Бля. Я тут недавно билеты на поезд купил себе и подруге, оплатив со своей карты, а не с её, потому что у меня на карте повышенный кэшбэк на поездатые билеты. Меня тоже посадют теперь?
знакомый так в ресторане официантом работал - заказывают дамы шампанское за 1500 р, тот говорит щас принесу, через чёрный ход выходит и в магазине напротив покупает такое же за 200 р, разницу в карман (цены примерные, но смысл понятен)
Как сложно... Следи за руками: кассир имеет карту с кешбеком. Клиент платит налом, кассир проводит карту. Ему падает 5-10% от покупки. Сумма в чеке совпадает. Все довольны. Кончились деньги на карте, достали нал из кармана и сходили в банкомат. Круг замкнулся. В итоге имеем +10% от наличной выручки.
Во первых строках не так. Кешбэк это банковская карта и размер его ограничен в лучшем случае 15к в месяц. Это надо 5-6 лямов на счете держать или в депозитах. В банках не идиоты сидят. Во вторых они клиентам должны чеки выдавать, выходит не выдавали, ибо там была бы сумма со скидкой пробита. В третьих они и так воздух наемным водилам откэшивают за всю печаль, нахрена им этот порожняк не понятно.
Вот в схему с обналичкой - тупой размен нала на безнал с последующей перепродажей нала под теневую деятельность за 7-10% это верю. Поймали за жеппу и подставные хомяки поедут лес валить.
пиздец. народ уже за скидку в 5% сажают. при том что явно не от хорошей жизни на такую жуткую криминальную "схему" люди идут.
при обороте 1 миллион ежедневно чистая прибыль 50 000 рублей в сутки.
если нал продают то + 100 000 рублей в сутки.
итого минимальная доходность 150 000 рублей в сутки.
караул, пенсионера поймали не от хорошей жизни который по копеечке воровал
в одной то точке? да в одной точке максимум продавец тыщу-две имеет кэша бонусом. если сеть, то можно и больше, но это уже организатор нужен, который и будет основную сумму иметь. а сидеть будут продавцы. да и в любом случеа схема кривая. ну кто у кого ворует? продавцы у работодателя? так это повсюду происходит, если второй плохо платит первому. и все по мелочи - чисто чтоб зарплату под прожиточный минимум подвести. и я не про тот минимум, о котором рассказывает дима и ко.
А почему мошенники то? В чем конкретно факт мошенничества?
Здесь мошенничество происходит при переходе наличных денег покупателя в пользу заправщика т.к. покупатель не знает об этой операции.
это феерично! "не знает об этой операции" да ты комик? - а бензин ему в бак ветром надувает что ли? Все он знает, своей оплатой он согласен с ценами, оплатил деньги, бензин им соответствующий получил. а что там на АЗС творится, во внутренних процессах - ему по барабану. идите с миром!
Это сообщение отредактировал avrakedavra - 28 апр 2019 в 10:21
Все равно не понятно до конца. В чек меньше сумму не включить, постоянно чеки не выдавать не получиться... Разницу как то надо выводить.. Явно кто-то выше организовал прикрытие и всю схему не раскрыли в репортаже.
Вышло мобильное приложение ЯП на Android, скорее качаем!
Следи за руками.
ООО "Рога и Копыта" получило от контрагентов 2 миллиона рублей. На 1 миллион у них расходы. Миллион прибыли. Но с этого миллиона надо заплатить НДС, налог на прибыль и т.п. В результате останется с этого миллиона тысяч 600, в лучшем случае.
Но ООО "Рога и Копыта" покупает топливо на 1 миллион рублей и говорит, что это его расходы на транспорт. Фактически этих расходов нет, но по бумагам всё чисто: доход равен расходу и налоги платить не с чего.
Топливная карта передаётся сообщнику, который реализует топливо через АЗС частным лицам за наличку. Он реализует топлива на миллион, забирает себе 50 тысяч, а 950 тысяч передаёт представителю ООО "Рога и Копыта"
950-600=350. Вот именно эти 350 тысяч и составляют "навар"...
Обычные схемы. Так работают и строительные компании и магазины. Везде, где народ несет наличку за квартиры, машины, ширпотреб присутствует соблазн оптимизировать расходы на налоги. Иначе откуда зарплаты серо-черные у основной массы народа и ежегодные новые миллиардеры в сверхдержаве. В нормальных странах НДС нет, просто налог с продаж.
Года 4 назад было... заправляюсь на лукойле, скидочную карту оставил и ушел заправляться. Заправился, забрал карту, сдачу - вобщем уехал. Через пол часа приходит смс - «у вас списано 1000 р бонусов, спасибо что пользуетесь...» Я прихуел, глянул на карту - а мне не мою подсунули... вернулся на заправку и забрал с оператора 1000 р наликом. Ибо нехуй
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Нашли преступников... А по своим кабинетам пройтись карма не позволяет? ТАМ и покрупнее рыба водится. Забыл я ж в России...
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Не вижу мошенничества. Всё по закону, почти. Единственно, что можно пришить - неуплату налогов, и то если считать это посреднической деятельностью. Кто-то стуканул, иначе, это вычислить невозможно.
Эта схема по обналичиванию действует не первый десяток лет, операторы на АЗС крайние, им достаются копейки, а может вообще ничего не достаётся, не будет обналичивать с работы вылетит
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
, кому то обидно стало вай вай денежки зарабатыыают - не соложено, срсите хуй как все 
да ты комик?
yaplakal.com