Московская налоговая оштрафовала предпринимателя на 127,5 млн рублей из-за кредита в зарубежном банке

ах, если бы, всё было бы так просто, но сложности тогда искал и создавал не я;
сбер-онлайн -- каждый день пользуюсь, но тогда его ещё не было, ни у кого -- уоттакуот;

Если он кредит взял на себя, то какой корпоративный долг?

Налоговая инспекция № 7 по Москве оштрафовала бизнесмена Алексея Ермакова на 127,5 млн рублей за операции с зарубежными счетами без участия российского банка.
Штраф минимальный — 75 % от суммы сделки. В 2017 году Ермаков взял 170 млн рублей в кредит в Юнибанке, работающем в Армении, на покупку доли в местной компании. Деньги он получил на счет в том же банке. Российская ИФНС узнала об операции из документов, которые предоставил сам бизнесмен, — отчета о движении средств по зарубежному счету и паспорта сделки.@BlackAudit

Оно ?
У меня есть счет в Испанском банке, но по нему давно нет движений, лежит там 240евро. Открыт давно. Не уведомил ФНС.
Найдут ? Че будет ?

Это сообщение отредактировал RedMoon123 - 12.08.2019 - 16:46

Если ты туда деньги через наш банк закидывал, ничего.
Если там кредитнулся и там же положил, отдашь 200 или 240 евро в налоговую )

через наш. Вот интересно, наш банк уведомляет ФНС о том ,что резидент переводит себе же в другую страну...
а то потом гемора из-за этих 240евро поиметь можно.

Если в президенты пойдёшь баллотироваться, уведомят и найдут.
В противном случае, вряд ли )

Так Россия сама не входит в этот ОЭСР.
В ФАТФ входит с 2013 г и теперь все банки должны парить мозг своим клиентам чтобы получить от них информацию где они работают и откуда у них деньги на счетах в банках. Слышал что такое уже встречается. Вроде на ЯПе читал про Тинькофа когда у чувака залочили счет пока он не докажет что это его деньги.

Для перевода себе же в другую страну вы должны предоставить банку справку-извещение налоговой об открытии счета за пределами РФ, только после этого они имеют право отправить ваше отправление денежное сначала на финконтроль а после на счета в банке за границей.

вообще-то так во всех цивилизованных странах. Политика "знай своего клиента".
KYC - Know Your Customer.
Например где-нибудь в Британии вам вообще не откроют счет, даже если вы пришли несколько тысяч фунтов положить на вклад.
Банк должен быть убежден, что это бабки не от нарко-торговли, вы их не украли и т д.
Попросят все необходимые справки и документы о происхождении средств.

в РФ реализуется активно то же самое. У нас экономика в не малом проценте - теневая. В бюджете денег нет. Вот государство и начало активно интересоваться, откуда у тех, кто получает "в среднем 25 тыс руб" кредиты, возможность их обслуживать, машины не дешевые и т д.
лет 10 назад, когда бабок было побольше в стране - на это внимания не сильно обращали.

Помню , была национальная забава с ОКВЭДами... все как один - оптовая торговля строительными материалами и грузоперевозки.
Все в нал снимали..

вообще-то такая практика во всех странах. И в вашей благословенной Америке точно также.

расскажи это всяким Дерирыбкам и прочим Сечиным с Миллерами.

Ну, что можно сказать? Эту страну не победить!

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Нахер, в таком случае открывать иностранную компанию в любой оффшорной юрисдикции с номинальным директором и номинальным шарехолдером.
В России открывать филиал компании. И всё бабло держать за бугром.
Профит.
Походу скоро все Россияне будут так делать.

Вот вам и деофшоризация.

А вот есть же уехавшие в Штаты там Германию.Они там берут допустим иботеку или кредит там для себя и не один.Теперь что-они тоже все должны?

Ой дурак!

Государство - узаконенный рэкет.
Не помню кто сказал

если берёт как гражднин той уже страны -- то не должен, всё алиминтарна , но некоторым (очень многим) всё равно даже такую простоту не осилить;

А ничё что деток там чиновников сидят? Токма по Америкам и ЛондОнам, пока эти упыри тут как на вахте!

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Про контроль целевого использования кредита слышал? Вообще, как работают банки, выдают кредиты хоть немного в курсе? Клиент может вообще не увидеть Деньги на счете своём, по условиям договора. Это гарантия банку, что деньги не спиздят а купят имущество, которое пойдёт в залог

А на кой хуй задекларировал-то? Тем более, что впулил заемные средства в долю в компании?

Это сообщение отредактировал Ронненкампф - 12.08.2019 - 19:32

Налоговая - петух!

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Один вопрос, а нахуя он стал все это декларировать? Получил, купил долю, молодец. Они не в курсе. Сам себя сдал походу

Благодарим Вас за патриотичный комментарий. Вы приняты в пресс службу ЦБ РФ.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Ну а что вы хотели от антинародной власти? У власти куча олигархов монополистов, все законы они пишут для себя, чтобы удобнее с простолюдин деньги собирать. Кредиты нашим россеянцам под 30%, а за рубеж под 1%. Электричество нам по 4 рубля, а китайцам по 30 копеек. Бензин для нас по 45 рублей, а для каких-нибудь казахов по 20. Так во всём и во всех сферах.

А нехуй бизнес в РФ вести !