Обвинения в растратеОбвиняемая в коррупции компания, совладельцем которой является Федотов, - это компания «ВНИИСТ», которая была подрядчиком на крупномасштабном проекте нефтепровода «Транснефть» Восточная Сибирь - Тихий океан (Espo).
Обвинения в мошенничестве в связи с проектом трубопровода относятся к 2008 году, когда недавно назначенный президент государственной трубопроводной монополии Николай Токарев публично выразил обеспокоенность финансовыми нарушениями, в которых участвовало предыдущее руководство Транснефти.
Два года спустя активист российской оппозиции Алексей Навальный, тогда еще 34-летний юрист, пошел дальше и раскрыл то, что, по его словам, было крупной схемой хищений, совершенной предыдущим руководством Транснефти и несколькими подрядчиками на проекте трубопровода. По оценке Навального, мошенничество обошлось российскому налогоплательщику в 4 миллиарда долларов.
"Воруют", - писал тогда в своем блоге Навальный. «Они завышали цены. Они потворствовали подрядчикам в обмане».
В подтверждение своих заявлений Навальный опубликовал конфиденциальный отчет за 2008 год, который внутренняя рабочая группа «Транснефти», которую к тому времени возглавлял Токарев, составила по запросу Счетной палаты России - органа, отвечающего за мониторинг федерального бюджета.
В просочившемся отчете утверждалось, что «схема была создана искусственно» в интересах подрядчиков по проекту трубопровода, которые «не выполнили» никаких работ, но получили «необоснованно высокие платежи» от государственной компании. Выводы, похоже, перекликаются с ранее публичным признанием Токарева своих опасений.
Среди множества подрядчиков, указанных во внутреннем отчете, был «ВНИИст». В отчете не указано, кто в конечном итоге контролировал «ВНИИст», но утверждалось, что на основе двух тематических исследований компания вывела из «Транснефти» целых 3,8 миллиарда рублей - в то время около 140 миллионов долларов (80 миллионов фунтов стерлингов).
В частности, в отчете утверждается, что «Транснефть» «не имела объективной необходимости заключать контракт с ВНИИстом», а участие компании в проекте Espo было «неоправданным и экономически невыгодным».
В то время утечка отчета Навальным попала в заголовки газет по всему миру и привлекла к нему много внимания как откровенного борца с коррупцией. Отчет был передан в российское министерство внутренних дел и генеральному прокурору, и растущие противоречия вызвали отклики со стороны высокопоставленных российских деятелей.
Глава Счетной палаты России Сергей Степашин заявил в ноябре 2010 года, что, хотя «Транснефть» действительно использовала некоторые средства не по назначению, расчет Навального о масштабах предполагаемого мошенничества был неверным. «Не было хищений на 4 миллиарда долларов», - сказал он. Двумя месяцами позже Токарев обвинил Навального в «пропаганде», а также сказал, что расчет блогера о масштабах предполагаемого мошенничества был основан на ошибочной экстраполяции.
Когда по делу «Транснефти» обвинений не было, Навальный обвинил власти в сокрытии предполагаемого мошенничества. Это обвинение было отвергнуто Путиным, который в сентябре 2011 года заявил: «Если бы там было что-то криминальное, уверяю вас, люди давно бы сидели за решеткой».
Все десять лет, прошедших с момента утечки отчета «Транснефти», Навальный был занозой для режима Путина, который он обвиняет в его отравлении. В этом году он был заключен в тюрьму в России по делу о хищении, которое, по его словам, было политически мотивированным.
Владимир Ашурков, директор Фонда борьбы с коррупцией Навального, который в 2010 году работал с активистом над расследованием дела «Транснефти», сказал, что они в основном не смогли определить, кто извлекал выгоду из предполагаемой коррупции, что не привело к возбуждению уголовного дела. «Это было нелегко, - сказал он. «Большую часть этого мы не могли приписать кому либо конкретно». Уголовного преследования не было.
В течение 10 лет личность конечных владельцев, контролировавших «ВНИИст», оставалась загадкой. На этот вопрос, похоже, теперь ответили документы
Пандоры.
Секретные офшорные документыСогласно просочившимся документам, "ВНИИст" тайно принадлежал трем российским бизнесменам. Одним из них был Виктор Федотов. Двое других были руководителями «Транснефти», в том числе тогдашний президент государственной компании Семен Вайншток.
Юристы Вайнштока признали, что он имел «бенефициарный интерес как косвенный акционер ВНИИста». Однако они заявили, что он не был директором «ВНИИСТ», и отрицали свою причастность к заключению контрактов на строительство трубопровода Эспо. Они заявили, что утверждения о мошенничестве в отчете «Транснефти» «необоснованны» и сделаны «в политических целях».
«Обвинения против г-на Вайнштока были выдвинуты более 10 лет назад и не имеют под собой никаких оснований», - говорится в заявлении его пресс-секретаря. «Когда обвинения были сделаны, они были полностью расследованы и подтверждены как ложные всеми соответствующими органами ... которые не обнаружили никаких нарушений и оснований для дальнейшего расследования».
Юристы Вайнштока также прямо не оспаривали его и Федотова секретные офшорные доли во ВНИИсте, о которых говорится в бумагах Pandora.
Файлы показывают, что в июне 2003 года, за два месяца до того, как Транснефть подписала свой первый контракт с Vniist по проекту Espo, Федотов, Вайншток и другой руководитель Транснефти учредили новозеландские трасты, назвав себя и членов своей семьи бенефициарами.
В течение двух лет три траста, основанные в один день с помощью одной и той же лондонской бухгалтерской фирмы, стали контролировать запутанную оффшорную структуру, которая простиралась от Британских Виргинских островов (БВО) до России через подставные компании на Мальте, в Люксембурге и других странах. Нидерланды.
Согласно документу, подготовленному советником трастов, цель структуры была ясна. Эти люди «имели общие деловые интересы в ряде российских компаний, в частности, ценный интерес к ВНИИсту».
Документы предполагают, что через несколько слоев подставных компаний трасты владели 75% акций ВНИИСТ и контрольным пакетом акций четырех других российских компаний.
Сложная структура, по всей видимости, была разработана для намеренного сокрытия любой связи между российскими компаниями и их конечными владельцами.
Судя по файлам, за три года после создания офшорной структуры Федотов, Вайншток и другой руководитель Транснефти стали необычайно богатыми: в их новозеландские трасты в сумме поступило не менее 220 миллионов долларов.
Деньги, по-видимому, переместились через структуру в трасты в форме выплаты дивидендов. В одном из документов от августа 2005 года, хранящемся у администраторов трастов, написанная от руки заметка предполагает, что ВНИИст намеревался выплатить дивиденды каждому из трастов. Стоимость каждой выплаты дивидендов не ясна, равно как и точный маршрут выплаты, осуществляемой до их поступления на доверительные банковские счета.
Но бухгалтерские записи показывают, что в то время, когда «Транснефть» наняла «ВНИИст» в качестве подрядчика для работ на трубопроводе Эспо, было совершено множество крупных банковских переводов в каждый из трастов.
Для Федотова, который до 2006 года занимал пост председателя «ВНИИста», этот трест принес ему и его семье очень большую прибыль. Финансовые отчеты показывают, что его лондонские бухгалтеры подсчитали, что траст получил 98 миллионов долларов в период с 2003 по 2005 год.
Похоже, что средства были быстро использованы. Она приобрела частный самолет Bombardier за 34 миллиона долларов - высококлассный самолет, предназначенный для дальних перелетов.
Раскрытие владения AquindВ мае 2007 года структура секретного доверительного управления была реструктурирована, что увеличило долю Федотова в основных компаниях. Вскоре после этого Федотов согласился передать свои новые 65% акций российских компаний ряду вновь зарегистрированных компаний на Кипре. Вайншток покинул «Транснефть» в сентябре 2007 года.
https://www.theguardian.com/news/2021/oct/0...-tory-ministersтам еще много чего, можете по сылке пройти и почитать, кто с инглишем в ладах
если коротко
10 лет назад, еще до того, как стать ютюбером, Навальный заявил о воровстве денег в гос компании Транснефть...его тут же обосрали, и сам Путин заявил, что ничего такого там нет
и только щас из ящика Пандоры выпадает всего лишь один сюжет - с распилом гос бабла через фирму ВНИИСТ, владельцами которой оказались руководители Транснефть - ахах))
Это сообщение отредактировал Эло - 4.10.2021 - 23:23