У российских госслужащих и их родственников были, миллионы долларов на счетах в банке HSBC

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (2) [1] 2   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
ganimede
9.02.2015 - 10:56
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.01.15
Сообщений: 2762
57
Расследование: у российских госслужащих и их родственников были миллионы долларов на счетах в швейцарском банке HSBC.
Слив документов охватывает счета на общую сумму в 100 млрд долларов и затрагивает данные более 100 тысяч физических и юридических лиц из более чем 200 стран
Член совета директоров "Газпрома", бывший глава Мингосимущества Фарит Газизуллин открыл счет в HSBC в конце 1990-х. На счете было 3,6 млн долларов
Экс-президент "Роснефти" Сергей Богданчиков стал его клиентом в марте 2007 года, когда еще руководил госкомпанией
Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ начал публиковать материалы утечки данных из швейцарского банка HSBC. Слив документов охватывает счета на общую сумму в 100 млрд долларов и затрагивает данные более 100 тысяч физических и юридических лиц из более чем 200 стран.

"Секретные документы показывают, как мировой банковский гигант HSBC получал прибыль от ведения бизнеса с торговцами оружием, поставлявшими минометные снаряды для детей-солдат в Африке, с кассирами диктаторов третьего мира, с наркоторговцами и другими международными преступниками", - анонсируют свое расследование авторы.

"Документы - редкая возможность заглянуть внутрь суперсекретной швейцарской банковской системы, какой у общественности никогда раньше не было", - уточняют авторы.

Файлы, которые получили в ICIJ, содержат данные по счетам банка HSBC вплоть до 2007 года. - это более чем 100 тысяч физических и юридических лиц из более чем 200 стран. Документы, полученные ICIJ, основываются на данных, которые в 2008 году вывез контрабандой бывший сотрудник банка HSBC Эрве Фальчиани и передал французским властям.

Французская газета Le Monde получила материалы у французских налоговых органов и разделила материалы с ICIJ, с условием, что команда журналистов из различных стран "просеет эти данные". К анализу сведений привлекли 140 журналистов из 45 стран, в том числе сотрудников Le Monde, BBC, The Guardian, Suddeutsche Zeitung, 60 Minutes и других.

Россияне оказались на 35 месте по объему вкладов в банке, среди них много чиновников

По сумме долларовых вкладов связанные с Россией клиенты заняли 35-е место в списке, следует из данных на сайте ICIJ. Первые 50 строк списка занимают страны Европы, Америки и Ближнего Востока, Индия, Австралия а также офшоры.

Российские клиенты, как следует из документов, владели в общей сложности 1,7 млрд долларов на счетах HSBC. Всего в файлах утечки содержатся данные о 740 клиентах из России, которые в общей сложности открыли 1560 банковских счетов. Российским партнером проекта является газета "Ведомости".

Журналисты издания проанализировали российскую часть списка, состоящую более чем из 740 имен, и не обнаружили там первых лиц государства и крупных политических фигур, говорится в публикации газеты.

Однако помимо десятка участников российского списка Forbes там оказались бывшие чиновники, руководители "Роснефти", госбанкиры, а также их родственники. У некоторых из них в 2006-2007 годах на счетах было более 1 млн долларов.

Издание заинтересовалось, как люди, большую часть жизни работавшие на госслужбе или в госкомпании, стали владельцами счетов в HSBC.

Так, в 2006-2007 годах 11 млн долларов лежало на счетах компаний, связанных с ныне ликвидированными английскими Forehold Limited и Finahold Limited. Бенефициаром первой в документах HSBC значился бывший замминистра энергетики Петр Нидзельский, а второй - Лидия Нидзельская, названная бизнес-консультантом. В июне 2004 года Нидзельский ушел с госслужбы, а в конце того же года у компаний появились счета в швейцарском банке.

Член совета директоров "Газпрома", бывший глава Мингосимущества Фарит Газизуллин открыл счет в HSBC в конце 1990-х. На счету было 3,6 млн долларов. В банковских бумагах Газизуллин назван "инженером", хотя он больше известен как чиновник: сначала работал первым зампредседателя госплана в Татарстане, затем в Госкомимуществе и закончил карьеру в 2004 году министром имущественных отношений. С конца 1990-х он входит в совет директоров "Газпрома".

Бывший председатель Фонда социального страхования и замруководителя Федерального агентства по здравоохранению Юрий Косарев открыл счет в HSBC в мае 2005 года, в 2006-2007 годах на нем было 2,5 млн долларов. Связаться с Косаревым не удалось.

