Рокетбанк заблокировал клиенту счет и попросил предоставить документы о целях снятия наличных

Рокетбанк заблокировал клиенту счет и попросил предоставить документы о целях снятия наличных. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook клиент банка Алексей Алексеев.

«Рокетбанк заблокировал дебетовые счета, ограничив доступ к собственным средствам. И с сожалениями и извинениями предложил рассказать о непонятных банку приходах и что, самое главное, о расходах. Да, это не опечатка: чтобы банк вернул деньги, он должен знать, на что я их трачу!» ― написал пользователь в соцсети.

По словам А. Алексеева, для разблокировки счета банк просит предоставить выписки по всем его счетам в других банках, трудовой договор и справку 2НДФЛ, а также «документы, подтверждающие цели снятия наличных». Так как Рокетбанк не имеет оффлайн-офисов при блокировке приложения, клиент не может посмотреть даже свои транзакции.

В комментариях к посту банк не опроверг инцидент.

«Любой банк может запросить документы, так как действует согласно законодательству. Нарушать его мы не можем», ― гласит комментарий с официальной страницы Рокетбанка.

Тыц

Рокетбанк объяснил причину блокировки счета клиента с последующим требованием предоставить документы для снятия наличных. Как уже писало УрБК, о таком случае в социальных сетях сообщил один из клиентов кредитной организации.

Как пояснили УрБК в банке, финансово-кредитное учреждение руководствовалось законом о противодействии отмыванию денег.

«Чтобы в последующем к банку не возникало вопросов со стороны проверяющих органов, мы должны быть уверенными в том, что каждая операция клиентов не нарушает законы РФ. В отличие от многих банков, мы всегда идём навстречу и стараемся в индивидуальном порядке работать с клиентом, запрашиваем информацию, которая позволит нам провести операцию. Если, конечно, клиент не планирует помогать нам разобраться, то происходит блокировка. Мы разработали такой подход, когда заметили, что другие банки блокируют без объяснения причин, и это вызывает у клиентов ещё больше вопросов», — пояснили в Рокетбанке.

О блокировке своего счета сообщил клиент банка Алексей Алексеев. По его словам, для разблокировки счета банк просит предоставить выписки по всем его счетам в других банках, трудовой договор и справку 2НДФЛ, а также «документы, подтверждающие цели снятия наличных». Так как Рокетбанк не имеет оффлайн-офисов при блокировке приложения, клиент не может посмотреть даже свои транзакции.

Храните деньги в сберегательной кассе! Но мы вам их не отдадим, потому что у вас документов нет! :)
лучше уж под матрацем

Есть подозрения, что вы ведёте подрывную антинародную деятельность. Поэтому, будьте любезны предоставить и не выёбывайтесь, а то воздух заблокируем.

вопрос в том, как деньги поступили на его личный счёт.
если переводом с рс юр лица то вполне понятна причина блока счёта физика и вполне понятна причина такого вопроса.

А какого хера тогда не заблокированы счета наших уважаемых пидарасов из правительства и госдуры?

Ну что, начало или продолжение?

То есть, они ждут, пока кто-то напишет "на героин" - и оппа, раскрыли преступление

Ух довыебываются эти банкиры. Народ скоро на бертер перейдет и прочие схемы. Будут сосать.

Сюр, какой то!
Это правда или вброс для хайпа?
Деньги ему перевели откуда то или не отдают с депозита?
Он сам вносил наличные в этот банк на счет?

А то последнее оч.любят вони нагнать про банки, а потом оказывается что дело не совсем так обстоит, или даже совсем не так.

а вот уже задали те же вопросы

Это сообщение отредактировал ААК65 - 14.07.2018 - 09:02

Нал только нал , не прижилась у нас система обмана с кусочками пластика

Так Шувалов же сказал- у него всё ЛЕГАЛИЗОВАНО!

Там лимит. После 5 миллиона (и не рублей) банк вопросы не задает. А если работник банка сдуру начинает интересоваться происхождением денег - он перестает быть работником банка.

Анекдот вспомнил:
В банк входит потрепанный мужичонка. К нему подходит очаровательная служащая:
- Что вам угодно?
- Могу я сделать вклад в вашем ёбаном банке?
- Как вы можете?! Вы же в банке!
- Вот я и хочу сделать ёбаный вклад в этом сраном банке!
- Я позову управляющего!
- Нахуй управляющего! Мне надо сделать ёбаный вклад!
Барышня убегает, через пару секунд появляется управляющий:
- В чем дело?
- Я выиграл сраный миллион долларов в ебучую лотерею. И хочу положить эту хуеву гору денег в ваш сраный банк!
- И эта пизда не захотела вам помочь?!

Это сообщение отредактировал MAPT - 14.07.2018 - 09:05

Еще один который пытался снять свыше 600 тыс., такие операции попадают под финмониторинг и документы просит не банк ему как раз на это наплевать, а Росфинмониторинг, а он действует согласно закона 115 по отмыванию доходов,
предоставите документы что вы их получили честным путем и заплатили налоги то разблокирует, не предоставите (а скорей всего вы их не предоставите), счет заблокируют и попросят перевести деньги в любой другой банк, иначе у банка отберут лицензию.

Что-то я сильно сомневаюсь, что аппарат на Авито стоил свыше 600 тысяч.

До сегодняшнего дня не знал что есть какой-то ракетный банк. Сдаётся мне что реклама. Хреновая, но реклама.

кстати, есть подозрение:
1. Есть кредитка от банка
2. Есть дебетовая от банка
3. По "недоразумению" банк лочит дебетовую
4. Пока идет разбирательство вам приходится пользоваться кредиткой
5....
6. PROFIT банку

Что-то вот прямо сразу много тем про банки появилось.
Просто вставлю сюда свой недавний комментарий.
Отсюда: https://www.yaplakal.com/findpost/72747650/...pic1814000.html

Я месяца 4 назад переводил с карты на Яндекс-кошелек. Перевел. Потом мне понадобилось еще раз перевести, буквально минут через 15. Перевод ене прошел, пришло сообщение, что карта заблокировна. Сижу, расстроенный, прикидываю, когда в Сбербанкт топать. И тут звонок. Девушка спросила, я ли это, спросила, действительно ли было намерение осуществить перевод. Я ответил, что да, на мой же счет в Яндекс-деньги, в чем проблема-то? Раздраженно так ей ответил. Она сказала, что мы просто уточняем и сейчас разблокируем карту. Сообщение о разблокировке карты пришло минуты через 3 после завершения коротогого разговора. Вот такая история из личного.

предки наши прагматиками были и нахлебников не кормили ...

Помимо вопроса откуда деньги они задают вопрос для чего тебе снятые деньги, и если с первым всё понятно, то второй их ВООБЩЕ не должен ебать, куда ты тратишь СВОИ бабки это дело твоё.

Просто в швейцарских банках ещё чтят банковскую тайну, а российские банки - это для электората

Ну , неужели не понятно? )) как дети, ей богу. Надо было спросить разрешение. Типа - Извините банк , можно мы пойдем в ресторан? А в какой? А что нам можно заказать блять?

эй, блядь. такие вопросы это экстремизм! ты что предатель???

Т.е. платить налоги это не наш естественно путь, в пендосии попробуйте не заплатить налоги) на сколько лет присядите

А у нас мордор можно гонять, обналичивать деньги по серым схемам, а потом жаловаться на ЯП какие херовые банки у нас, какое у нас правительство)

Налоги за деньги, которые я получил сейчас, невозможно заплатить - декларация подается до 30 апреля 2019 года