Австрийские СМИ опубликовали компромат на президента Украины Петра Порошенко и Raiffeisen Zentralbank.
По данным газеты Falter, предприятия украинского лидера являются клиентами этого австрийского банка, однако это сотрудничество значительно отличается от сотрудничества с тысячами других клиентов.
Например, сообщается, что от имени офшорной компании на Британских Виргинских Островах группа Raiffeisen выдавала миллионные кредиты предприятиям, которые находятся в сфере влияния Порошенко. Австрийские чиновники и эксперты назвали подобные соглашения в пользу третьих сторон достоверным доказательством отмывания средств.
Как сообщает издания, деловые отношения между Raiffeisen и фирмами с офшорными адресами начались в 2002 году. Тогда было зарегистрировано предприятие под названием Linquist Services Limited на Британских Виргинских островах. Владельцы компании не разглашались, а на руководящие должности были назначены совершенно посторонние лица. В Raiffeisen Zentralbank эта компания открыла ряд банковских счетов.
На основе полученных документов австрийским журналистам удалось выяснить и определить схему, по которой более 10 лет миллионы перетекали из Карибского бассейна в Европу, а также Украину.
Сообщается также, что, Raiffeisen, от имени компании Linquist выдавал кредиты таким украинским предприятиям как Roshen и "Укрпроминвест", которые принадлежат Петру Порошенко.
В одном из таких соглашений была достигнута договоренность между компанией Linquist и Райффайзен Интернациональ Банк (RBI) о кредите на сумму не менее $115 млн для кондитерской компании Roshen в Киеве. Счета компании Linquist, на которых всегда находилось немало средств, служили обеспечением подобных кредитов.
Австрийские журналисты задаются вопросом, почему компании Порошенко не захотели получать кредиты напрямую, а только в обход через Raiffeisen. Делая вывод, они заявляют, что такие схемы используются для того, чтобы скрыть истинное происхождение денежных средств.
viaFalter Это сообщение отредактировал zorger - 7.04.2016 - 22:40
yaplakal.com