296
«Прошло всего два рабочих дня, но НЕсанкционный список уже начинает работать. То, что уже знаю: три его фигуранта получили просьбу от уважаемых зарубежных банков закрыть свои счета. Одного даже попросили забрать сына из швейцарской школы на обучение в Россию», - написал сегодня Михаил Касьянов в твиттере.
Нам удалось выяснить, что один из тех, кого попросили закрыть свои счета и забрать деньги в нескольких банках, в том числе в Швейцарии,– владелец алкогольной SPI Group Юрий Шефлер.
Попадание Шефлера в «Кремлевский список» было довольно неожиданным. С 2002 года он живет за пределами России, которую покинул сразу после возбуждения против него целой серии уголовных дел. По данным «Коммерсанта», его подозревали в контрабанде алкоголя, организации преступного сообщества, угрозе убийством представителю власти, незаконной предпринимательской деятельности, отмывании и легализации денежных средств и незаконном использовании принадлежащих России товарных знаков.
Почти все уголовные против Шефлера были прекращены в 2012 году. Осталось только дело, связанно использованием товарных знаков - водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya, под которыми он разливает продукцию в Латвии и продает на ряде зарубежных рынков.
пруфЮрий Шефлер. Фото из открытых источников
yaplakal.com