Рокетбанк заблокировал клиенту счет и попросил предоставить документы о целях снятия наличных

ещё раз. если деньги на его счёт зашли от юр лица то ДА, человек ОБЯЗАН объяснить причину снятия наличных со своего счёта т.к. это чистейшее нарушение 115 фз и обналичивание денег!

в пиндосии блядь попробуй публично объявить, что пустишь налоги на помощь миллиардерам, у которых несколько миллионов отжали.

в пиндосии с отрезанной детской головой по столице безнаказанно не погуляешь.

у нас люди твердо знают, что за свои налоги не получат ни справедливости, ни защиты. так что да. не наш путь.

А ну, то совсем другое дело, если фин мониторинг, то тогда нужно снять штаны и раздвинуть булки. Почему человек должен объяснять, куда он собирается тратить свои деньги. Одно дело, как он их получил, но извините, куда он их собирается тратить, это уже пиздец.

Это сообщение отредактировал TinKalatin - 14.07.2018 - 09:52

Так стоп. Просю пояснить ситуацию. Некий ФИО, будучи частным лицом, заключил официально трудовой договор с юр.лицом о работе в оном юр.лице на должности раба на плантациях сроком до Юрьева Дня. Юр.лицо, согласно договора, оплачивает труд этого ФИО путём перевода денег на его банковский счёт. Но снять со счёта и использовать эти деньги ФИО право не имеет? Это как так?

деньги на вклад он сам положил.
ЕЩЕ Раз - СВОИ деньги положил на вклад (безналом переводом на свой счет со своего же счета физического лица).

при снятии получил требование отчитаться куда потратил деньги, обосновать целесообразность трат и подтвердить легальность сумм.

Это бинбанк. Но в принципе это Россия, ибо закон 115 приняло правительство.

Это сообщение отредактировал comanche71 - 14.07.2018 - 09:54

Чёт мне банки стали напоминать ебанутую жену. Бабло заработанное тобой оказывается общее. На траты - отчитаться на что, а то не дам.
Пиздец.
Тут как и с ебанутой женой - только развод, нах.
Банки, идите нахуй.


А вообще - это всё побочка от истерии с обналом.
Вот почему у нас всё качает из крайности в крайность?

Это сообщение отредактировал snake76 - 14.07.2018 - 09:55

Во первых они основные акционеры этих наебанков,во вторых лица неприкосновенные как и их счета.А какие то нищеброды со оборотами меньше 10ки зелени могут пойти найух,пока будут свои счета пытаться разблокировать,уже подойдет очередь на санацию.Пусть АСВ доказывают что это их деньги,а не вовы и Ко.

только налик!
а где его взять?!
в банкомате конечно!
так он,сука,не дает!

Где написано, что деньги поступили от юр лица? Даже если и так, это может быть прибыль, возврат займа и т.д. и он объясняет причину поступления. Но объяснять куда он Хочет потратить свои деньги...

Ели деньги снимаешь со своего вклада никогда и никто счет не заблокирует и не потребует отчет, просто вброс это разве не видно, врет этот чел как сивый мерин, пытался налить, вот его и попрасили объяснить, а сейчас это самая популярная тема в России т.к. 115 закон реально прижал всех

Пиши жалобу в прокуратуру, о проверке законности блокировки счетов. Может ничего не найдут но нерва потреплят. Да и всегда лучше иметь слово веского гос органа перед конторой. Ну и в центробанк заодно. Пусть у них подгарает.

Рокетбанк идёт нахуй!!!
Это дочка банка открытие, которые пиздей какие мошенники!

