9 миллиардов долларов из России были отмыты и выведены на Запад

А триллион не хотите ?

Это сообщение отредактировал anubbis - 4.03.2019 - 20:24

как неожиданно! )))))))) 9 милов, так это женам на прокладки только )))))))

Просто . Нужен. Пиночет.
С каким удовольствием смотрел простой народ Чили на то как расправляются с зарвавшимися властьимущими.
Я надеюсь дожить и получить удовольствие от лицезрения аналогичногт акта.

Товарищам пропагандонам в копилку "хороших новостей" за месяц.

Судя по ебальникам снова замешаны русские националисты.

Выведены на ЗАПАД, тот самый самый который перший враг существующей системы координат.

Ну да, конечно же принц Чарльз об этом не знает Старая бандерша, торгующая наркотой, живым товаром и радиоактивными материалами разве может отказаться от такой наживы как доля с краденного? Вы чо как дети ей Богу, королева бывшей империи всю жизнь грабившей колонии и истреблявшей туземцев разве может поступать как-то иначе?

Это сообщение отредактировал Staryigeolog - 4.03.2019 - 22:30

Экономисты типа Глазьеа или Катасонова утверждают, что за 25 лет с момента развала СССР из России вывели свыше триллиона долларов. Какие тогда 9 миллиардов? Чем удивить?

Верю! Не знали!!

Я бы сказал воруют у народа, государство и ворьё в сегодняшнее время едины

Это сообщение отредактировал borka1970 - 4.03.2019 - 23:01

так

И это только за февраль....

9 миллиардов ничего не значит!
Какаято мелочь девятизначная!

Российский инвестбанк, глава которого встречался с принцем Чарльзом, управлял сетью офшорных компаний, через которые из России были выведены миллиарды долларов.

Международное расследование выявило, как сеть офшоров получала деньги от компаний, связанных с масштабной аферой.

Олигарх, о котором идет речь, - Рубен Варданян, бывший глава инвестиционного банка "Тройка Диалог".


Это сообщение отредактировал Эло - 6.03.2019 - 09:29

Деньги, поступавшие из офшорной сети, направлялись в числе прочего в Благотворительный фонд принца Уэльского на реставрацию исторического поместья XVIII века Дамфрис-Хаус в Шотландии.

В фонде заявили, что подвергали пожертвования Варданяна тщательной юридической проверке, которая не выявила поводов для опасений.

Сеть из более чем 70 офшорных компаний была выявлена в результате утечки базы 1,3 млн банковских транзакций, доступ к которой получил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Организация предоставила доступ к документам журналистам газеты Guardian.

В период между 2009 и 2011 годами Благотворительный фонд принца Уэльского получил три платежа на общую сумму 202 тысячи долларов через литовский банк Ukio, который был закрыт в 2013 году.

Платежи отправляла компания Quantus Division Ltd, которая, как следует из опубликованных документов, была частью сети офшоров, использовавшихся для вывода миллиардов долларов из России.

Сетью управлял московский инвестиционный банк "Тройка Диалог", генеральным директором которого был Варданян.

На протяжении ряда лет Варданян поддерживал филантропические и деловые отношения с принцем Чарльзом.

В 2010 году банкир посетил мероприятие в Виндзорском замке, посвященное армянской культуре. Там выступал принц Чарльз, говоривший о планах реставрации Дамфрис-Хауса.

Сеть "Тройки"
Большинство транзакций, фигурирующих в базе, прошло через литовский банк Ukio Bancas, закрытый властями страны в 2013 году.

В период между 2005 и 2011 годами более 3,35 млрд евро было направлено в сеть офшорных компаний, управлявшуюся "Тройкой"; выведено было 3,5 млрд евро. Компании, по всей видимости, использовались для анонимного перемещения денег.

Сеть этих компаний была создана "Тройкой" для обслуживания клиентов, многие из которых относятся к российской элите. Они использовались для перемещения средств по всему миру, как в бизнес-целях, так и для личного пользования.

Эти деньги шли на самые разные нужды - от покупки недвижимости в Великобритании, яхт и произведений искусства до билетов на чемпионат мира по футболу.

Рубен Варданян и его партнеры в 2011 году заработали 1 млрд долларов, продав "Тройку" государственному Сбербанку.

Из документов, с которыми ознакомилась Би-би-си, следует, что в назначении платежей, поступавших в адрес Quantus Division Ltd и других задействованных в офшорной сети компаний, указывалось, что они идут в оплату продуктов питания, электроники, стройматериалов и даже сантехники.

Все эти "закупки", однако, осуществлялись компаниями, у которых не было офисов и сотрудников, и в отношении которых нет свидетельств реального ведения торговой деятельности. Это может говорить о том, что в действительности никакие из этих поставок не осуществлялись.

