В России все страшнее заниматься бизнесом

Самое поганое, что общие рекомендации МВД как раз говорят о том, что в предпринимательских гражданских правоотношениях возбуждаться по 159-ой не получится. Но в реальности возбуждаются и на это кто-то даёт добро. Получается, что вопрос находится в плоскости уровня знакомств заявителя с "кем надо", вот и весь фокус.

Онлайн-допрос. Представляю, сидит такой Усманов в Лондоне и по Скайпу отвечает на вопросы следователя.

Дело в том, что в ходе следствия они могут выйти на руководство. Вот основная проблема. Товарищ из ОБЭП на это мне по синьке жаловался.

Проблемы возникают везде. Чаще всего в зелёном и синем банках. Бывает и в других, но реже. И заключаются они не в самом факте проверки в отношении тех или иных операций, а в форме этой проверки. Допустим, с ходу знаю с десяток случаев (не моих, а друзей, т.к. я для своего бизнеса этот банк "закрыл" лет 10 назад), когда зелёный банк просто приостанавливал операции по КБ и только потом запрашивал документы в обоснование операции. Сейчас банк, с которым я в основном работаю, присылает требование о предоставлении информации и даёт пять рабочих дней на исполнение. В основном, все эти требования вылазят из кривых алгоритмов, по которым банковский софт выявляет критерии "сомнительных" операций. Алгоритмы же, в свою очередь, основаны на кривых методичках ЦБ. В малых банках таких проблем было ещё меньше. Но малые банки давно под прессом, а крупные "дружков своих бандитов боятся больше чем закона" боятся ЦБ как огня, поэтому опираются не на закон, а на методички ЦБ.

Разные случаи бывают, я знаю ситуацию, когда на чела присели по сути из-за офиса за пятнашку и пары вжыпов суммарно за пятак (дело было году в 2012-ом).

я знаю что в Краснодарском крае из за миллиона могут начать бучу.

Уставный капитал ООО - это фикция, поэтому не важно, какого он размера. На бомжа открыть проблематично, на фейковый адрес - тоже, маргинала руководителем поставить - тоже. Надо признать, при всех регистрациях/перерегистрациях ФНС, хоть с перегибами, но работает. Поэтому перспектива банкротства и субсидиарной ответственности руководителя и владельцев (пусть номинальных) вполне реальна.

Ну, с учетом того, что бандиты ща все в погонах, то чему удивляться то? И на этих бандитов уже управы нет в принципе.

Ну так, в парадигме здравого смысла, а не в позиции "я по жизни должен нашему государству" - Схеровли банк диплом просит? И что я должен просить у колхозника? Максимум, я могу попросить для себя его учредительные и регистрационные доки, чтобы понять, например, не превышены ли полномочия ЕИО по сделке. А в п/п есть ИНН получателя денег, вот по нему пусть и проверяют в банке, в т.ч. используя все доступные официальные онлайн-сервисы. А то получается что должности в СБ банка есть и много, но нужны они для того, чтобы бывшие менты не скучали, а думает за них всё равно кривой софт.

Вот именно. В зелёном банке просто картинка в КБ висела, мол пришлите документы в обоснование платежа, а мы можем затребовать ещё кучу документов, но сроков рассмотрения не обещаем никаких. И ни контактов с кем общаться, ничего. Начинаешь в офисе банка показушно провоцировать, нелицеприятно отзываясь об умственных способностях СБ, так синеют-краснеют-порываются пятнами, как будто их СБ по четвергам для профилактики розгами бьёт и сортиры зубными щётками драить заставляет

ну у них с фсб вроде не всё гладко сейчас, новость была вчера или сегодня вот

1. По ФНС все конторы "чисты", несмотря на стаж в 15-25 лет.
2. Блокировска от ФНС подразумевает сопроводительное письмо от ФНС.
3. При этом блокируется не весь счет, а сумма недоимки.
4.Здесь - же , по 115-ФЗ - ни одного документа в каком-либо виде.
И ссутся и срутся, чтобы не дай бог не дать пояснения...

Интересно, а сколько тех, которые причиной возбуждения уголовных дел считают свои многочисленные нарушения всевозможных законов и требований надзорных органов ?

всегда так епт когда твои счета блокируют то за 5 минут ,а когда ждешь пока заблокируют счета должника то вечность ))))

А раньше по другому бизнес отнимали лет 30 назад, кто по старше помнит и смеется над фразой ущерб здоровью .

Зы в суде ухо не отрежут ))) пальцы не сломают )

Это сообщение отредактировал JONH777 - 26.05.2020 - 10:41