Что за новый тип развода?

все проще пареной репы. После того, как вы свяжетесь с ним повторно, неожидано выяснится что для "Первой транзакции" Вам нужно перевести им 100 р. ну или какую-то незначительную сумму. Для чего-то там....... Уж они придумают для чего... И типа после этого они уже Вам скинут 10 килобаксов ))))
Вот и весь развод. Ему уже лет 10-15 ))

Что то подобное было у знакомого знакомого. Могу немного путать термины, я в банковских делах не очень, так вот, друг попросил друга открыть счёт в банке на свои данные, типа ничего особенного, просто формальность, мне для бизнеса нужно, а сам светится не хочу. Ну тот открыл и забыл.
Через какое то время открывшему счёт человеку приходит письмо из налоговой, типа отчётный период заканчивается, когда будете возвращать налог с тех сумм, которые обналичивали через свой счёт?
Оказалось, что через этот счёт обналичили не просто много, а очень много денег и налог повис на человеке открывшем счёт. Сумма налога была астрономическая, что то около двух миллиардов (могу врать, точно не помню).

Для этого человека всё закончилось благополучно, но его усиленно гоняли несколько лет по ментовкам и вроде бы как ему очень повезло, потому как и присесть мог в лёгкую.

Вот так вот!

1. РФ я привел для примера.. Читаем внимательнее.
2. подозрение на незаконную деятельность. А вообще просто говорят что заморозила СБ. И опять, чукча не читатель - чукча писатель?
3. Вот видимо и эксперт пришел. Жаль он новости не смотрит.

Это сообщение отредактировал Zoda - 27.08.2016 - 10:01

Zoda
1. для примера более лучшего домена домен рф не годится т.к. является самым худшим и неиспользуемым
2. основание для холда какое будет у некой сб? в банках финмониторинг холдит счета.
3. какие конкретно новости надо смотреть, чтоб осмыслить всю глупость вами написанную?

1. Для начало прочитайте то, что я написал. Ещё раз говорю, я сначала предложил использовать более распространенные домены, а РФ привел как пример. Так как он все же более распространен, чем tk.
2. СБ вам это не скажет, потому что с СБ вы общаться даже не будете, вас к ним не пустят, но будут ссылаться на них.
3. криминальные новости посмотрите. В частности про обналичку чужих банковских счетов и т.д. Проще будет алкашу бутыль поставить, чем выплачить половину.

Так что лучше иди в лес. Раз поиском в интернете пользоваться не научились.

Zoda
хорош уже из криминальных новостей черпать свои типа знания.

1. по легенде обратились из кипрского офшора и чтоб поддержать легенду создали домен тк т.к. создание домена в зоне рф сказало бы лишь о том, что они идиоты.
2. сб в банке счета не блокирует! хотя об этом видимо вам в новостях не сказали
3. какая обналичка чужих банковских счетов? заканчивай уже клей нюхать новостник

p.s. для чего вы свои наивные фантазии выдаёте за реальность? вы же показываете только свою абсолютную глупость и полное не владение темами любыми. просто не пишите ничего.

Это сообщение отредактировал dirmor - 27.08.2016 - 10:24

Значит так: есть такое темное грязное дело, как обнал, есть группы людей, этим промышляюще, но 100500% они в жизни не выйдут на малознакомых или незнакомых лиц и будут вовлекать в процесс по понятным причинам, это БРЕД чистейшей воды.

В 99.999% если после такого сообщения "клиент" клюнет в поисках легкого и достаточно простого заработка, ему необходимо будет ВНЕСТИ ЗАЛОГ, предоплату, купить карту и т.д., тупо незначительное вложение обязательно. Дальше, что несложно, настанет тишина.

Школьники так развлекаются, хотя попадаются и взрослые дядьки. Поймать и наказать затруднительно.

Мой кентубас работал так в США по обналу, ничо так поднял, правдах сообщников на долго посадили, а он вовремя убег)

1. То что обратились из кипрского офиса с площадкой на другом домене нормальных людей заставляет уже задуматься, но видимо не тебя.
2. Видимо чукча читать так и не научился.
3. Я хотя бы новости читаю, ты видимо вообще только к интернету подключился. Ну в таком случае с подключением тебя.

Где это ты такой % нашел? Старая информация, сейчас гайки закрутили, прачечных ниже 10% вообще почти нет, а за грязь я даже не знаю сколько

У меня знакомый занимался этой ахинеей (только Сбербанк).Предлагал мне,но я отказался.В итоге за 7 месяцев их " ОПГ " состоящих из 3х человек разделили состояние около 600 000 рубликов.а те кто имел 10% от всего этого до сих гуляют по участкам полиции,а один даже в лесу скрылся.до сих пор ищут...

Рома Панаиоти: - "Хватайтесь, идиоти!!!"

Первые отзывы о площадке-

Жаль, что сервис больше не работает. Не верю, что они специально кого-то обманули. Им помешали работать!!! Видимо, это кому-то выгодно((4 раза меняла крупные суммы и всё приходило быстро и консультанты тут же были, помогали, уточняли, все ли деньги получены на карту. Да и отзывы все были хорошие о них. Это потом пошло "не получил", "сайт кидок". Настоящие мошенники сразу начинают с мошенничества, а не спустя так много времени...Судя по всему, кто-то специально подставил сервис, чтобы подорвать репутацию и помешать работе. Складывается именно такое впечатление!!!Теперь и не знаю, каким мне дальше обменником пользоваться?!В интернете столько мошенничества, что страшно кому-то верить((
Развернуть (1) КомментироватьУдалить
Пользователь Германия 78.138.106.* (14 июля 2015 | 17:55)
Совершал обмен 14.06.2015, с BTC-E кода на карту ВТБ, как видите жду уже месяц и реакции никакой, сказали что разберутся и пропали, на e-mail не отвечают
Развернуть (2) КомментироватьУдалить
Пользователь США 162.247.72.* (6 июля 2015 | 17:22)
Заявка № 44516, отзыв уже писал (24 июня 2015 | 21:48).
Мне ответили на почту 25-ого июня с просьбой прислать скрины переводов. Сделал скрины, отправил все нужные доказательства и даже более того. Ответ до сих пор отсутствует.
Как Мне кажется о возвратах денег отписывались боты, а сервис кидок.
КомментироватьУдалить

Обнал сам по себе криминал, быстро банк сдаст и будешь у ментов оправдываться откуда взял, кому отдал

Хех. ТС, самый развод начнется тогда, когда ты, окрыленный легким быстрым заработком, ответишь на это письмо. Они ответят и вышлют инструкции по будущей работе, но сначала попросят любым способом пополнить некий счет. Я так думаю.
Т. е. может потребоваться с твоей стороны гарантийный взнос в размере XX процентов будущего первого перевода, чтобы ты с крючка не слез и хорошо себя зарекомендовал. Мало ли, вдруг ты деньги возьмешь себе и на письма отвечать перестанешь. Когда "работодатель" получит деньги, он скроется из виду.
Сомнительно нанимать незнакомых людей, да ещё и по почте.

Пардон, ЯЕсть меня опередил

Это сообщение отредактировал point027 - 27.08.2016 - 10:49

Что мешает приобрести левую карту на бомжа дядю Васю?

Уже писали выше. За регистрацию на площадке. Всё банально просто. Ты же мечтаешь, о РЕАЛЬНЫХ трех четырёх килобаксах (еслиб была наёбка по любому бы пообещали десять))))))) Так что штукарь в рублях для тебя уже пустяк, а для НИХ, когда таких долбоёбов соберется в полстраны и каждый отдаст по штукарю, заебись и самое то.

хотя бы то, что через карты физ лиц не налят ну и то, что бомжам васям не дадут карту!

Мне как-то неважно в чем именно развод, когда совершенно незнакомый человек предлагает какой-то блудняк, связанный с деньгами.
Я незнакомым людям даже груз не перевожу, пару раз в транспортных компаниях подходили (у меня 1,5 тонник) с вопросом отъехать и сюда привезти какую-то хрень сдать, ну нафиг, вдруг стибрили.

Слышал краем уха, что даже с НДС таким образом "мутят", хотя как это там делается .... ? вообще не понятно. Но криминал это! Однозначно!

попытка найти еще одного лоха, который поведется на денежки. Хорошо еще не предлагают посолить и сказать "крэкс, пэкс, фэкс"

Это сообщение отредактировал aliksander - 27.08.2016 - 11:21

По такой схеме могут, например, выводить деньги, полученные мошенническим путем. Или еще какой криминал.

Кто ж дропу 10% то отдаст, если сам обнал столько стоит?
Да и дропов ищут не случайным образом, а выбирают из числа предлагающих свои услуги, ну либо по знакомству.

Да ладно Этим живут частные банки, и вроде массово не закрываются

Ты регистрируешься и т.к. со счета деньги снимаются, то портал просит привязать банковскую информацию к аккаунту.
1. Персональная информация стырена
2. Со счета сливают деньги
3. Перед этим ты еще и денег им снимешь, а спросят с тебя