Сын бывшего зампреда правления "Газпрома" Вячеслава Шеремета Вадим открыл счет в швейцарском банке в июле 2006 года, и к 2006-2007 годам на нем было 10,4 млн долларов. Шеремет подтвердил "Ведомостям", что у него был такой счет, но он его закрыл: "Этот счет перестал быть мне нужен. Я эти деньги инвестировал и уже давно работаю с российскими банками", - объяснил он.

Супруга начальника отдела по защите гостайны "Роскосмоса" Александра Дегтяря Татьяна, согласно спискам, имела отношение к счету на 1,2 млн долларов, который был открыт в феврале 2005 года.

HSBC, судя по спискам, нравился нефтяникам. Так, экс-президент "Роснефти" Сергей Богданчиков стал его клиентом в марте 2007 года, когда еще руководил госкомпанией. А бывший директор коммерческого департамента "Роснефти" Николай Каплун завел счет в январе 2007 года. Данных о деньгах на их счетах нет.

Как бывший первый вице-президент "Роснефти" Локтионов и Геннадий Тимченко с семьей обосновались в предместье Женевы

В материалах, полученных ICIJ и Le Monde, есть и другая информация об имуществе владельцев счетов. Так, бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов своим адресом указал дом в фешенебельном предместье Женевы - Вандовре на Рут-де-ля-Капит, 140. На участке расположен двухэтажный особняк с небольшим искусственным прудом.

Через несколько километров - на Рамп-де-Колоньи, 10, расположен трехэтажный особняк еще одного клиента HSBC, попавшего в списки, - давнего знакомого российского президента и бывшего совладельца нефтетрейдера Gunvor Геннадия Тимченко.

Неподалеку на берегу Женевского озера "Ведомости" нашли дом его дочери Ксении Тимченко, которая также являлась клиентом банка. В швейцарской телефонной книге и на сайте фонда она упоминается как Ксения Франк, поскольку замужем за Глебом Франком - сыном руководителя государственного "Совкомфлота". Глеб Франк также был указан в списке как клиент банка.

Расследование также показало, что свыше 40% связанных с Россией счетов - номерные, когда вместо имени вкладчика счет идентифицируется по номеру, что обеспечивает максимальную конфиденциальность (в среднем по женевскому отделению HSBC эта цифра составляет более 35%.). Еще около 25% "российских" счетов открыты на офшорные компании (в среднем около 15%). Счета на физических лиц (самые прозрачные) составляют примерно 35% счетов (в среднем по отделению около 50%). http://www.newsru.com/finance/09feb2015/hsbc.html

У российских госслужащих и их родственников были
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
Чиковый
9.02.2015 - 10:58
6
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 31.05.13
Сообщений: 211
Ах они педерасты такие плохие
 
[^]
besedkin
9.02.2015 - 10:59
25
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.01.11
Сообщений: 5034
Цитата
Супруга начальника отдела по защите гостайны "Роскосмоса"

Оборжаться можно!
 
[^]
1999
9.02.2015 - 11:00
7
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 13.05.09
Сообщений: 690
ой, а народ-то и не догадывался...
 
[^]
НечтоИзСети
9.02.2015 - 11:00
8
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.11.14
Сообщений: 1961
Вот это новость!
faceoff.gif
 
[^]
ivanuшка
9.02.2015 - 11:01
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.11.14
Сообщений: 1247
А я то дурак верил ,что наши чиновники и руководители госкорпораций самые честные в мире . ТС ты раскрыл мне глаза .
 
[^]
Шизоманьяк
9.02.2015 - 11:01
4
Статус: Offline


*****ц

Регистрация: 4.04.14
Сообщений: 2840
что тут добавить - красавцы, расстрелять наxyй! moderator.gif
 
[^]
Fallschirm
9.02.2015 - 11:01
1
Статус: Offline


Бумбурек

Регистрация: 8.07.14
Сообщений: 0
интриги, расследования, а то до этого никто не догадаывался где спижженое лежит
 
[^]
Asteris
9.02.2015 - 11:01
2
Статус: Offline


Д'Артаньян всея интернетов.

Регистрация: 7.09.12
Сообщений: 6213
А я то думаю - чего опять Макаревича вспомнили.
 
[^]
virt345
9.02.2015 - 11:02
1
Статус: Offline


шалун

Регистрация: 20.09.13
Сообщений: 417
ну что, требуем раскрытия данных на сегодняшний день и экспроприируем, а?
 
[^]
RaulDuc
9.02.2015 - 11:02
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.07.14
Сообщений: 8426
HSBC закрыл работу с физиками в РФ в конце 2009 года. После этого все клиенты разбежались по разным банкам. Работали потом только с юр.лицами.
 
[^]
wildpro
9.02.2015 - 11:03
6
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 22.10.14
Сообщений: 606
надо срочно написать президенту об этом, айяяй, такой беспредел, потому что он не в курсе . что бояре творят!
 
[^]
RonJeremy
9.02.2015 - 11:03
4
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 14.01.14
Сообщений: 175
Хм, всего лишь 35-е место в мире? А я думал, что только в России воруют.... gigi.gif
 
[^]
godmode
9.02.2015 - 11:04
10
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.08.12
Сообщений: 4289
шеф все пропало. срочно десяток статей про духовность и патриотизм, а то народ что-то подозревать начал.
 
[^]
yts
9.02.2015 - 11:05
0
Статус: Offline


Завёл себе Йети

Регистрация: 19.12.08
Сообщений: 3218
Цитата
поставлявшими минометные снаряды для детей-солдат в Африке

хотелось бы разъяснений!
 
[^]
jura99
9.02.2015 - 11:06
4
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 8.01.13
Сообщений: 299
ой да ладно вам пиздеть! такого не может даже и быть
 
[^]
AlexSchwarz
9.02.2015 - 11:07
9
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 6.09.11
Сообщений: 0
Цитата (virt345 @ 9.02.2015 - 11:02)
ну что, требуем раскрытия данных на сегодняшний день и экспроприируем, а?

ну как сказать. Чтобы дойти до экспроприации, надо как минимум перестать награждать.

Цитата
Неподалеку на берегу Женевского озера "Ведомости" нашли дом его дочери Ксении Тимченко, которая также являлась клиентом банка.


Путин наградил орденами жену и дочь Геннадия Тимченко


Так что о какой экспроприации может идти речь, непонятно.
 
[^]
Berendei
9.02.2015 - 11:07
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 22.02.13
Сообщений: 369
Вообще-то HSBC ( The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Банковская корпорация Гонконга и Шанхая)) имеет штаб-квартиру в Лондоне ,и каким боком объявляют фирму как швейцарскую не понятно.
 
[^]
Lanista
9.02.2015 - 11:08
2
Статус: Offline


Оператор ПК/ПКМ

Регистрация: 21.02.14
Сообщений: 1559
Хм. И что?
 
[^]
Atanagar
9.02.2015 - 11:10
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 18.12.14
Сообщений: 0
Заработали, хуле. И Родственники тоже заработали. lol.gif
 
[^]
aLex66
9.02.2015 - 11:12
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.12.11
Сообщений: 7218
гномы, в своей прачечной(хуячечной) и не такое отстировали. очень свежая инфа. всё про путинские времена, а про ебн молчат.
 
[^]
vipil
9.02.2015 - 11:13
3
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 14.04.14
Сообщений: 171
А у кого ещё в этом государстве могло быть стока денег? blink.gif Я бы сильно удивился увидев там фамилию дворника, или токаря hz.gif Кэп... короче.
 
[^]
дзимон
9.02.2015 - 11:14
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.02.14
Сообщений: 1189
Этож надо, до чего дошли- покусились на честь супруги начальника отдела по защите гостайны "Роскосмоса" .Ни стыда,ни совести-она же ш не виновата,что у неё супруг бестолковый,вот она и зарабатывает(как и 90% жён чиновников)
 
[^]
rosewell
9.02.2015 - 11:14
1
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 18.04.11
Сообщений: 2559
хоть кто кто кто в этой банковской системе крутится, может на пальцах обьяснить,
как в швейцарские банки олигархи-депутаты кладут свои миллионы долларов?
Вывозят чемоданами наличку напрямую в Швейцарию?
Дак вроде декларированию в аэропорту подлежит.
Наверное явно видно на сканере что кюпюры в чемодане.

А если безналом переводят, то как это? Перевод то явно через российский банк, и эти суммы переводов потом видны наверное по записям банковских операций.

Что то я не пойму.
 
[^]
fmaster16
9.02.2015 - 11:15
2
Статус: Offline


Окей, ЯПл!

Регистрация: 13.03.13
Сообщений: 321
Храните деньги в сберегательной кассе ! ..если они у вас конечно есть smile.gif

Это сообщение отредактировал fmaster16 - 9.02.2015 - 11:18

У российских госслужащих и их родственников были
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 5911
0 Пользователей:
Страницы: (2) [1] 2  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх