В тюрьму за продажу биткойнов

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (7) [1] 2 3 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
as1205
1.09.2017 - 14:18
Статус: Offline


live free ride free

Регистрация: 30.04.14
Сообщений: 3902
105
Сотрудники российской полиции задержали в Костроме троих “участников преступной группы”, осуществлявших операции с криптовалютой биткоин. Об этом пишет “Российская газета”.

По версии УМВД по Костромской области, задержанные “занимались незаконной банковской деятельностью”, а также организовали площадку по обмену биткоинов. По словам правоохранителей, это первое дело подобного рода в истории региона.


“Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и SIM-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и перевод криптовалюты”, — пояснили служители закона.
Как утверждается, через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, фигуранты дела незаконно обналичили более 500 млн рублей. Задержанным вменяется Статья 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”).

Несмотря на то, что о задержании стало известно только сегодня, каким-то образом следователям удалось допросить уже 400 свидетелей и произвести около 30 экспертиз. Во время обысков стражи правопорядка изъяли у подозреваемых компьютерную технику, предположительно содержащую данные о “нелегальных операциях”.

В ближайшее время задержанные предстанут перед судом. В перспективе каждому из них грозит семь лет заключения.


Вот такие вот чудные дела у нас творятся. Каким боком туда пришили незаконную банковскую деятельность, когда там максимум неуплата налогов за продажу цифровых фантиков.

via forklog

Это сообщение отредактировал as1205 - 1.09.2017 - 14:19

В тюрьму за продажу биткойнов
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
andruxan
1.09.2017 - 14:19
55
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.05.07
Сообщений: 3922
"Обналичка" слышал такое слово?
 
[^]
MisClerical
1.09.2017 - 14:20
27
Статус: Offline


Почемучка-заебун

Регистрация: 3.06.14
Сообщений: 1391
Цитата
В тюрьму за продажу биткойнов

Биткойны войны-андройды меняют у рептилойдов, блеадь.
 
[^]
as1205
1.09.2017 - 14:20
21
Статус: Offline


live free ride free

Регистрация: 30.04.14
Сообщений: 3902
Обналичка чего? Фантиков? И таки за обнал не шьют банковскую деятельность.
 
[^]
Маронюх
1.09.2017 - 14:21
95
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.10.12
Сообщений: 1538
потом по хатам закоренелым зекам будут объяснять за что посадили и что такое биткоинты, а те тихо охуевать так и не поняв, что это такое
 
[^]
DevilLite
1.09.2017 - 14:21
8
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 13.05.13
Сообщений: 148
Цитата
злоумышленники оформили более 300 банковских и SIM-карт на своих родственников и знакомых

Какая большая и дружная семья по версии следствия biggrin.gif

Это сообщение отредактировал DevilLite - 1.09.2017 - 14:22
 
[^]
Narkozzz
1.09.2017 - 14:21
7
Статус: Offline


Гойдофоб

Регистрация: 8.06.10
Сообщений: 26896
Обнал как обнал. Любители криптовалют - а зачем вам обнал? Меняйте там себе биткоины прямо на пиццу lol.gif
 
[^]
as1205
1.09.2017 - 14:22
40
Статус: Offline


live free ride free

Регистрация: 30.04.14
Сообщений: 3902
Цитата (maronyx @ 1.09.2017 - 17:21)
потом по хатам закоренелым зекам будут объяснять за что посадили и что такое биткоинты, а те тихо охуевать так и не поняв, что это такое

К этому и идет видимо.

В тюрьму за продажу биткойнов
 
[^]
FallingLeaves
1.09.2017 - 14:23
17
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 7.10.07
Сообщений: 80
Цитата
Вот такие вот чудные дела у нас творятся. Каким боком туда пришили незаконную банковскую деятельность, когда там максимум неуплата налогов за продажу цифровых фантиков.


Блядь, прочитай статью, которую сам же скопипастил, а то это уже даже не методичка, а полнейший дебилизм, лишь погромче пернуть, что "посадили за биткойны".

Выдержки из твоего же поста:

Цитата
“Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и SIM-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и перевод криптовалюты”,


Цитата
Как утверждается, через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, фигуранты дела незаконно обналичили более 500 млн рублей.


Или ты считаешь, что завести 300 подставных карт - это норм?

Это сообщение отредактировал FallingLeaves - 1.09.2017 - 14:25
 
[^]
КотБабаюн
1.09.2017 - 14:25
29
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 18.06.17
Сообщений: 506
Прям группа захвата наверное ворвалась за такими страшными злоумышленниками.
Конечно, это же не кавказ брать


Это сообщение отредактировал КотБабаюн - 1.09.2017 - 14:29
 
[^]
Всепропало
1.09.2017 - 14:26
17
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 25.07.16
Сообщений: 911
Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 14:20)
Обналичка чего? Фантиков? И таки за обнал не шьют банковскую деятельность.

Дурака то не включай. Обнал серых (неучтенных бабок), просто через биткоин это намного проще сделать. Только как они на них вышли ? Вот это вопрос.
 
[^]
greyserge
1.09.2017 - 14:27
7
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.04.09
Сообщений: 2149
Цитата (FallingLeaves @ 1.09.2017 - 14:23)
Цитата
Вот такие вот чудные дела у нас творятся. Каким боком туда пришили незаконную банковскую деятельность, когда там максимум неуплата налогов за продажу цифровых фантиков.


Блядь, прочитай статью, которую сам же скопипастил, а то это уже даже не методичка, а полнейший дебилизм, лишь погромче пернуть, что "посадили за биткойны".

Выдержки из твоего же поста:

Цитата
“Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и SIM-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и перевод криптовалюты”,


Цитата
Как утверждается, через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, фигуранты дела незаконно обналичили более 500 млн рублей.


Или ты считаешь, что завести 300 подставных карт - это норм?

вот хочу я блять 300 карт подставных себе и чо? я ж деньги не пизжу ни кого. В чем проблема?
 
[^]
as1205
1.09.2017 - 14:27
15
Статус: Offline


live free ride free

Регистрация: 30.04.14
Сообщений: 3902
Цитата
Или ты считаешь, что завести 300 подставных карт - это норм?


Если это не противоречит закону то да, норм. Я тоже могу завести себе хоть 500 карт во всех банках или в одном. Что они сделали не так? Принимали деньги и отдавали фантики? Что в этом противозаконного?
 
[^]
Всепропало
1.09.2017 - 14:28
8
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 25.07.16
Сообщений: 911
Цитата (КотБабаюн @ 1.09.2017 - 14:25)
Прям группа захвата наверное ворвалась за такими страшными злоумышленниками

А сам как думаешь ? Если люди обналичили 500 мультов, как сам то думаешь, серьезные пацаны?
 
[^]
as1205
1.09.2017 - 14:28
7
Статус: Offline


live free ride free

Регистрация: 30.04.14
Сообщений: 3902
Цитата
Обнал серых (неучтенных бабок)


Ебушки-воробушки. Каких серых неучтенных? Которые люди со своей зарплатной карты покупают? Серые и неучтенные по умолчанию не могут быть в безнале, так как это задача финмониторинга банков смотреть откуда деньги поступают.
 
[^]
Антарас
1.09.2017 - 14:30
8
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.07.17
Сообщений: 1488
Цитата (FallingLeaves @ 1.09.2017 - 14:23)
Цитата
Вот такие вот чудные дела у нас творятся. Каким боком туда пришили незаконную банковскую деятельность, когда там максимум неуплата налогов за продажу цифровых фантиков.


Блядь, прочитай статью, которую сам же скопипастил, а то это уже даже не методичка, а полнейший дебилизм, лишь погромче пернуть, что "посадили за биткойны".

Выдержки из твоего же поста:

Цитата
“Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и SIM-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и перевод криптовалюты”,


Цитата
Как утверждается, через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, фигуранты дела незаконно обналичили более 500 млн рублей.


Или ты считаешь, что завести 300 подставных карт - это норм?

Более чем. А что не так?

Что конкретно им шьют, если биткоин не является валютой официально.
Ну разве что неуплату налогов могут...
 
[^]
Donnyk
1.09.2017 - 14:31
9
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 31.01.15
Сообщений: 896
Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 14:18)
за продажу цифровых фантиков.

фантиков faceoff.gif

А чо про видеокарты на авито не написал? когда там распродажа то?
 
[^]
Всепропало
1.09.2017 - 14:34
8
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 25.07.16
Сообщений: 911
Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 14:28)
Цитата
Обнал серых (неучтенных бабок)


Ебушки-воробушки. Каких серых неучтенных? Которые люди со своей зарплатной карты покупают? Серые и неучтенные по умолчанию не могут быть в безнале, так как это задача финмониторинга банков смотреть откуда деньги поступают.

Ты реально не врубаешься ? Бабки за наркоту, оружие, контрафакт и т.д. и .т.п. они легальными как становятся ? За бугор так просто их не выведешь. У органов за бугром появятся вопросы о легальности таких денег.И как ты нал будешь преводить в безнал ? Допустим 300 млн полученных от продажи оружия ? У многих возникнут вопросы.

Это сообщение отредактировал Всепропало - 1.09.2017 - 14:36
 
[^]
as1205
1.09.2017 - 14:35
0
Статус: Offline


live free ride free

Регистрация: 30.04.14
Сообщений: 3902
Цитата
А чо про видеокарты на авито не написал? когда там распродажа то?


Бро, я сам вышел из фиата почти полностью. Это чтобы "пирамидщиков" не злить.
 
[^]
aLex66
1.09.2017 - 14:37
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.12.11
Сообщений: 7218
молодцы, первоходы.
 
[^]
Антарас
1.09.2017 - 14:38
9
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.07.17
Сообщений: 1488
Цитата (Всепропало @ 1.09.2017 - 14:34)
Ты реально не врубаешься ? Бабки за наркоту, оружие, контрафакт и т.д. и .т.п. они легальными как становятся ? За бугор так просто их не выведешь. У органов за бугром появятся вопросы о легальности таких денег.И как ты нал будешь преводить в безнал ? Допустим 300 млн полученных от продажи оружия ? У многих возникнут вопросы.

Точно так же можно расплачиваться не биткоинами, а обычными китайскими термосами или шубами.
Почему не садят продавцов и покупателей шуб? Почему не садят продавцов брюликами и золотом? Чушь не пори.
 
[^]
Ancifero
1.09.2017 - 14:40
-5
Статус: Offline


Продам гараж

Регистрация: 25.05.12
Сообщений: 12434
Цитата (MisClerical @ 1.09.2017 - 17:20)
Цитата
В тюрьму за продажу биткойнов

Биткойны войны-андройды меняют у рептилойдов, блеадь.

Со спиннерами! dont.gif

p.s. По сабжу - за дело посадили. Заголовок жёлтый просто.
Одно дело майнить и свои крохи обналичивать. Это никому не нужно.
 
[^]
Maksimoff
1.09.2017 - 14:41
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.03.14
Сообщений: 6008
нунифигасе. Это получается нелегальный обменный пункт организовали?

Это сообщение отредактировал Maksimoff - 1.09.2017 - 14:43
 
[^]
as1205
1.09.2017 - 14:42
13
Статус: Offline


live free ride free

Регистрация: 30.04.14
Сообщений: 3902
Цитата
Одно дело майнить и свои крохи обналичивать. Это никому не нужно.


Погоди, и за крохами придут, только попозже. А то глянь, холопы охуели. То долларов купят, то биткойны.

Кстати, вопрос, а как обналичивать свои крохи в рубли, если обменники прикроют, а?
 
[^]
Всепропало
1.09.2017 - 14:42
2
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 25.07.16
Сообщений: 911
Цитата (Антарас @ 1.09.2017 - 14:38)
Точно так же можно расплачиваться не биткоинами, а обычными китайскими термосами или шубами.
Почему не садят продавцов и покупателей шуб? Почему не садят продавцов брюликами и золотом? Чушь не пори.

Ну в курсе как продается и покупается золото и брюлики ? По документам. Можешь и термосами это никого не волнует как ты это сделаешь. У тех кто к тебе обратится будут волновать сроки и процент который ты за это возьмешь. Так вот через биткоин, который нигде не проходит это сделать намного проще. Или через банк, но там должны быть свои сотрудники.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 21072
0 Пользователей:
Страницы: (7) [1] 2 3 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх