Как КГБ Беларуси разбирается с олигархами: неприкасаемых нет!

Гендиректор «Трайпла» Юрий Чиж выводил деньги из Минска посредством фиктивной компании, созданной в Москве. Об этом сообщил председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик.

Узнав об обыске в офисе, Чиж на скорости 220 км/ч помчался в сторону границы.

Вакульчик подчеркнул, что для задержания Чижа санкции президента не требуется. «Решение принималось очень быстро, я знал, что не могу принять меры по задержанию без оснований, с другой стороны понимал, что могут появиться основания для привлечения к ответственности. Решение принимал я. Я четко знаю позицию главы государства — неприкасаемых нет», — сказал он.

«Если кто-то попал в кадр с главой государства или играл с ним в хоккей, то никакого особого подхода нет. У них, скорее, особая ответственность. Они должны ее нести вдвойне и втройне. Надо быть кристально чистым перед законом», — сказал он.

5 фото

«В пятницу, 11 марта, были получены доказательства причастности к преступлению самого Чижа. По его указанию в России была создана фирма, которая не осуществляла хозяйственную деятельность. Учредитель — гражданин РФ, он же помощник и водитель Чижа. „Трайпл“ передал ей права на товарный знак. Ежемесячно „Трайпл“ переводил ей крупные суммы в виде платы за товарный знак. Потом эти деньги обналичивались. Директор компании, он единственный сотрудник, получал наличные и передавал так называемому „кассиру“ „Трайпла“. Тот — Чижу. Таких фирм было достаточно много», — сказал Вакульчик.

По его словам, Чиж, узнав, что идут следственные действия в офисах «Трайпла», на скорости 220 км/час последовал в направлении госграницы. «Был задействован план „Перехват“. Ехал на запад сперва в сторону литовской границы, потом на брестскую трассу», — сказал Вакульчик.

Вакульчик подчеркнул, что для задержания Чижа санкции президента не требуется. «Решение принималось очень быстро, я знал, что не могу принять меры по задержанию без оснований, с другой стороны понимал, что могут появиться основания для привлечения к ответственности. Решение принимал я. Я четко знаю позицию главы государства — неприкасаемых нет», — сказал он.

«Если кто-то попал в кадр с главой государства или играл с ним в хоккей, то никакого особого подхода нет. У них, скорее, особая ответственность. Они должны ее нести вдвойне и втройне. Надо быть кристально чистым перед законом», — сказал он.

«Я знаю, что в случае попустительства с моей стороны сам мог оказаться на месте Чижа. Но все должно быть подтверждено доказательствами», — добавил он.

Глава КГБ Валерий Вакульчик рассказал о подробностях дела Юрия Чижа. Он отметил, что бизнесмен создал фиктивную фирму в России. Единственным работником фирмы и ее же директором, по информации КГБ, был московский водитель Чижа. Этой фирме «Трайпл» платил за якобы использование товарного знака. Деньги обналичивали и передавали через кассира самому Чижу.

— Все намного проще, чем многие думают. Летом 2015 года в КГБ с заявлением о противоправной деятельности Владимира Япринцева обратились Чиж и два его партнера из РФ, — рассказал Валерий Вакульчик. — В ходе расследования этого уголовного дела при проверке показаний Япринцева и иных были получены доказательства по уклонению от уплаты налогов группы компаний «Трайпл».

11 марта были получены прямые доказательства причастности к деятельности Чижа. По его указанию была создана фирма, осуществление финансово-хозяйственной деятельности которой не предполагалось изначально. Учредителем стал гражданин РФ — помощник и водитель Чижа.

В 2012 году «Трайпл» передал этой фирме права на товарный знак. Потом фактически ежемесячно, за несколько месяцев до подачи отчетности в налоговую, крупные денежные суммы переводились «Трайплом» в эту фирму под видом уплаты за пользование товарным знаком. Эти деньги обналичивались генеральным директором и единственным сотрудником этой фирмы. Он передавал их кассиру фирмы, а тот Чижу. Схема, знакомая со времен Ильфа и Петрова. Установлено, что таких фирм было достаточно много.

— По делу «Трайпла» арестовано 5 человек и один задержан. Мы можем говорить о доказанном ущербе, измеряемом миллиардами рублей, — отметил Вакульчик.

Комитет госбезопасности вместе с подробностями ареста бизнесмена Юрия Чижа раскрыл и некоторые другие детали задержаний крупных бизнесменов. Владельца группы компаний «Серволюкс» Евгения Баскина, учредителей компании «Консул» братьев Гильман, хозяина «Биокома» сенатора Павловского и других.

С утра стало известно о задержании владельца группы компаний «Серволюкс» Евгения Баскина. Глава КГБ подтвердил эту информацию.

— Вчера задержаны 15 должностных лиц ЗАО «Серволюкс», — рассказал глава КГБ Валерий Вакульчик. — В том числе и Евгений Баскин. Его и финансового директора мы задержали в аэропорту при попытке покинуть страну. Причина — уклонение от уплаты налогов.

— Мы только сутки работаем по этому уголовному делу. Но уже можем говорить про ущерб не менее 370 млрд рублей, — отметил глава КГБ.

— Где сейчас находится Евгений Баскин? — задали вопрос журналисты.

— Да здесь, недалеко, — улыбнулся Валерий Вакульчик, имея в виду СИЗО КГБ.

По поводу компаний «Биоком», «Консул» и «Франдеса» глава КГБ отметил, что здесь схемы были типовые. Фирмы создавали за границей свои компании и через них проводили поставки продукции. По документам проходили суммы, больше реальных в несколько раз.

— К примеру, в 2014 году ЗАО «Консул» привезло от голландского производителя кормовые добавки за $2,5 млн., — отметил Валерий Вакульчик. — По документам проходило $5 млн. А уже белорусским сельхозпроизводителям и комбикормовым заводам эти добавки поступали с наценкой в 30%. В итоге килограмм, который стоил $2,5, реализовывали предприятиям по $7,14. Все это отражалось на цене сельскохозяйственной продукции. Она росла. Разница учитывалась как затраты, и таким образом компании избегали налогообложения

— Заработанные таким путем деньги тратились в том числе и на приобретение предметов роскоши, — рассказывают в КГБ. — К примеру, на содержание сына одного из владельцев ЗАО «Консул», проживающего в Англии, ежемесячно направлялось до 100 тысяч фунтов стерлингов. За полтора года на его содержание было потрачено 1,5 млн фунтов стерлингов. Там же учится сын другого учредителя, на содержание которого тоже потрачено 1,5 млн фунтов стерлингов.

Компания «Франдеса» — один из производителей ядохимикатов из города Береза — также использовала офшорный механизм формирования цены на импортное сырье и материалы.

— С 2008 года это позволило необоснованно вывезти из Беларуси и скрыть от налогообложения порядка $45 млн, — отметил Вакульчик. — По отдельным наименованиям превышение отпускных цен составляло 200% и более.

Всего 7 уголовных дел возбудил КГБ в отношении учредителя и должностных лиц ООО «Франдеса», а также других предприятий, связанных с ними. Это часть 2 статьи 243 Уголовного кодекса Беларуси «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и часть 3 статьи 233 Уголовного кодекса Беларуси «Незаконная предпринимательская деятельность».

— По итогам более 80 обысков изъяты финансовая документация, печати и штампы подставных фирм, более $1,7 млн наличными, — рассказали в КГБ. — Арестовано имущество фигурантов уголовного дела на общую сумму около $5 млн.

А вот сенатор Павловский, владелец компании по производству комбикормов «Биоком», которого задержали в ноябре прошлого года, уже возместил ущерб в $20 млн.

источник1
источник2
источник3