Снял вклад в банке - получи срок


Страницы: (12) « Первая ... 6 7 [8] 9 10 ... Последняя »	[ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]

ВоваЦЦ

4.02.2018 - 22:24

Статус: Offline

в танке

Регистрация: 23.11.17
Сообщений: 788

Цитата (Гигантсекса @ 4.02.2018 - 17:24)

Цитата (ВоваЦЦ @ 4.02.2018 - 17:11)

денег лучше не иметь, а всё тратить на необходимые вещи

ЯХУЕЮ!
воспитали таки смену!))))))))))

Скорее не доросли...

[^]

~~artem35~~

4.02.2018 - 22:24

Статус: Offline

Шутник

Регистрация: 31.01.18
Сообщений: 67

Цитата

Заключением Управления комплаенс Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» от 09.12.2015 Б.С.А. было отказано в выполнении распоряжения о совершении операции на сумму 55 200 000 руб., поскольку имелись основания полагать, что данная операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, рекомендовано отправить денежные средства на счет АО «СИТИ ИНВЕСТ БАНК».

Вот и я об этом.
Сбер должен был заблокировать деньги на 5 дней, сообщить в Росфинмониторинг, который бы уже смотрел бы документы и решал дальнейшую судьбу денег.
Вместо этого сбер дал клиенту открыть вклады, попользовался деньгами год, а затем отказался выдавать нал, аргументируя тем что клиент может пользоваться деньгами в безнале (т.е ни каких претензий к клиенту со стороны закона и росфинмониторинга нет, но и отдать деньги западло).
Сбер по сути вообще не имеет права ни чего требовать (т.к это частная организация), он может попросить клиента предоставить документы, при отказе обязан передать клиента дальше по инстанциям в гос органы.
Насколько цинично банки нарушают законы и собственные договоры насмотрелся.

Это сообщение отредактировал artem35 - 4.02.2018 - 22:28

[^]

~~iskatel2015~~

4.02.2018 - 22:25

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 1.05.14
Сообщений: 7233

Цитата (Fedfedov1 @ 4.02.2018 - 21:38)

Надо подавать ЕСПЧ. Пусть Европа нагнёт Сбербанк.

Для тормозов повторю.
Эти меры все проводятся как раз во исполнение ст.14 Варшавской конвенции 2005 года, которая подготовлена Советом Европы.
Поэтому никакой ЕСПЧ нальщикам не поможет.
Как раз таки к России со стороны Европы и были претензии о том, что долгое время Россия конвенцию выполняла не в полной мере.

[^]

nnemo	4.02.2018 - 22:30 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 11.05.17 Сообщений: 2678	эх, построю ракету и улечу отсюда к едренефене... или подводную лодку или подземный ход прокопать сквозь земную твердь... вот снег сойдет, начну копать в спешном темпе, пока лопаты не запретили Это сообщение отредактировал nnemo - 4.02.2018 - 22:38
	[^]

~~iskatel2015~~

4.02.2018 - 22:35

-1

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 1.05.14
Сообщений: 7233

Цитата (RomeoX @ 4.02.2018 - 21:38)

А тебе не похуй зачем ему? Может быть человек решил больше не доверять банку, а держать СВОИ деньги в чемодане, любуясь на них каждый день и имея возможность круглосуточно распоряжаться СВОИМИ деньгами по своему усмотрению?!

Это с таким подходом тебе в Сомали.
В любой развитой стране, даже теперь уже и в Швейцарии, если ты из ниоткуда получишь на счет много денег и будешь их налить, у тебя спросят за это обязательно.
Ты считаешь, нормально, когда ко мне на опрос приходили в дырявых штанах алкаши, которые по документам получили на счет и получили наликом 1,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ за один банковский день?

[^]

KsandrPRO	4.02.2018 - 22:35 [ показать ] 0
Статус: Offline Ярила Регистрация: 12.08.11 Сообщений: 13775	У кого жены передают мужьям по 56 лямов? А? А может правильно потребовали с него документы на правомерность? Вдруг он террорист? Или просто деньги отмывает? Я вот лично х.з. и все это подозрительно. Я сомневаюсь, что Сбер бы докопался бы да меня, если бы я сделал вклад с целью получения процентов, скажем 1 лям и снял бы через год.
	[^]

СoюзNik

4.02.2018 - 22:39

Статус: Offline

Приколист

Регистрация: 29.05.17
Сообщений: 230

Цитата (vodoo777 @ 4.02.2018 - 22:23)

Цитата (СoюзNik @ 4.02.2018 - 22:38)

А попробуй назвать причину для получения наликом 56 мульенов...Слабо?!
Твори, выдумывай, пробуй

Проблема в том, что какого хера я должен объяснять, зачем я хочу взять СВОИ деньги??? Это блять лично мое дело, хочу их сжечь, наделать самолётиков и запустить, да хоть жопу ими вытирать, это не ваше собачье дело.