Это сообщение отредактировал Эло - 6.03.2019 - 09:29

Десятки миллионов
Из документов также следует, что десятки миллионов долларов поступали в компании, входившие в сеть, от других компаний, которые были связаны с тяжкими преступлениями.

В их числе одна из крупнейших в России афер, раскрытая юристом Сергеем Магнитским: мошенничество с налогами на сумму в 230 млн долларов.

В итоге российские власти обвинили самого Магнитского в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году он скончался при подозрительных обстоятельствах в следственном изоляторе "Матросская тишина".

Утечка банковских данных из Ukio Bancas показывает, что компании, заработавшие на той афере, провели через схему "Тройки" 123 млн долларов.

Это сообщение отредактировал Эло - 6.03.2019 - 09:33

Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, использовал эту схему, – виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент России Владимир Путин. Ролдугин также упоминался в другом расследовании OCCRP – так называемом "Панамском досье". В нем утверждалось, что через офшоры на имя Ролдугина прошли около $2 млрд.

Комментарий пресс-службы Сбербанка России.

"Факты, изложенные в статье, не имели и не имеют отношения к Сбербанку. Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании "Тройка Диалог".

Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций".

https://www.theguardian.com/world/2019/mar/...oika-laundromat
https://www.bbc.com/russian/news-47442373
все

Это сообщение отредактировал Эло - 6.03.2019 - 09:33

И вот за это я должен их уважать, а если нет то 100 тыс. штрафа.

Дак "денег нет". Откуда эти лярды то появились?

Уже нет сомнений, что разворовывание никогда не прекращалось и идет по сей день полным ходом.

еврей армянского происхождения?
Теперь я видел ВСЁ

Кого посадят?
Ой не так, армянину орден как скоро даст наш многоходовщик?

еврей может быть с любой страны!

еще немного подробностей с переводом от медузы

Получатели офшорных миллионов
1. Сергей Ролдугин
Компании, которые были связаны с другом Владимира Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным, в 2007–2010 годах получили из офшорной системы «Тройки» 69 миллионов долларов. В «Панамском архиве» были подробно описаны сделки, которые позволяли фирмам музыканта получать деньги буквально из воздуха: компания Ролдугина заключала договор на покупку акций «Роснефти», продавец его не выполнял, за срыв договора фирма получала компенсацию в сотни тысяч долларов. Как выяснилось, такие договоры заключались с компаниями из офшорной системы «Тройки». Выглядели они настолько подозрительно, что вызвали вопросы даже у сотрудников не особо щепетильного банка Ukio.

В октябре 2010 года глава отдела по борьбе с отмыванием средств Ukio Эге Петраускиене подсчитала, что в ходе подобных сделок меньше чем за месяц компания из офшорной системы «Тройки» (Dino Capital) заплатила компании Ролдугина (International Media Overseas) 5,8 миллиона долларов неустойки.

«В чем экономическая природа этих платежей? — спрашивала Петраускиене в письме у менеджера банка, который был на связи с представителями Dino. — У нас есть на руках контракты, но, честно говоря, я не понимаю, что в них происходит». Свое письмо она сопроводила грустным смайликом.

На вопросы банка представитель фирмы из офшорной вселенной «Тройки» ответил кратко: «Суть этих операций такова: компания Dino заключила договоры на продажу ценных бумаг, но сделка не состоялась — и Dino заплатила штрафные санкции».

И так семь раз только за один месяц. Журналисты OCCRP нашли еще несколько подобных контрактов, заключенных между офшорной структурой Ролдугина и фирмой «Тройки», по которым офшор музыканта получил еще почти шесть миллионов долларов.

«Договор купли-продажи ценных бумаг с неисполнением и штрафом — это классический вариант передачи денег безвозмездно, — полагает финансист Андрей Мовчан, работавший топ-менеджером в нескольких инвестиционных банках, в том числе, в период с 1997 по 2003 год, и в самой „Тройке Диалог“. — Если кому-то надо было „подарить“ деньги, то это либо делалось через убытки по деривативам, которые иногда могли выписываться даже задним числом, либо через штрафные санкции».

Структуры Ролдугина также заключали с фирмами офшорной «Тройки» стандартные договоры купли-продажи акций «Роснефти». Если верить этим бумагам, Ролдугин был владельцем пакета акций общей стоимостью 92 миллиона долларов. Впрочем, несколько экспертов, опрошенных OCCRP, сказали, что все эти контракты также могли быть просто основанием для перечисления денег — подобным образом нужному человеку можно нарисовать любую сумму. Ролдугин не ответил на вопросы OCCRP.

Бывший госчиновник на условиях анонимности сообщил, что, как и любой бизнес в России, «Тройка» могла получать своего рода «домашнее задание», которое состояло в том, чтобы идти навстречу интересам статусных людей.

Это сообщение отредактировал Эло - 6.03.2019 - 09:47