164
В Москве после допроса задержан совладелец крупного холдинга Зиявуди Магомедов (63-е место в списке российского «Форбс»). К нему есть интерес в рамках расследования уголовного дела о хищении дочерней компании "Суммы" 300 миллионов рублей при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к ЧМ-2018, а также по уплате налогов.
30 марта 2018 года прошли крупнейшие за последнее время обыски: оперативники ФСБ и МВД навестили около 170 адресов в Москве, Подмосковье, Калининграде и других регионах. В Москве это были офисы компании "Сумма", расположенные на улице Плющихе в столичном районе Хамовники, в Хлебном переулке в районе Арбат. Оперативники обыскивали кабинеты и квартиры главы компании Зиявуди Магомедова, других топ-менеджеров, а также родственников миллиардера.
Следователи, по данным Лайфа, во время обысков изъяли важные документы: сметы, счета-фактуры, договоры, которые могут иметь отношение к уголовному делу о хищении дочерней компании "Суммы" 300 миллионов рублей при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к ЧМ-2018.
— Следствие предполагает, что господин Магомедов мог иметь отношение как к хищению данных средств, так и к разработке преступных финансовых схем, благодаря которым данные миллионы утекли из России, — заявил источник в следственных органах МВД РФ.
источник