Московская налоговая оштрафовала предпринимателя на 127,5 млн рублей из-за кредита в зарубежном банке

Алексей Ермаков сам отчитался перед ФНС об иностранных счетах. Он не знал, что нарушает валютное законодательство.

Налоговая инспекция №7 по Москве оштрафовала на 127,5 млн рублей предпринимателя Алексея Ермакова из-за получения кредита в зарубежном банке. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

В 2017 году бизнесмен взял кредит на 170 млн рублей в «Юнибанке» в Армении на покупку доли в местной компании. Деньги он получил на счёт в том же банке. Налоговая инспекция №7 по Москве узнала о сделке из предоставленного Ермаковым отчёта и оштрафовала его на 75% от суммы операции: согласно валютному законодательству, валютные сделки должны проходить с участием российских банков.

Ермаков объяснил, что в российских банках ему в кредите отказали, а зачислить средства на счёт в другом банке было невозможно. Он обратился в суд и попросил заменить штраф предупреждением из-за малозначительности нарушения.

В постановлении инспекции указано, что он «мог и был обязан зачислить» полученные деньги на счёт в российском банке, а отказ в получении кредита в России не позволяет «совершать противоправные действия». Инспекция отметила, что решение об отсутствии общественной опасности будет «формировать пренебрежительное отношение к требованиям валютного законодательства».

Тверской районный суд Москвы поддержал решение налоговой инспекции. Ермаков подал жалобу в Мосгорсуд. По его мнению, существующие меры наказания несоразмерны нарушению, а ведомства не разбираются в ситуации, а «стараются максимально увеличить поступления в бюджет».

. Я думал, если ты сам уведомляешь ФНС о счетах за границей и движении средств по ним и честно платишь налоги от своей коммерческой деятельности, то этого должно быть достаточно для государственного контроля за бизнесом.
. Алексей Ермаков

Опрошенные изданием юристы заметили, что это второе дело в суде о нарушении валютного законодательства против человека, а не компании. Первое слушалось в 2017 году: тогда банк Standard Chartered вернул Николаю Кузнецову ранее замороженные средства на счёт в другом зарубежном банке. За это Кузнецова оштрафовали более чем на 30 млн рублей.

via
Иногда люди и компании не знают, что нарушают валютное законодательство, объяснила директор группы по оказанию юридических услуг банкам и финансовым институтам PwC Legal Ксения Грицепанова. По её словам, они отчитываются о счетах перед ФНС, декларируют операции, и штраф в размере 75-100% от суммы операции становится неожиданностью.

Партнёр TA Legal Consulting Иван Тертычный считает, что ФНС находит валютные нарушения там, где произошло недоразумение из-за того, что иностранные банки не знают российские законы. Смягчить наказание при этом практически невозможно, отмечает Грицепанова.

Директор юридической группы KPMG Екатерина Цыбикова объяснила, что кредиты и займы, выданные в валюте, можно начислить на зарубежные счета при соблюдении двух условий: они выданы на срок больше двух лет, а сам банк находится в стране-члене ОЭСР или ФАТФ, группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Всего в списке 36 стран, Армении среди них нет.

via

Сцуко! Шапито блять. Вы должны брать и хранить только у нас. И Если вложенные деньги спиздят то они не виноваты.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

прикольно..
вы взяли кредит за бугром со ставкой ниже чем у нас?170млн?на нахуй тебе 130 мультов штрафа и разгребай как хочешь!

Нухуево чувак попал

Все правильно - потом не отдаст - а отвечать имуществом на территории РФ - и так уже слишком много чего принадлежит заграничным компаниям из того, что должно быть государственным......

Сам себе злобный буратино. Хотел как лучше, честно и по закону? Получай по закону штраф

Государственным, бля.... откуда только столько ебланов...

Сюрреализм. Можно спиздить миллиард и жить спокойно, можно двух гусей и сеть лет на пять.

вот интересно, после таких новостей, предприниматели станут больше платить налогов и с удовольствием?

То есть он обязан был перечислить средства в Россию, затем загнать их обратно в Армению? Не вижу проблем при совершении такой операции. Что это за хрень

? В каком смысле невозможно? Мужик просто съэкономил на прокачке денег через российские счета. Ну молодец, чо...

Я так понимаю комментаторов хоть отдалённо понимающих о чем речь в посте не будет?

...

Именно так, вопрос был исключительно в том, чтобы провести деньги через рублёвый счет в любом русском банке и обозначить происхождение

Как же заебали эти обдирающие органы !!! Ты всегда всем блять должен!!!

Был у меня кредит,приходит как то письмо из налоговой,у вас доход говорят с кредита,плоти нолог.позвонил говорю вы там совсем охуели что-ли?какой доход с кредита?чё то там посмотрели-ой мы обшиблись.а кто то ведь заплатит не глядя...

так с терриоризмом же борятся. и валютный контроль же именно для этих благих целей, а не срезать процент себе в карман

А сейчас суд четко намекнул, что если берешь кредит за бугром в обход родных банков - сиди и не чирикай. Не плати дома налогов с иностранного капитала.

"Белкин! Такими деньгами не шутят!!!"

про корпоративный долг малограмотные и недоумные не знают;

берёт персонаж кредит напрямую под залог имущества, причём, может быть даже и не своего, а потом валит в заграницу, и ему даже деньги выводить не надо, а претензии предъявят здесь, и имущество теперь принадлежит импортным "ребятам"; злоупотребления не просто возможны, а они сто процентов будут, потому что это дело уже политическое, это очевидный способ и путь рейдерского захвата чужой страны; ВСЕ защищают свои финансовые рынки и системы; персонажу из поста надо было провести деньги через российский счёт, всего лишь, чего он не сделал -- ыыы Ыканомия, сам себе злобный буратин; оперировать такими суммами и быть несведущим -- либо невозможно, либо опасно для жизни;

Имел дела с этой "славной конторой". Тупость там просто зашкаливает. Походу, они просто не понимают для чего существуют. Живут по принципу "здесь и сейчас". Принцип глиста. Принцип обыкновенного паразита. Обожрать и уничтожить того, кто тебя кормит, набить голодное брюхо сегодня, и пофиг что носитель завтра откинет копыта. И глист вместе с ним. Поскольку кормить глиста будет уже некому.
Что-то не удивляет после этого массовое бегство предпринимателей из российской юрисдикции. Все, кто мог уже сбежал. Кто не мог, доже даёт дёру, оставляя в России разовые однодневки без обязанностей и имущества. После чего эти самые "сотрудники налоговых" жалуются что зарплата у них всё меньше и меньше... А откуда зарплате взяться, коли глисты с таким усердием пожирают тех, кто их кормит?
Я тоже, если соберусь чего открывать ещё, регистрироваться буду не в России. В Эстонии, например. Там всё на русском можно делать, языкового барьера нет.
Плавали, знаем. И пени на три копейки, не пойми откуда взявшиеся, и закрытие счетов при фактической переплате налогов, якобы за неуплату, и безосновательные списания средств, с последующим возвратом под угрозой написания заявления в прокуратуру. При этом даже извиниться не посчитали нужным!
Тупость сотрудниц, работающих там при этом зашкаливает! Хотя, кого найдёшь лучше на зарплату 12-15 тысяч!И при этом у них имеются полномочия своими действиями чуть ли ни уничтожить любую фирму. При этом ответственности за это никакой! Скажете судиться. Ага. Ну выиграешь ты деле лет через 5. И фигли толку коли ты уже без порток. Реальный ущерб тебе никто не компенсирует.

Есть еще желающие вести честный бизнес с Российским ФНС?
Есть счета и деньги в зарубежных банках - не сообщайте о них Российским ФНС и прочим, ФНС РФ Вас именно этому и учит..

P.S. Прикинул сейчас, за последние 4 года - 15 моих знакомых по моему совету увели бизнес на Cеверный кипр, суммарный их оборот в районе лярда в год (на рубли), не много, но и не мало...
На руках меня теперь носят за эту идею...
Привет, мать Вашу, ФНС РФ и особенно ЦБ РФ - просили передать...

Это сообщение отредактировал Maxpen13 - 12.08.2019 - 11:55

Переезжай в Армению, тем более долю в бизнесе уже купил

Это сообщение отредактировал chabh21 - 12.08.2019 - 11:51

Одним ебланом больше, это тобой если не понял.
Причем тут "государственное" и корпоративное. И чем отвечает *АО или ООО перед кредиторами.
Эксперты блять.

Это сообщение отредактировал bakiv - 12.08.2019 - 11:57

Проблема в том, что для такого, нахуй не нужного бизнесу действия нужно просто отдать банку запланированную прибыль: завел валюту на российский счет - заплатил за перевод, валюту нельзя сразу перевести в другой банк, ее нужно конвертировать в рубли -заплатил, теперь переводим в другой банк - опа, забыли про опять конвертацию + валютный контроль+процентик за перевод. И вот, ты еще ничего не сделал, а деньги потратил.

Насколько я знаю, наши банки берут кредит в зарубежных банках под 1,5-3%, потом эти средства предлагают как кредит в нашей стране под 15-20%. Что-то не слышал, чтобы налоговая за ними гонялась.