И позиция некоторых в этой теме поражает, банк требует, значит надо обоснование. Чё дальше банк будет требовать, отсосать управляющему при снятии налички?
Хотя и в этом случае тут найдутся, кто скажет, что раз надо, то надо, сами же хотите жить в правовом государстве и прочую хуйню

Чтож Вы такой нервный?
Если Вы хотите хранить СВОИ деньги у себя - никто не ограничивает, храните и используйте их как посчитаете нужным.
Вы можете приносить их в банк, открывать счет, закрывать счет....
Но в данном случае, денежные средства были перечислены от организации (выше в комментариях есть подробная информация).....
Вот такая закавыка

[^]

~~Волчанка~~

4.02.2018 - 22:43

-2

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 11.11.16
Сообщений: 3664

Цитата (Nataly2015 @ 4.02.2018 - 21:53)

Цитата (iskatel2015 @ 4.02.2018 - 17:08)

А видео все отписавшиеся посмотрели?
Во первых, чего то я не услышал ничего про "сажать", "срок". Гражданско-правовые отношения, кого там посадили то?
Во вторых, там жена мужу перевела 56 миллионов (!!!), и муж типа пошел снимать сразу в кэш. Давайте объективно - зачем ему 56 мультов кэшем? Вы, которые при новостях о том, что начальник отдела полиции потерял сумку с 40 тыс. рублей вопите "ОТКУДА ТАКИЕ ДЕНЬЖИЩИ? ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК БОЛЬШЕ ТЫЩИ НЕ ИМЕЕТ!", всерьез верите, что эти 56 миллионов его и честно заработаны? А по моему, это нальщики просто.
Кто не знает - поясню, сейчас в столичном регионе идет война с обналом, ставка дошла до 20, а за срочное - 30 процентов. Это разве плохо? Как раз таки в видео противоречат сами себе - как раз наоборот, не "в сером обороте все ништяк", а как раз обратное - все сером обороте все плохо, т.к. кэша почти нет. Бизнес переходит на белые схемы.

А почему бы и не поверить, что 56 миллионов могут быть честно заработанными ?
Вот вы ведь верите, что все часы у господина Пескова подарены его женой, почему считаете других людей неспособными заработать деньги ?

Ну и по поводу "Давайте объективно - зачем ему 56 мультов кэшем" - например, сжечь. Может быть человек почувствовал дыхание благодати и решил все свои деньги как вселенское зло уничтожить. Или раздать нищим.
Государству какое дело до этого ? Разве что государство понемногу закручивает гайки и готовит граждан к "повторить"...

Хохольский мужчинко натали не может не пропердеть свое особо важное мнение , оно же гражданко усраины

[^]

~~artem35~~

4.02.2018 - 22:43

Статус: Offline

Шутник

Регистрация: 31.01.18
Сообщений: 67

Цитата

Я сомневаюсь, что Сбер бы докопался бы да меня, если бы я сделал вклад с целью получения процентов, скажем 1 лям и снял бы через год.

Если что сбер в 91 и 98 году всех вкладчиков кинул, отказавшись возвращать деньги.
Хотя конечно история многих ни чему не учит. Всегда приятней удариться лбом в свои собственные грабли.

Это сообщение отредактировал artem35 - 4.02.2018 - 22:44

[^]

Cryptor	4.02.2018 - 22:44 [ показать ] 3
Статус: Offline Антисептичен Регистрация: 28.07.13 Сообщений: 1090	Всем защитникам пластика и безнала всегда говорил и буду говорить, в наше время ваши кровные в банках, это у же не ваши деньги! Жену всё вот только заставить написать отказ на её работе от пластика не могу (у неё от спёрбанка карта), жду когда жареный клюнет.
	[^]

Dinodroid	4.02.2018 - 22:52 [ показать ] 0
Статус: Offline Ярила Регистрация: 28.01.13 Сообщений: 1316	Ребятки, ЯПовцы, не переходите на личности, у нас , у каждого, есть своё мнение, своя точка зрения, так ВОТ, предлагаю ею , делится, а не собачится. Пока МЫ не научимся говорить, то мы не очень то далеко , от бармалеев. (извините пукануло).
	[^]

Dinodroid	4.02.2018 - 22:57 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 28.01.13 Сообщений: 1316	Cryptor Всецело поддерживаю, только нал, за которым золото. а про пластик и яишенку из него, я писал выше. Это сообщение отредактировал Dinodroid - 4.02.2018 - 22:58
	[^]

kotemanul	4.02.2018 - 22:58 [ показать ] 0
Статус: Offline Ярила Регистрация: 21.03.11 Сообщений: 2194	Тетя Гера, еще к тому же и пидрилка натуральный. Вилы по нему плачут.
	[^]

alexxxhelp

4.02.2018 - 23:06

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 13.10.16
Сообщений: 1721

Цитата (СoюзNik @ 4.02.2018 - 21:58)

Цитата (artem35 @ 4.02.2018 - 21:48)

1. По сюжету не помню, читал решение суда по данному делу, там прописано что клиент предоставил документы, банк они не устроили.

Рекомендую пересмотреть сюжет.
В нем сказано, что и в суде клиент банка так и не представил запрашиваемых документов.
А в деле, вот что. Ему предлагали перевести обратно со Сбера в Сити Инвест банк, но он уперся, почему-то деньги надо было снять непременно в СБ. Интересно, почему?

Дополню.

Из постановления выписка
Из выписки из лицевого счета и платежного поручения № 2 от 08.12.2015 усматривается, что 08.12.2015 на счет Б.С.А. №... поступили денежные средства в размере 55 570 000 руб. со счета ИП Б.С.А., открытого в АО «СИТИ ИНВЕСТ БАНК», с назначением платежа «средства на личное потребление. НДС не облагается». 09.12.2015 поступил запрос на выдачу со счета наличных денежных средств в размере 55 200 000 руб.

09.12.2015 ПАО «Сбербанк России» были истребованы у Б.С.А. документы, подтверждающие экономический смысл операции и происхождение денежных средств.

Б.С.А. были представлены договор о поставке программного обеспечения № Р1/1307 от 02.09.2013, заключенный с ООО «АльфаШарп», акт приемки-передачи продукта от 28.03.2014, акт приемки передачи продукта от 12.01.2015.

Заключением Управления комплаенс Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» от 09.12.2015 Б.С.А. было отказано в выполнении распоряжения о совершении операции на сумму 55 200 000 руб., поскольку имелись основания полагать, что данная операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, рекомендовано отправить денежные средства на счет АО «СИТИ ИНВЕСТ БАНК».

Кому любопытно, сам найдет.
Кстати на тот момент парню 22 года, успешен

Типичная попытка обнала через ИП.

Сбербанк все правильно сделал.

[^]

~~НеВсеТак~~	4.02.2018 - 23:08 [ показать ] 0
Статус: Offline Вперед, Локо! Регистрация: 6.03.17 Сообщений: 2618	Ребяты, а этот пидористический сбер меня в долги не загонит? Срок карты кончился год назад, там и так копейки висели. Прислали смс, что перевыпустили, хоть я и не просил. Но я забирать не пошел. Какой блудняк мне ожидать?
	[^]

~~iskatel2015~~

4.02.2018 - 23:15

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 1.05.14
Сообщений: 7233

Цитата (alexxxhelp @ 4.02.2018 - 23:06)

Сбербанк все правильно сделал.

Да, посмотрел это ООО
тут
Они в 2015 году "вкладчику" на счет перечислили ТРЕТЬ ГОДОВОЙ ВЫРУЧКИ

А в следующем году уже все, выручки больше не было почти, как и до этого.
И само общество интересное

Цитата

специализируется на разработке комплексных систем для финансовой области. Созданные приложения используются для анализа и обработки финансовых данных, а также моделирования сложных макроэкономических процессов и построения стратегии поведения на рынке и управления инвестиционными портфелями.

[^]

Dinodroid	4.02.2018 - 23:16 [ показать ] 0
Статус: Offline Ярила Регистрация: 28.01.13 Сообщений: 1316	alexxxhelp Сразу сплеча, . клиент, дал ВАм деньги поиграться, вы , не гос. орган, проверки ВЫ устраивать можете только по юрисдикции закона РФ. А она, такого НИ кому на моей памяти "ИЗЧО", не позволяла. Так что пункт номер один - единственный и последний. Запрашивать, документы может только прокуратура. банки сосут. НЕУД, учи ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
	[^]

~~MiguelBarbuda~~

4.02.2018 - 23:17

Статус: Offline

Команданте

Регистрация: 20.11.10
Сообщений: 5166

Цитата (Neverboityn @ 4.02.2018 - 21:57)

MiguelBarbuda
Ты кто:-Я раб лампы,ещё раз повтори:я раб лампы!

Это ты раб. Лампы, банков, денег, Кремля. А я не связываюсь, ни с говном, ни с партиями. Я - человек искусства. За страну обидно и народ, который превратили в молчаливое стадо.

Это сообщение отредактировал MiguelBarbuda - 4.02.2018 - 23:19

[^]

dnaquest	4.02.2018 - 23:18 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 23.04.16 Сообщений: 7127	После какого-то из кризисов слышал от сотрудника банка: вот сколько раз уже обували их, а они дураки все равно деньги в банк несут.
	[^]

logograd	4.02.2018 - 23:18 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 2.03.15 Сообщений: 10776	А Греф случайно.... не еврей??
	[^]

~~artem35~~

4.02.2018 - 23:19

Статус: Offline

Шутник

Регистрация: 31.01.18
Сообщений: 67

Цитата

Сбербанк все правильно сделал.

Боюсь что подобные заявления кончаться беспределом.
К примеру, я точно уверен что тот же Греф вор, но доказать не могу. По вашей логике я должен осудить его и привести приговор в исполнение (высшая мера - смертная казнь)
Понравиться это Грефу? Не побежит ли он в полицию, громко крича и что его незаконно лишают жизни?
Но я же все правильно сделал, т.к он вор.
Или вон его друга Немцова грохнули, кстати вполне заслуженно. Чего они вдруг уголовное дело открыли? Народ вора осудил и проговорил, все честно, по народным законам.
Вообще конечно в этой стране закон всегда за тех, кто у власти.

Это сообщение отредактировал artem35 - 4.02.2018 - 23:24

[^]

Dinodroid	4.02.2018 - 23:24 [ показать ] 0
Статус: Offline Ярила Регистрация: 28.01.13 Сообщений: 1316	НеВсеТак Умну так было. никто за твои сраные 350- 700, даже заморачиваться не будет. ПРОВЕРЕНО, ГОДАМИ. И дА каюсь, я везде и всюду пишу что не имею с банками ни какой взаимности. . но некоторые ПАЦАКИ, мне переводят только на дебет. Когда. сжигать будете, попросите Томаса , что бы он принёс. сухой порох.
	[^]

lisapizd

4.02.2018 - 23:24

Статус: Offline

Юморист

Регистрация: 27.01.16
Сообщений: 556

Цитата (Dinodroid @ 4.02.2018 - 23:16)

alexxxhelp
Сразу сплеча, . клиент, дал ВАм деньги поиграться, вы , не гос. орган, проверки ВЫ устраивать можете только по юрисдикции закона РФ. А она, такого НИ кому на моей памяти "ИЗЧО", не позволяла.
Так что пункт номер один - единственный и последний.
Запрашивать, документы может только прокуратура. банки сосут.
НЕУД, учи ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Для сбера закон не писан, у них свой. У меня в суд документы не предоставили, а меня доказывать просили про техсбой у них в банке. Много чего можно написать, но итог один. Если деньги в сбер отнесли, то они не ваши и одному .. известно, что с ними будет. Гарантий никаких.

[^]

zoldberg11	4.02.2018 - 23:26 [ показать ] 1
Статус: Offline Юморист Регистрация: 5.02.13 Сообщений: 401	Про эту ипучую контору только сёдни орал матом. Совсем прихуели товарисчи эти. Нужно было 10 тысяч перевести в другой регион. Сунул в насос банкомату купюр - тот схавал. Набрал все нужные цифры и хуяк - бинго! Ваш перевод не может быть исполнен - звоните нашим деятелям (богам бля) в контактный центр.... Вопрос - а нахуя тогда ихний банкомат хлебало под деньги разевает? Пусть тоже подавится и не принимает, пока я не позвоню в их дурилку и не спрошу - мона мене денежков на карту закинуть? Система нипель, бля, туда суй, оттудова -... Это сообщение отредактировал zoldberg11 - 4.02.2018 - 23:28
	[^]

Dok73

4.02.2018 - 23:31

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 31.03.12
Сообщений: 6228

Цитата (iskatel2015 @ 4.02.2018 - 17:08)

Так пусть отдают в полицию сведения, проверяют законность. Только не в течение года, а оперативно. Человек бы так не светится , если бы что то было не так и в суд не подавал.

[^]

Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.

1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)	Просмотры темы: 45438
0 Пользователей: