Рокетбанк заблокировал клиенту счет и попросил предоставить документы о целях снятия наличных


Страницы: (12) 1 [2] 3 4 ... Последняя »	[ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]

ААК65

14.07.2018 - 09:16

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 4.02.16
Сообщений: 13689

Цитата (Gremasa @ 14.07.2018 - 09:06)

Что-то вот прямо сразу много тем про банки появилось.
Просто вставлю сюда свой недавний комментарий.
Отсюда: https://www.yaplakal.com/findpost/72747650/...pic1814000.html

В той теме чел жаловался на сбер.
700 тыр в месяц гонял по карточке.
Цитирую его самого, не выдумал.
Стали упрекать в буржуинстве, начал лепить отмазы, мол деньги не мои, конторские.
Оплата работ, материалов, механизмов и пр.
Т.е. карточки использовали вместо расчетного счета чтобы обналивать (по сути) и налоги не платить.
А виноват сбер, дооо.

З.Ы. Ни разу не являюсь поклонником зеленого банка. И даже не клиент.

[^]

~~dirmor~~

14.07.2018 - 09:17

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 2.01.14
Сообщений: 11353

Цитата (Choozee @ 14.07.2018 - 10:07)

Цитата (dirmor @ 14.07.2018 - 08:59)

вопрос в том, как деньги поступили на его личный счёт.
если переводом с рс юр лица то вполне понятна причина блока счёта физика и вполне понятна причина такого вопроса.

Помимо вопроса откуда деньги они задают вопрос для чего тебе снятые деньги, и если с первым всё понятно, то второй их ВООБЩЕ не должен ебать, куда ты тратишь СВОИ бабки это дело твоё.

при поступлении на счёт физ лица денежных средств от юр лица всегда будет вопрос о причине снятия наличности. для чего совершается эта операция которая подпадает под 115 фз.

[^]

ААК65

14.07.2018 - 09:18

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 4.02.16
Сообщений: 13689

Цитата (Meteorit90 @ 14.07.2018 - 09:09)

Цитата (androidman @ 14.07.2018 - 08:59)

А какого хера тогда не заблокированы счета наших уважаемых пидарасов из правительства и госдуры?

Просто в швейцарских банках ещё чтят банковскую тайну, а российские банки - это для электората

У них не в шверцарских.
Кстати, швейцарцы давно уже болт положили на "банковскую тайну".
Если из СШП требуют инфу под угрозой санкций - сливают клиентов тут же.

[^]

drdevils

14.07.2018 - 09:19

Статус: Offline

Горнолаз с опытом.

Регистрация: 31.01.12
Сообщений: 3543

Цитата (Gremasa @ 14.07.2018 - 12:06)

Я месяца 4 назад переводил с карты на Яндекс-кошелек. Перевел. Потом мне понадобилось еще раз перевести, буквально минут через 15. Перевод ене прошел, пришло сообщение, что карта заблокировна. Сижу, расстроенный, прикидываю, когда в Сбербанкт топать. И тут звонок. Девушка спросила, я ли это, спросила, действительно ли было намерение осуществить перевод. Я ответил, что да, на мой же счет в Яндекс-деньги, в чем проблема-то? Раздраженно так ей ответил. Она сказала, что мы просто уточняем и сейчас разблокируем карту. Сообщение о разблокировке карты пришло минуты через 3 после завершения коротогого разговора. Вот такая история из личного.

у меня перед отпуском было примерно также, скинул на яд 100к и как бы забил) утром иду в магазин а рассчитаться с карты не могу)
пришел домой, смотрю а смски о поступлении на счет нет, позвонил в банк, они уточнили точно ли я хочу) сказал да деньги тут же пришли

и вот совсем недавно было, друг попросил в займы за квартиру заплатить, я ему перевел, спустя 5 минут позвонила девушка и уточнила что за перевод, сказала связанно с мошенничеством, сказал что перевод мой, и я о нем знаю.

Это сообщение отредактировал drdevils - 14.07.2018 - 09:22

[^]

Чайнег

14.07.2018 - 09:22

Статус: Online

Весельчак Ы

Регистрация: 19.01.15
Сообщений: 433

Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 12:05)

и попросят перевести деньги в любой другой банк,

... за перевод возьмут процент. В другом банке тоже самое - попросят перевести в третий банк, и возьмут процент. И т.д., и т.п. Пока не останется на счёте рублей пятьсот - вот тогда вам их без вопросов позволят снять.

[^]

~~dirmor~~	14.07.2018 - 09:23 [ показать ] 2
Статус: Offline Ярила Регистрация: 2.01.14 Сообщений: 11353	Choozee деньги пришли переводом от юр лица? ответь честно если да то никогда не разблокируют счёт в ракете после снятия, максимум что можно сделать - открыть счёт в другом банке, в ракете закрыть и попросить перевести остаток в другой банк. всё.
	[^]

testline

14.07.2018 - 09:23

Статус: Offline

Один статус сломал, другой потерял

Регистрация: 24.02.14
Сообщений: 3417

Цитата (drdevils @ 14.07.2018 - 09:19)

Цитата (Gremasa @ 14.07.2018 - 12:06)

А как вы со сбера на яд 100к скинули? Лимит 10 в день

[^]

~~dirmor~~

14.07.2018 - 09:25

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 2.01.14
Сообщений: 11353

testline

Цитата

А как вы со сбера на яд 100к скинули? Лимит 10 в день

у приоритетных карт разные лимиты на операции. возможно с платиновой карты скинул.

[^]

ДедаЕж

14.07.2018 - 09:28

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 23.11.08
Сообщений: 8240

Цитата (androidman @ 14.07.2018 - 10:59)

А какого хера тогда не заблокированы счета наших уважаемых пидарасов из правительства и госдуры?

У них бабло в оффшорах. Там российские банки не могут блокировать.

[^]

komar77

14.07.2018 - 09:29

Статус: Offline

Юморист

Регистрация: 22.03.18
Сообщений: 578

Цитата (Чайнег @ 14.07.2018 - 09:22)

Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 12:05)

и попросят перевести деньги в любой другой банк,

С физ.лицом наверное попроще, а вот с юр. лицом попадаешь конкретно, при закрытии финмониторингом, юр.лицо и учредители попадают в черный список, и в другом банке этому юр.лицу открыть счет очень трудно, и вот висят у тебя 10 лярдов, а ты сделать ничего не можешь, ни снять, ни перевести, ни оплатить.

Но опять же ни банк, ни государство в этом не виновато, т.к. все прекрасно знают правила игры так скажем, и знали на что шли, в америке допустим это считается тяжким преступлением.

[^]

~~comanche71~~	14.07.2018 - 09:29 [ показать ] 19
Статус: Offline злой либераст Регистрация: 14.03.17 Сообщений: 4519	Вчера бинбанк потребовал объяснить на что были потрачены деньги, снятые со вклада.... Это Россия, тут легко могут отжать все бабки а потом отправить гнить в тюрьму по подложному делу.
	[^]

~~dirmor~~

14.07.2018 - 09:31

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 2.01.14
Сообщений: 11353

Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 10:29)

Цитата (Чайнег @ 14.07.2018 - 09:22)

Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 12:05)

и попросят перевести деньги в любой другой банк,

какие 10 ярдов? у юриков подвисают в лучшем случае несколько миллионов. там где ярды на рс там другой принцип работы и это будет крупнейшая компания у которой никогда рс не заблокируют, будут блокировать у однодневок куда они будут переводить деньги за товары и услуги, а этих не тронут.

[^]

Виконт	14.07.2018 - 09:32 [ показать ] 3
Статус: Offline Ищем пуговицу Регистрация: 27.03.12 Сообщений: 22240	только нал !
	[^]

Choozee

14.07.2018 - 09:33

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 22.10.15
Сообщений: 1193

Цитата (dirmor @ 14.07.2018 - 09:23)

Choozee
деньги пришли переводом от юр лица? ответь честно

если да то никогда не разблокируют счёт в ракете после снятия, максимум что можно сделать - открыть счёт в другом банке, в ракете закрыть и попросить перевести остаток в другой банк. всё.

Ответить честно??? Эээ может ты не у меня будешь спрашивать, а у Алексея Алексеева в фейсбуке.

[^]

~~dirmor~~

14.07.2018 - 09:35 [ показать ]

-12

Wведьмак	14.07.2018 - 09:35 [ показать ] 17
Статус: Offline Юморист Регистрация: 2.02.14 Сообщений: 460	Фрилансеры сейчас массово переходят на нал. Во всяком случае моей специализации. Получаем налом, на карту кладём лишь необходимое для оплаты ЖКХ. А это отношение к людям как зекам, когда надо отчитываться и просить разрешение, лишь вынуждают отказываться от банковских услуг. Отправлено с мобильного клиента YAPik+
	[^]

Narian

14.07.2018 - 09:36

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 5.02.16
Сообщений: 4970

Цитата (bydto @ 14.07.2018 - 09:07)

предки наши прагматиками были и нахлебников не кормили ...

Угу, ростовщики жили еще при первых фараонах.

[^]

PoM4Er

14.07.2018 - 09:38

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 3.06.10
Сообщений: 2434

Цитата (haps @ 14.07.2018 - 09:06)

кстати, есть подозрение:
1. Есть кредитка от банка
2. Есть дебетовая от банка
3. По "недоразумению" банк лочит дебетовую
4. Пока идет разбирательство вам приходится пользоваться кредиткой
5....
6. PROFIT банку

По недарозумению. Банк блочит все счета. А тем более кредитные.
Ты имея дебет и кредит в банке. Получи к примеру штраф за привышение. Ты удивишся через нннное время. Банк оставит тебя без средств к существованию. Пока ты не оплатиш. А значит либо занимать, либо воровать. Вот такая у нас система. Все для народа. Вы только работайте. Они даже пенсионные реформы для вас делают блядь.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

[^]

komar77

14.07.2018 - 09:40

Статус: Offline

Юморист

Регистрация: 22.03.18
Сообщений: 578

Цитата (comanche71 @ 14.07.2018 - 09:29)

Вчера бинбанк потребовал объяснить на что были потрачены деньги, снятые со вклада....

Это Россия, тут легко могут отжать все бабки а потом отправить гнить в тюрьму по подложному делу.

Вот только пиздеть не надо что это Россия, попробуй не заплатить налоги в америке там это считается тяжким преступлением и пять лет тюрьмы тебе обеспечено, даже в этом можешь не сомневаться.

Твои деньги ни присвоить ни потратить банк не может, не важно как они попали на счет, иначе это будет кража, можешь смело писать заявление в полицию, максимум попадаешь в черные списки и просят перевести деньги в другой банк, только без наличным путем, наличкой тебе деньги не отдадут, в принципе можешь и оставить ничего с ними не будет, только проценты набегут

через год разблокируют

[^]

komar77

14.07.2018 - 09:43

Статус: Offline

Юморист

Регистрация: 22.03.18
Сообщений: 578

Цитата (Wведьмак @ 14.07.2018 - 09:35)

Фрилансеры сейчас массово переходят на нал. Во всяком случае моей специализации. Получаем налом, на карту кладём лишь необходимое для оплаты ЖКХ.
А это отношение к людям как зекам, когда надо отчитываться и просить разрешение, лишь вынуждают отказываться от банковских услуг.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

С серьезной конторой или госструктурами будешь работать налом

спасибо поржал, я так представляю как ты в администрацию к главбуху приходишь с чемоданом денег

[^]

ТриТТТ	14.07.2018 - 09:43 [ показать ] 1
Статус: Offline Шутник Регистрация: 11.06.18 Сообщений: 42	Хороший банк РОКЕТом не назовут
	[^]

~~comanche71~~

14.07.2018 - 09:47

Статус: Offline

злой либераст

Регистрация: 14.03.17
Сообщений: 4519

Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 09:40)

Цитата (comanche71 @ 14.07.2018 - 09:29)

Вот только пиздеть не надо что это Россия, попробуй не заплатить налоги в америке

Налоги? При чем тут налоги - человек снял деньги со своего вклада. А потом должен объяснять куда и зачем он потратил, сколько купил булочек и мыла.

[^]

komar77

14.07.2018 - 09:48

Статус: Offline

Юморист

Регистрация: 22.03.18
Сообщений: 578

Цитата (dirmor @ 14.07.2018 - 09:31)

Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 10:29)

Цитата (Чайнег @ 14.07.2018 - 09:22)

Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 12:05)

и попросят перевести деньги в любой другой банк,

Поверь, блокируют только в путь, можешь ради интереса спросить у главбуха в каких банках открыты у них счета

у некоторых крупных компаниях это можно увидеть даже в СПАРКе, чем больше предприятие, тем больше счетов

Попробуй открыть себе ООО тебе перезвонят сразу из десяти банков с предложением открыть счет у них, когда говоришь что у тебя уже есть счет, тогда сами банкиры говорят ну откройте у нас резервный вы же знаете для чего

Это сообщение отредактировал komar77 - 14.07.2018 - 09:50

[^]

Choozee

14.07.2018 - 09:49

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 22.10.15
Сообщений: 1193

Цитата (dirmor @ 14.07.2018 - 09:35)

Цитата (Choozee @ 14.07.2018 - 10:33)

Цитата (dirmor @ 14.07.2018 - 09:23)

Ответить честно??? Эээ может ты не у меня будешь спрашивать, а у Алексея Алексеева в фейсбуке.

если ты и здесь начал жопой вилять и стрелки переводить то очевидно что причина блокировки в этом!

блок тебе выдали обоснованный.

Попробуй прочитать глазами, а не очком, я выложил новость с новостного сайта, в посте даже ссылка есть. Где я говорю, что это меня заблочили или ты думаешь, что тут весь контент только от непосредственных участников событий???

[^]

Адельфан

14.07.2018 - 09:49

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 22.06.14
Сообщений: 1270

Цитата (testline @ 14.07.2018 - 09:23)

Цитата (drdevils @ 14.07.2018 - 09:19)

Цитата (Gremasa @ 14.07.2018 - 12:06)

А как вы со сбера на яд 100к скинули? Лимит 10 в день

Ну не знаю, дочь сестре переводила , правда три года назад, взаймы на покупку 200 тыр, проблем не было, банк Сбер

[^]

Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.

1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)	Просмотры темы: 47903
0 Пользователей: