Помощь ЯПа. Банк заморозил вклад.

На всемогущего уповаю (в беседы).

Пяток лет назад (перед эмиграцией из Украины) оставил брату (и родителям) $70.000. Без каких-то оформлений. Просто дал и всё. Брат крутился на них, пол года назад сдал их в банк. Банк бабло конечно принял, но теперь (при попытке вывода) требует источник получения денёг.

Брат консультируется со своим (местным) юристом, тот предложил оформить дарственную на деньги. По его словам, если я прилечу "домой", такая дарственная будет стоить 1% от суммы (если я буду делать такую дарственную по месту своего нынешнего проживания - это может быть и до 15%). Я не понимаю, почему у банка не должно возникнуть вопросов о происхождении денег ко мне, и в отсутствии внятных подтверждений (пять лет прошло) источника, всё равно не тормознуть деньги, и если я оформлю дарственную лишь сейчас, как задним числом она устроит банк?

Дело происходит в Украине. Как правильнее поступить? Как минимализировать мироедский %?

Хотелось бы без пустых велиречивостей. Но утешительные сиски приветствуются!

Это сообщение отредактировал cerkovsky - 29.02.2020 - 13:50

Не пользоваться банком.

да,бери пример с полканов МВД складывай просто в квартире, в кучу.
как квартира заканчивается бери новую.

При дарении денег близкими родственниками достаточно рукописной дарственной, без заверения у нотариуса. Проходил, знаю. Банк принял без вопросов.

Где дело происходит, в России или Ураине.
Все должно быть по переписке. Пишите им письмо на то чтоб средства отдали, получите ответ выложите сканы. Пока предмета разговора нет

Подробить электронными переводами на другие счета в других банках. Потом снять в банкоматах по частям. Бодаться не лучший вариант, нужно просто обойти гору.

Это сообщение отредактировал IKS - 29.02.2020 - 13:50

Банк вообще не имеет право требовать происхождение средств в случае их возврата. Он имеет право запросить например если ТС перевел деньги за границу. И даже в этом случае он деньги обязан отдать, ибо он их принял без проверок. То что описал ТС это нонсенс. И название банка в студию

Я думаю счета на блоке если происхождение запросили. Осталось только чудо банк узнать

Банк ПУМБ

cerkovsky
Я знаю выход.
Находишь надежного человека, который показывает договор займа между ним и твоим братом на сумму 70 000 долл., срок возврата - до 01.03.2019 (например).
В судебном порядке этот надежный человек взыскивает с брата деньги, потом сдает исполнительный лист приставам, указывая при этом наименование банка, в котором открыт счет должника.
И все. Решение суда исполняется, деньги поступают на счет взыскателя.
Само собой, я готов выступить в качестве такого надежного человека

А если окажется, что со счета деньги перевести нельзя, а по судебному иску (теперь ещё) брат должен снять с себя сандалики?

Не силен в законах Украины, но у нас, в РФ, не стоит вопрос "можно/нельзя". Нужно и точка.
Более того, взыскатель сам вправе сдать лист в банк, в котором открыт счет должника, банк обязан исполнить решение.

а процент за перевод в другой банк возьмут?

Да. И тот, другой банк, тоже может потребовать документы в обоснование того, что денежные средства "не получены преступным путем", не "легализуются" и т.д. и т.п.
Так что другой банк - не панацея.

Чёт никто барышон не постит. Тады я поблагодарю за внимание.

Как вам не стыдно публиковать подобное

без указания ее контактов и параметров! Позор!
Срочно удалите фото и пришлите мне ее контакты в л/с!