Всплыли оффшоры

Forbes публикует наиболее полный список парламентариев, которых можно заподозрить в бойкоте собственного антикоррупционного закона:
Будет 10шт.

Ахмет Паланкоев, сенатор от республики Ингушетия (ЕР)
Активы: совладелец группы «Акрополь», АО «КБ «Акрополь», ОАО «Донской уголь»
Доход сенатора в 2015 году (семья): 24,7 млн рублей (26 млн рублей)
Недвижимость: шесть домов, квартира, земельные участки общей площадью около 12 000 кв.м, земельный участок площадью 3477 кв. м с усадьбой в Испании
Автопарк: шесть люксовых иномарок, включая голландский спорткар Spyker C8 Spider и Aston Martin Vanquish, и мотоцикл Harley-Davidson VRSCA
Офшоры:
Belgorni Limited, БВО (18 апреля 2005 — 6 ноября 2015, деятельность приостановлена);
Logiteck Management S.A., БВО (20 марта 2001 — 6 ноября 2014 года, прекратила деятельность);
Pomoretan Limited, БВО (действующая с 18 апреля 2005)

Алексей Александров, сенатор от Калужской области (ЕР)

Доход в 2015 (семьи): 8,3 млн рублей (14,7 млн рублей)
Недвижимость: три дома, пять квартир, около 11 000 кв.м. земель
Автопарк: Mercedes S5004M (супруга — BMW 320)
Офшор:
Telscombe Investments Limited, БВО (действующая с 4 апреля 2006)

Как связан: Имя акционера компании совпадает с именем супруги сенатора — Серафимы Александровой, тезка зарегистрирована в Санкт-Петербурге, родном городе Александровых. Жена сенатора Серафима Яковлевна имеет адвокатский статус, как и супруг. По данным СПАРК, у нее есть риэлторский бизнес — ИП и 50% ООО «АН «Невский Простор«». Их сын Роман долгое время работал следователем в УФСБ РФ по Санкт-Петербургу, а сейчас вместе с Алексеем Александровым состоит в адвокатском бюро «Марсово поле».
Как комментирует: не ответил на запрос Forbes

«Сейчас некоторых из госслужащих только формально отчитываются о квартирах-хрущевках и гаражах, но скрывают деньги в тайниках. Выходом стали бы тщательные проверки имущества чиновников — с конфискацией всей незадекларированной собственности»,
— Алексей Александров на Петербургском международном юридическом форуме, май 2015.

Это сообщение отредактировал crashersakh2 - 22.06.2016 - 14:49

Андрей Голушко, сенатор от Омской области (ЕР)
Доход в 2015 (семьи): 16,7 млн рублей (20,1 млн рублей)
Недвижимость: два дома, квартира, 25 000 кв.м. земель; участок площадью 7 800 кв.м. и двухэтажный дом в Ницце (оформлены на супругу)
Автопарк: Porsche Cayenne (супруга — Land Rover Range Rover)
Офшор:
Vitafin Limited, БВО (действующая с 17 мая 1997)

Как связан: Бенефициаром и акционером компании указана Мария Капт-Голушко — так зовут дочь сенатора Андрея Голушко. Мария родилась 1 апреля 1988 года, закончила швейцарскую частную школу Aiglon College, а затем Женевский университет. Судя по информации в соцсетях, в настоящее время Мария живет и занимается бизнесом в Москве — так, в 2013 году она открыла бутик Herve Ledger на Кузнецком мосту.
На момент регистрации офшора Марии было 9 лет, а депутат Заксобрания Омской области Андрей Голушко был назначен первым заместителем губернатора Леонида Полежаева, отвечающим за финансы. В 1998-2001 годах Vitafin Limited владела 8-11% акций в ОАО «Электросвязь» Омской области.
Другим акционером Vitafin Limited в базе значится Сергей Лепешонков, зарегистрированный в Омске. Так же зовут арбитражного управляющего, состоящего в «СРО арбитражных управляющих Северо-Запада». Омские СМИ подчеркивают, что он проводил громкие банкроства компаний, связанных с холдинговой компанией «Акция» Андрея Голушко и депутата Заксобрания Сергея Калинина (институт «Омскгазводпроект», УК «ИнвестКапитал», волейбольный клуб «Омичка»).
Как комментирует: Не ответил на запрос Forbes. Пресс-секретарь Ольга Боровская сообщила KVnews, что Голушко не владеет офшорами: «Его дочь занимается бизнесом восемь лет, в том числе связанным с международной торговлей, где использование офшоров — обычное и абсолютно законное явление».

«Я смотрю, у нас столько борцов с коррупцией развелось: все забыли про дороги, ЖКХ и другие проблемы»,
— Андрей Голушко во время дебатов «Единой России», 7 мая 2016

Игорь Ананских, депутат от ЛДПР
Доход в 2015: 4,7 млн рублей
Недвижимость: дом, квартира, 78 000 кв.м земель
Офшор:
Westquality Inc., БВО (действующая с 29 ноября 2000)

Как связан: Согласно документам Mossack Fonseca, человек по имени Igor Ananskikh (адрес регистрации в Санкт-Петербурге) является единственным акционером и бенефициаром компании Westquality Inc. По данным СПАРК, зарегистрированная на Британских Виргинских островах «Весткволити Инк» учредила тульские общества ЗАО «Вимбер» и ООО «КС-Принт», являясь их основным акционером до октября 2015 года. Сначала обоими компаниями руководил Игорь Ананских, теперь их гендиректор и основной акционер — брат депутата Вячеслав Александрович Ананских.
В июне 2013 года сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обнаружил у Игоря Ананских восемь незадекларированных квартир в Майами общей стоимостью $6,5 млн. По информации ФБК, депутат приобрел квартиры в 2007-2008 годах, а затем продал подконтрольной Westquality Inc. по цене $100 за каждую. Игорь Ананских сообщил, что владел недвижимостью в Майами, но избавился от нее в 2011 году — до того, как стал депутатом. В марте 2014 года в ФБК заявили, что депутат продолжает владеть незадекларированной недвижимостью в США.

Как комментирует: Ананских заявил РБК, что информация, указанная в этих документах, «ерунда» и не имеет к нему никакого отношения.
Последствия: 9 июня стало известно, что ЛДПР не включит Ананских в партийные списки. Не последнюю роль в решении партии сыграли скандал с незадекларированной недвижимостью в США и появление его имени в «панамских офшорах», отметил председатель высшего совета ЛДПР, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Александр Бабаков, депутат от ЕР
Доход в 2015 году: 4,7 млн рублей
Недвижимость: квартира в безвомездном пользовании
Офшор:
AED International Limited, БВО (действующая с 29 ноября 2005)

Как связан: В базе ICIJ указывается, что Александр Бабаков является акционером офшора вместе с Ольгой Бабаковой, бенефициаром. По данным «Новой газеты», ознакомившейся с полным архивом Mossack Fonseca, Александр Бабаков являлся владельцем компании до 2011 года, а после передал долю в AED International своей дочери Ольге Бабаковой, которой на тот момент было 23 года. В качестве адреса регистрации Ольга Бабакова указала квартиру в лондонском престижном районе Найтсбридж.
Регистрационным агентом компании выступает V.D. Nominees. В день регистрации AED International эта фирма учредила еще NYX Managment Ltd., акционерами которой указаны бизнес-партнеры Бабакова Евгений Гинер и Михаил Воеводин. По информации «Новой газеты», дела от имени AED International ведут граждане Латвии Вилис Дамбинс и Валтс Виганс, и эти же люди, согласно украинскому реестру юридических лиц, значатся среди четырех собственников компании VS Energy, управляющую энергетическими активами и дорогой недвижимостью на Украине. На Украине бенефициарами VS Energy считают Гинера, Бабакова и Воеводина, хотя официальных подтверждений этому нет.
Как комментирует: Бабаков подтвердил «Новой газете», что имел отношение к компании: «АЕD International была зарегистрирована на мое имя в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов без моего участия моими партнерами по прежнему бизнесу. Управлением компанией я не занимался, решений по вопросам ее деятельности не принимал».

Доход в 2015 (семья): 7,3 млн рублей (20,7 млн рублей); доход в 2014: 252 млн рублей
Недвижимость: 2 дома (1700 кв м), 4 квартиры площадью 339 кв.м., 27 000 кв.м. земель
Автопарк: BMW X5, Porsche Cayenne, квадроцикл и два снегохода
Офшор:
Elmex Holdings S.A., Багамские острова (действующая с 10 июня 1994);

Как связан: Тезка отца депутата — бизнесмена Евгения Вайнштейна — в «панамских документах» назван одним из совладельцев Elmex Holdings S.A. вместе с тезкой его делового партнера — челябинского бизнесмена Марка Лейвикова.
В марте «Коммерсантъ» сообщал, что гарантирующий поставщик электроэнергии «Челябэнергосбыт», аффилированый с Сергеем Вайнштейном и Марком Лейвиковым, выводит свои активы за границу — ФАС одобрила сделку по продаже Златоустовского и Орского заводов металлоконструкций офшору Elmex Holdings S.A.
В 2011 году в своей предвыборной декларации Сергей Вайнштейн сообщил о праве собственности на 100% Nortoholme Investments Ltd, владеющей сетью отелей на Британских Виргинских островах и долями в нескольких российских компаниях. Из досье Offshore leaks, обнародованного в 2013 году и актуального на 2010 год, стало известно про два офшора Сергея Вайнштейна — упомянутый Nortoholme Investments Ltd. (зарегистрирован 20 июня 2006) и Brosworth Ltd. на Сейшиллах (зарегистрирован 8 апреля 2006 года). По данным СПАРК, Nortoholme Investments Ltd. продолжала функционировать: в 2011 году она являлась совладельцем челябинских ООО «Агрострой» и ООО «Лизинг-Индустрия», в 2013 году — мажоритарным акционером Златоустовского завода металлоконструкций. До конца 2015 года этот же офшор владел 100% ООО «Концепт Строй», затем акции перешли компании супруги депутата Екатерине Вайнштейн.

Как комментирует: Сергей Вайнштейн отказался комментировать «Коммерсанту» сделки, заявив, что ничего о них не знает.

енис Вороненков (КПРФ), член комитета по безопасности и противодействию коррупции
Доход: 4,7 млн рублей (11,5 млн рублей)
Недвижимость: 2 квартиры
Автопарк: Mercedes-Benz S350 (супруга)
Офшоры:
Kaul Engineering Ltd, БВО (18 сентября 2007 — 1 мая 2012);
Tarrington Real Estates S.A., БВО (действующая с декабря 2009)

Как связаны: Согласно базе ICIJ, Denis Voronenkov и Anatoly Tkachuk являлись акционерами компании Kaul Engineering Ltd., приостановившей свою деятельность 1 мая 2012 года.
В сентябре 2011 года в московском кафе был расстрелян бизнесмен Андрей Бурлаков, экс-владелец немецких верфей Wadan Yards и бывший вице-президент «Мира-банка». Его гражданская жена Анна Эткина (бывшая зампред правления «Мира-банка») получила ранения, но выжила и вскоре переехала в Израиль. Бурлаков и Эткина незадолго до покушения были освобождены под залог из СИЗО — там их содержали по обвинению в выводе за рубеж денег российской лизинговой компании ФЛК. В 2013 году Эткина в заявлении на имя гепрокурора Юрия Чайки обвинила в организации убийства депутата Дениса Вороненкова и вице-президента Международного конгресса промышленников и предпринимателей, пенсионера ФСБ Анатолия Ткачука. Адрес регистрации совладельца Kaul Engineering Ltd. на Рублевском шоссе совпадает с адресом Ткачука, указанным в заявлении Эткиной.
Тезка Дениса Вороненкова, согласно «панамскому архиву», зарегистрирован на улице Удальцова в Москве, точно такой же адрес депутата Вороненкова указала Анна Эткина. Как выяснил РБК, сейчас эта квартира объединена с соседней, а ее владельцами, по данным ЕГРП, являются Вороненков Денис Николаевич (полный тезка депутата), Вороненкова Юлия Александровна (бывшую жену Вороненкова звали Юлия) и Вороненков Николай Денисович.
Совладельцеми действующей компании Tarrington Real Estates S.A. в базе ICIJ значатся Denis Voronenkov и Alexander Plotnikov, зарегистрированный по адресу Тверская, 28. По данным ЕГРП, в мае 2009 года человек по имени Александр Плотников, владевшей этой квартирой, подарил ее половину Вороненкову Николаю Денисовичу.
Долями в Tarrington Real Estates S.A. также владели Evrodec Ltd. (c 2009 года, существовала с 2000 по 2013) и Camirtech Limited (действующая с 2009). Среди совладельцев Evrodec Ltd. указан беглый банкир Борис Давлетьяров. Эти два офшора вместе с Анатолием Ткачуком являются акционерами еще одной компании — Seabrook Property Holdings Inc.

Как комментирует: «Я не видел никаких документов с моими личными данными, подписью. Пресс-секретарь президента сказал, что это все вранье и происки спецслужб Запада. У меня нет никаких офшоров, это все чушь», — заявил РБК Денис Вороненков.

«Госслужащий может использовать различные пути для легализации преступно нажитого имущества: совершеннолетних детей, других родственников, офшоры, трасты и другие ... Чтобы бороться с коррупцией нужна политическая конкуренция и честные выборы»,

Виктор Звагельский (ЕР), зампред комитета Госдумы по экономической политике
Доход: 5,9 млн рублей
Недвижимость: 6 500 кв.м. Земель, ⅕ дома и садовый дом
Автопарк: BMW 730LD
Офшор:
Bariton Consultants LTD, БВО (12 февраля 2007 — 31 октября 2014)
Как связаны: По информации «Новой газеты», изучившей полное «панамское досье», Виктор Звагельский с 2007 до 2014 года распоряжался компанией Bariton Consultants Ltd., а с 2011 владеет панамской Delcroft Real Estate Inc.
Номинальным акционером Bariton Consultants Ltd. был панамский фонд Brotherhood Foundation. Но в материалах Mossack Fonseca говорится, что дивидендами и другими доходами Barrington Consultants Ltd., как и правом голоса, распоряжается «протектор». А Звагельский назван бенефициаром и «протектором» фонда в 2009 году, тогда он подписал соглашение о передаче принадлежавших ему акций в трастовое управление. «Новая газета» ссылается на гарантийное письмо от 2014 года, подтверждающее это соглашение.
В общедоступной базе ICIJ бенефициар зарегистрированной в Панаме Delcroft Real Estate Inc. не раскрывается, но, как выяснила «Новая газета», эта компания принадлежала человеку по имени Виктор Звагельский с 2011 года.

Как комментирует: Виктор Звагельский рассказал «Новой газете», что был связан с Bariton Consultants Ltd. и на его имя действительно была выписана генеральная доверенность: «Она была приобретена в 2006 или в 2007 году под конкретный проект. Был зарубежный партнер, который предложил нам купить земельный участок в Одинцовском районе. Это было его условие, чтобы мы действовали в зарубежной юрисдикции». Он уточнил, что не подписывал никакие документы и вышел из состава участников в декабре 2012 года. Связь с панамской компанией депутат опроверг: «Я специально перерыл все документы, ничего про Delcroft Real Estates не нашел». Позже в комментарии РБК он уточнил, что вторая компания так и не была открыта: «Это было одно из трех названий, которые фирма Mossack Fonseca представила юристам на выбор для открытия новой компании».

Андрей Скоч, депутат от ЕР
Доход в 2015: 276,3 млн рублей
Недвижимость: 2 дома, квартира, 3 100 кв.м.земель
Транспорт: Mercedes-Benz S500
Офшоры:
Cerdale Trading Limited, БВО (5 августа 2010 — 30 апреля 2016);
DST USA II Limited, БВО (2 июля 2011 — 30 апреля 2016);
Greenan Holdings Limited, БВО (4 января 2013 — 31 октября 2015);
Hovigton Enterprises Limited, БВО (20 июля 2011 — 30 апреля 2016);
USM Capital Group Limited, БВО (14 февраля 2012 — 31 октября 2015);
USM Finance Limited, БВО (7 сентября 2011 — 30 апреля 2016);
USM Telecom Holdings Limited, БВО (21 сентября 2011 — 30 апреля 2016);
USM Monaco Ltd., БВО (2 мая 2013 — 31 октября 2014)

Как связаны: Андрей Скоч 18 — давний бизнес-партнер Алишера Усманова 3, его отец является формальным владельцем долей в USM Holdings (30%) и аэропорте Внуково. Состояние Андрея Скоча — $5,3 млрд.
В «панамском досье» отец депутата Владимир Скоч указан совладельцем восьми компаний, зарегистрированных на Британских Виргниских островах (вместе с Усмановым). Среди этих компаний есть и известные. Например, DST USA II Limited — один из фондов DST Алишера Усманова, Юрия Мильнера и других парнеров, инвестировавших в интернет-компании, в частности, Facebook.
После объявления Владимиром Путиным курса на деофшоризацию экономики USM Holdings к концу 2014 года перевел свои ключевые активы в российские холдинговые компании. Так, контрольный пакет «Мегафона» стал принадлежать «А​Ф Телеком холдинг». Сейчас ее доля в операторе составляет 56,16%, бенефициарным владельцем холдинговой компании является виргинская USM Telecom Holdings Ltd., материнская компания которой принадлежит ABU Group Ltd. Усманова и другим партнерам.
По данным базы, четыре компании приостановили свою деятельность 30 апреля 2016 года — через месяц после того, как стало известно об утечке из Mossack Fonseca и за 10 дней до обнародования всего архива. Судя по пометке «transferred out», они были перерегистрированы.
Как комментирует: Андрей Скоч неоднократно подчеркивал, что отошел от управления бизнесом ради законотворчества.
Представитель USM Holdings сообщил РБК, что «информация о некоторых компаниях группы USM Holdings Limited, их директорах, сотрудниках и бенефициарных владельцах» в базе ICIJ «не содержит никаких сведений о каких-либо нарушениях, совершенных компаниями группы»: «Все компании и бизнесы Усманова работают абсолютно прозрачно, в строгом соответствии с принципами корпоративного управления и правовыми нормами. Это также относится к иностранным компаниям, которые используются только в необходимых случаях и действуют в строгом соответствии с духом и буквой закона».

«Смысл в том, чтобы дополнить справку о доходах пунктом, где декларант должен указать имущество, которым пользуется безвозмездно. Декларация в ее нынешнем виде — куцая и правду не отражает. Там указываются только объекты владения на праве собственности, в результате возникает неоднозначная ситуация, когда формальное и фактическое благосостояние может разниться. Я сам оказался в эпицентре критики, поскольку оформил свои доли коммерческих компаний на отца»,
— Андрей Скоч, декабрь 2010.

Михаил Слипенчук (ЕР)
Доход в 2015: 294,4 млн рублей
Недвижимость: 7,5 млн кв.м. сельхозземель, 2 дома, квартира во Франции
Автопарк: Mercedes-Benz S600, снегоход и два мотовездехода
Офшор:
Euroimpex Group Corp., БВО (действующая с 23 июня 2000)

Как связан: По состоянию на 2015 год Михаил Слипенчук обозначен в материалах бенефициаром компании Euroimpex Group Corp., при этом формальным держателем акций является гражданка Сейшел Джина Сандра Килиндо. Конечный бенефициар был установлен в 2013 и в 2015 годах в ходе внутренних проверок в Mossack Fonseca, выяснила «Новая газета». По данным СПАРК, этому офшору принадлежит 90,9% брокерской компанией «Гамбит секьюритиз БК», еще 9,1% — у ООО «ЮК МВС» Михаила Слипенчука.
Как комментирует: Михаил Слипенчук сообщил «Новой газете», что владел небольшим пакетом акций Euroimpex Group Corp. «исключительно в инвестиционных целях» до 2007 года. По его словам, компанию «Гамбит-секьюритиз БК» он не контролирует.
Последствия: 20 мая Слипенчук снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России» по «не зависящим от него обстоятельствам». Представитель Слипенчука сказал РБК, что еще не решено, откажется ли он от участия в выборах вообще.

Радостно голосовать за ПЖВ

я из Севастополя кстати)))

Т.С. надо было заголовок типа "ужасы и приколы из ..."

возрадуйся за соотечественников

56% граждан России не имеют представления о содержании документов «панамского досье»
43% слышали об «утечке» документов, но только 14% заявили об интересе к данной теме
34% респондентов из тех, кто знает о скандале с офшорами, считают, что цель расследования — дискредитация президента России Владимира Путина
37% из тех, кто слышал про «панамский архив», уверены, что публикация его материалов не будет иметь в России никаких последствий

оттуда же
http://www.forbes.ru/rassledovaniya/politi...akryvat-svoi-of

Вам есть хороший совет от Медведева - держаться .
ЗЫ . Смотрю , тема некоторым не нравится

какие же милые и честные лица. Просто хоть к ране прикладывай. Все о Росси беспокоятся!!!

и че?
ф гости зовёшь што ле?

вот что значит стабильность!!!

ЕР..

вспомнить на выборах, к какой партии принадлежат все эти деятели, пекущиеся о благополучии простых граждан

Все бы ничего, но ведь эти люди - потенциальные предатели Родины. Ведь если их возьмут за жопу западные спецслужбы (сомневаюсь, что уже не взяли) и предложат выбор - эти пидоры выберут свои деньги, а не как не безопасность нас с вами. А ведь депутаты владеют нехилыми секретами иногда, проходят заседания закрытые и т.д. и т.п. Так что, не все так безобидно в этих оффшорах.

Приложил монитор к колену, отёк спадает.
Или это от тоблеток?

слово потенциальные лишнее

они не потенциальные, а самые настоящие, с пробой и регистрацией в оффшоре.
Им нехуя делать во власти! Есть интерес за бугром - пиздуй, занимайся бизнесом.
Хочешь во власть - изволь соответствовать.