Банкам разрешили не отдавать деньги клиентов

Во второй половине 2016 года банки начнут требовать со всех категорий клиентов документы, подтверждающие «источник происхождения» денег и имущества. Такое право они получили еще летом прошлого года, но Центробанк разрешил им не пользоваться, пока не истечет срок амнистии капитала. Исключением стал Сбербанк, который уже спрашивает у всех вкладчиков подтверждающие документы при снятии или переводе более 1,5 млн рублей. Хотя принимает он любые суммы безо всяких хлопот.

Ясинский, выступая на днях на конференции, посвященной работе банковской системе России, пояснил, что до середины лета 2016 года будет продолжаться амнистия капиталов, однако после этого Центробанк обяжет кредитные организации спрашивать у клиентов, каким образом они заработали свои деньги — в частности, и те, что уже находятся на счетах.

При этом никакой строгой формы отчетности и обязательного списка документов Центробанк не предусмотрел, поэтому любой банк сможет самостоятельно решать, что именно за документы требовать от клиента. Это может быть как справка о доходах с работы или из налоговой службы, так и свидетельство о продаже имущества.

В настоящее время, к подобной практике уже прибегает Сбербанк, правда, речь идет о снятии сумм более 1,5 миллиона рублей. В отличие от прочих банков Сбербанк интересуется источниками средств клиентов уже с середины 2015 года, о чем свидетельствуют их жалобы на портале «Банки.ру».

В настоящее время различные банки из Топ-10 по разному подходят к решению вопроса о контроле за средствами клиентов. Так, пока не намерены этого делать ВТБ и «Альфа», однако к лету Центробанк может уточнить свои требования и выпустить конкретный перечень документов, которые необходимо будет запрашивать у клиента при оказании ему услуг как по открытию, так и по выдаче вклада.

http://www.fontanka.ru/2016/03/29/166/
http://www.mk.ru/economics/2016/03/30/bank...-istochnik.html

Так оно ж и было вроде? Там чето при поступлении на счет более 500 тысяч Налоговая рьяно начинала интересоваться - откуда дровишки?

Что самое удивительное - тем кому совсем вроде и нельзя, но очень хочется.... ну вы поняле...

Это сообщение отредактировал bender376 - 30.03.2016 - 17:32

Капитал перетечет из этих банков в другие банки. Стеклянные.

Ситуация: семья копила деньги лет 10, накопила n-ную сумму (предположим гораздо большую, чем 1.5 ляма), источники накоплений могут быть разными абсолютно - какие тут могут быть документы ?

Это сообщение отредактировал korshun96 - 30.03.2016 - 17:28

хех, если бы у меня было 1.5 миллиона....

лучше трехлитровой банки еще ничего не придумано!

а пусть у Табуреткина и Васильевой спросят, откуда у них баблосики)) или ссыкливо?

Не представляю как это будет выглядеть. Люди копили деньги десятилетиями, просто откладывали на старость, никто при этом не оформлял никаких справок, нынче многие из них уже пенсионеры, где они должны собирать подтверждения?

справка от Васильевой,что был в доле,подойдёт ?

Клятва на Библии или Коране...
Хотяяяя. Накопить при нынешней жизни 1,5 млн налом?
Кароче, клятвы на Торе достаточно будет.

Это так всегда было,когда делаешь перевод на свой счет больше яма,если принес наликом возникали вопросы,если перевел из другого банка,то вопросов нет.

казнокрады спокойно переправляют миллиарды долларов в америку без всяких банков

Вот так вот смотришь на эти "инициативы" "слуг народа" и думаешь, что в стране реально других проблем нет))

Кого это затронет в первую очередь?
У тех кто придумал это требование, деньги к банкам РФ никакого отношения не имеют.

Нельзя иметь деньги простым людям

Токма приближенным
Остальным огород

Васильевой только что вернули дохера бабла: пост за сегодня

То обмен 50 и 100 рублевок в кол-ве до 10 000, теперь это ещё... Ни хуя не меняется, все по кругу... Можно подумать сейчас хоть один олигарх схватился за жопу и заорал: "Мне пездец и все пропало!" Пидарасы ненасытные, уже не знают как отжать хоть что нибудь...

Ну ты ведь с чего-то копил.... Точнее вся семья. 10 лет подавали налоговые декларации и тд. тут претензий нет.

Подобный закон действует во многих странах мира. Просто он один для всех если понимаете о чем я.

Как пример, зарабатываешь 100 тыс рублей в месяц. откладываешь 50 000. за 10 лет насобиралось 6 лямов. Которые лежат в банке на счету под %. за 10 лет имеешь налоговые декларации. У тебя спрашивают откуда бабло? Вот справки из налоговой за 10 лет + контракт с банком на % депозит. вуаля!! (по крайней мере так система работает за бугром).


ДА!! Вспомните за что посадили Аль Капоне!!! Закон одинаков. Разница только интерпретация закона в пендосии и в россии.

Это сообщение отредактировал Poncik - 30.03.2016 - 17:40

Как то до 45 лет не пользовался их "услугами", думаю дальше без этого проживу.

вопросов-то конечно нет, только комиссия за перевод будет такая, чтоидитевынахуй

- Откуда у вас на счёте 50 млн рублей?
- Я пришёл в банк и положил их на свой счёт!
- Поясните происхождение этих денег
- Их напечатал Гознак
- Принято. Принесите, пожалуйста, ещё справку из Министерства всех Министерств, список номеров всех купюр, документ о неприятии наследства от дедушки из Нигерии и справку из поликлиники о диаметре ануса.

Интересно другое: полно народу, тех же депутатов и госслужащих, на которых только взглянешь видно, что человек явно не на зарплату живет - их никто чото не трогает. А дядю Петю и тетю Олю, которые копили бабки последние 15 лет, будут щемить, ибо они не смогут подтвердить, откуда у них сраные 2 млн. руб.

нет слов...
у меня в договоре банковского вклада есть пункт, в котором говорится, что банк должен по первому требованию вернуть вклад. Я еще могу понять ситуацию, когда деньги не будут принимать от клиента на вклад без подтверждающих документов, но если будут молча брать, а чтоб отдать обратно будут требовать какие-то документы, то это пиздец.
Сколько можно дрочить население с этими деньгами, то дефолт, то падение рубля, то еще какую-нибудь хуйню придумают, лишь бы кинуть народ. Уже не знаешь че делать, пойти и выбросить в помойку все что накопил и идти на площадь кричать -Слава нашему правительству!!

Это сообщение отредактировал tt9 - 30.03.2016 - 17:43

Я так и знала. Забирайте свои деньги и вклады оттуда, пока не поздно. Скоро налоговая по следу денег пойдёт и, с цепкостью бультерьера, будет выгрызать новые налоги.
Путин, ты зажрался в конец!

Это сообщение отредактировал Okkama - 30.03.2016 - 17:46