Нужна мне была срочно любая дебетовая карта, просто денег положить и уехать, херандекс сразу выдал рекламу этой конторы.
Ок, анкета онлайн, созвон, всё стандартно.
Курьер когда привезёт карту?
В 2 часа дня!
Ок.
В 10 вечера звонок! Здравствуйте, я курьер привёз вам карту. В 10! сука! вечера!
К этому моменту карта уже была получена в другом банке и деньги уже были на ней.
Но один хрен из любопытства выхожу к подъезду, стоит чудо, втирает лютую дичь про пробки в нашем районе, в нашем районе нет пробок совсем, ну ладно, а дальше усердно пытается меня сфоткать - до подписания договора и получения карты! которую я ясен хер получать не собираюсь уже и настойчиво пытается выяснить когда внесу деньги на счёт!
Пиздец))

Короче карту я взял и при нём порезал, без ножа хожу пожалуй только в туалет, привезённый договор порвал и очень вежливо сказал куда ему идти.
Думал всё.
Щаз блять!
Эти уебаны доставали звонками ещё месяц!
Здравствуйте! А когда вам удобно получить новую карту? Если вы планируете размещать на депозите крупную сумму, то будут особые условия обслуживания и т.д.
Месяц наверное сука мозги ебали, уже прям открыто говоришь - идите нахуй я в роуминге! Ой, спасибо, мы вам перезвоним.
Такой вот банк.

третий раз пишу: уже требуют, вот на неделе потребовали после снятия.

Это сообщение отредактировал comanche71 - 14.07.2018 - 09:58

Обычно в электронных переводах от юр лиц ВСЕГДА указано что это юрик, блять.
Указывается так же цель перевода - зп, оплата услуг и т.д.

И физик не обязан отчитываться банку на получение нала до определённой суммы.
Банк это ебать вообще не должно.
Но почемуто ебёт.

Это сообщение отредактировал snake76 - 14.07.2018 - 10:00

одни юзают карты для приёма безнала с юриков на физика и жалуются,что карты блокируют и спрашивают на что нал снимаете

другие на алибабах в личных целях в месяц по миллиону закупаются

и виноват путин с банками естесно))))

Какую сумму снимали, если не секрет? Ну так, что бы быть в курсе децл

с этими блокировками банкиры станут богачее,так как наверняка у многих бабло не задекларировано.хочешь забрать-давай откат.в сбере 50 штук просят за обналичку мат.капитала к примеру.

Нужно в ФСБ поставить сервера, через которые будут идти сведения обо всех банковских операциях со всеми деталями и объединить эти сведения с информацией, собирающейся согласно пакету Яровой, а заодно с информацией по линии МВД.
Участвовал в митинге против повышения пенсионного возраста, а через месяц продал велосипед? Приведи в банк нового обладателя твоего велосипеда и чек покупки покажи, ну или свидетелей покупки велосипеда "Орлёнок", купленного в 1985 году. Но это ещё не всё! Заходил на навальный-точка-ком? Докажи, что вырученные деньги не потратишь на оппозицию! Что, и это доказал? Тогда подозрительно всё это! Деньги не дадим, ты лайк поставил под картинкой, высмеивающей власть - тебя будут судить, а ты на эти деньги адвоката смождешь нанять.

Это сообщение отредактировал point027 - 14.07.2018 - 10:06

То то Дерипаска от такой помощи взвыл и отказался

Ну да америке же розовые слоники бегают, там не убивают, и какают все карамелью

Вот только за всех не надо говорить, за себя сначала научитесь отвечать, хорошо, это только вы знаете, ну знайте дальше, а то в последнее время что то слишком много заботящихся обо мне стало. Я допустим об этом не знаю

тысяч 70 где-то. на вкладе больше миллиона лежало.

..

Снимаешь с карты и тратишь куда хочешь
Банку пофиг ,так требует законодательство ,уже 100 раз написали
Лишаться лицензии из за вас -не станет никто
В данной ситуации банк выступает как носильщик
Чемодан с одеждой ? Да не вопрос
Пакет с героином/краденым/и вообще я вам не скажу что там какое вам дело-простите ,несите сами

Что значит "почему то"? У них косточку деньги отбирают!

Если он плотву на блесну ловит то банк вполне вправе ограничить его в пользовании деньгами. Он явный неадекват и есть сомнения в его умственных способностях.

Это сообщение отредактировал зудука - 14.07.2018 - 11:00

Даже не слыхала про такой рокет-банк,местечковый поди.Тогда да,они за лицензию трясутся,за каждый свой рубль отчитываться придется.