Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список

Еврокомиссия в обход FATF добавила Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег, узнал Politico. Официально реестр еще не был обновлен. Это приведет к усиленной проверке всех транзакций

Еврокомиссия добавила Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, пишет Politico со ссылкой на документ, который описывается как приложение к существующему списку. На самом сайте ЕК реестр не обновлялся с августа, там отсутствует Россия.


Обычно перечень Еврокомиссии повторяет аналогичный список FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force). В 2023-м она приостановила членство России, но не включила страну в серый или черный списки, хотя на этом настаивала Украина. Против оказались Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Теперь Европейская комиссия решила включить Россию в черный список вне зависимости от позиции FATF.

Эта мера обяжет финансовые учреждения усилить комплексную проверку всех транзакций и заставит банки, которые еще не приняли меры против России, принять дополнительные меры по снижению рисков.

В июне Financial Times писала, что в Евросоюзе рассматривают включение России в свой серый список стран со слабым контролем за отмыванием денег в рамках усиления финансового давления на Москву. Представители Еврокомиссии тогда отмечали, что изучают такую возможность, в поддержку выступают большинство членов Европарламента.

РБК