.11.2015 - 11:35
6
Статус: Offline


Бди!

Регистрация: 1.12.09
Сообщений: 22085
komand
Цитата
Сомнительные сделки? Квалификации хватит у сотрудников банка определить сомнительная это сделка или нет?

Не сомнительная сделка, а признаки сомнительной сделки. Хватит.
Читаго
Цитата
Чо т я не понял, пошел снял все чо надо со счета,3 пошел перевел через какуенибудь платежную систему кот орой по хуй сколько и куда и зачем и все,

А потом попробуй легализуй эти расходы/доходы, учитывая, что платежные системы предназначены исключительно для расчетов физических лиц...но не СПД.
 
[^]
totktonada57
12.11.2015 - 11:35
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.02.09
Сообщений: 3364
Цитата
безопасники тупо делали


вот этим словосочетанием можно описать вообще всю их деятельность.
 
[^]
VaranG42
12.11.2015 - 11:38
2
Статус: Offline


Contra spem spero!

Регистрация: 15.02.13
Сообщений: 1173
имхо... блаж..
если горит что то купить.. есть деньги, есть товар .. а банк не дает...
тупо идешь в соседний банк, открываеш р.сч. юристам даеш задание сделать паспорт сделки и вуаля... тут или банк "тугой" или "работник упоротый".
 
[^]
oruzheynik
12.11.2015 - 11:39
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.04.12
Сообщений: 4135
НАзвание банка в студию! В ЦБ не знаю, в Сбере есть адекватные люди, но их щемят по черному и они либо ломаются под систему, либо сваливают.
 
[^]
staftoy
12.11.2015 - 11:39
-1
Статус: Offline


Махно

Регистрация: 14.12.13
Сообщений: -1
INSPEKTOR
Цитата
потом попробуй легализуй эти расходы/доходы, учитывая, что платежные системы предназначены исключительно для расчетов физических лиц...но не СПД.


здрав будь biggrin.gif

наличку то никто не отменял. я ещё ничего не купил путем расчёта через банк-хуянк-платёжку. и байк за нал, и хату за нал. так оно надёжнее.
 
[^]
Моралфаг
12.11.2015 - 11:40
11
Статус: Offline


Моралист

Регистрация: 2.08.15
Сообщений: 44
я так пытался 3 миллиона перевести. Плюнул - снял и сам слетал, отвез в баксах, заполнив декларацию на таможне.
 
[^]
INSPEKTOR
12.11.2015 - 11:43
4
Статус: Offline


Бди!

Регистрация: 1.12.09
Сообщений: 22085
staftoy
Цитата
здрав будь
наличку то никто не отменял. я ещё ничего не купил путем расчёта через банк-хуянк-платёжку. и байк за нал, и хату за нал. так оно надёжнее.

И тебе не хворать biggrin.gif
Ты путаешь физлицо и СПД. У СПД любая операция тянет за собой налоговый учет.
 
[^]
jeka3
12.11.2015 - 11:44
3
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 14.12.11
Сообщений: 610
Цитата (ddkj @ 12.11.2015 - 11:28)
вебмани ? не, не слышал.

цена транзакции ? - не не слышал gigi.gif
через вебмани с обналичкой в кыр-какеготама выйдет не меньше 10% расходов.
ты бумаешь как сама вебмани деньги переводит между странами ? через банки вобщето lol.gif
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 57311
0 Пользователей:
Страницы: (7) [1] 2 3 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх