А служба безопасности добро не дает!

Закрыть счет в этом банке, и открыть в другом...

Ну иПанутая у них служба безопасности... Ну что теперь???

Банк не хочет чтобы его ЦБ лишил лицензии за сомнительные сделки. Понять тоже можно. Ему проще перестраховаться, и не связываться со сделкой, которая по его мнению подозрительная.
Это сообщение отредактировал Startwar - 12 ноя 2015 в 11:25

Цитата (Startwar @ 12.11.2015 - 11:24)

Банк не хочет чтобы его ЦБ лишил лицензии за сомнительные сделки. Понять тоже можно. Ему проще перестраховаться, и не связываться со сделкой, которая по его мнению подозрительная.

А Центробанк за это дело еб*т мама не горюй! Супруга до декрета в легализации работала...

Бдительный, сука

Один из главных документов: Положение Банка России "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Цитата (eav22 @ 12.11.2015 - 10:23)

Закрыть счет в этом банке, и открыть в другом...

Который совсем не дорожит своей лицензией...
А теперь скажите - покупка в Киргизии, у физического лица, программного обеспечения, на крупную сумму, по явно завышенной цене, за валюту...ВООБЩЕ нет повода для подозрений?
Это сообщение отредактировал INSPEKTOR - 12 ноя 2015 в 11:30

вебмани ? не, не слышал.

Цитата (Startwar @ 12.11.2015 - 11:24)

Банк не хочет чтобы его ЦБ лишил лицензии за сомнительные сделки. Понять тоже можно. Ему проще перестраховаться, и не связываться со сделкой, которая по его мнению подозрительная.

Сомнительные сделки? Квалификации хватит у сотрудников банка определить сомнительная это сделка или нет?

Чо т я не понял, пошел снял все чо надо со счета,3 пошел перевел через какуенибудь платежную систему кот орой по хуй сколько и куда и зачем и все, и главно времени хренова гора прошла кто будет столько ждать бабла? херня какето вообще, тут или принцип или х. знает что еще??

ТС ты хоть пруф правильно выкладывай:
"как российские банки отказываются проводить непонятные им операции"
А то судя по скринам вся история теряется.

да уж серьёзные безопасники :)
Но с другой стороны есть правила внутренней безопасности, в том числе касательно легализации доходов... один из пунктов , как раз и является контроль сомнительных сделок...
На моей памяти сильно трясли тётку, которая играла на фондовой бирже (была брокером) через её счёт проходили и обналичивались серьёзные суммы, она каждый раз приносила договора на обслуживание от частных лиц...

А по данной ситуации, если реально имел место факт отмывки денег, то проще было составить договор на оказание услуг в котором указать написание сайта, его администрирование и т.д. и указать сумму в ххх ххх долларов , подписать + приложить акт выполненных работ и всё это сунуть в Банк... это бы прокатило ...

Цитата (komand @ 12.11.2015 - 11:28)

Цитата (Startwar @ 12.11.2015 - 11:24) Банк не хочет чтобы его ЦБ лишил лицензии за сомнительные сделки. Понять тоже можно. Ему проще перестраховаться, и не связываться со сделкой, которая по его мнению подозрительная. Сомнительные сделки? Квалификации хватит у сотрудников банка определить сомнительная это сделка или нет?

как раз с критериями сомнительности сделок в банке целая инструкция от ЦБ есть...

Ну или Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" где так же многое написано...

безопасники тупо делали по инструкции

Цитата (komand @ 12.11.2015 - 14:28)

Цитата (Startwar @ 12.11.2015 - 11:24) Банк не хочет чтобы его ЦБ лишил лицензии за сомнительные сделки. Понять тоже можно. Ему проще перестраховаться, и не связываться со сделкой, которая по его мнению подозрительная. Сомнительные сделки? Квалификации хватит у сотрудников банка определить сомнительная это сделка или нет?

нет. только специально обученные ребята в погонах могут такие выводы делать.

что за банк?
знать, чтобы этих ебанутых за километр обходить.

komand

Цитата

Сомнительные сделки? Квалификации хватит у сотрудников банка определить сомнительная это сделка или нет?

Не сомнительная сделка, а признаки сомнительной сделки. Хватит.
Читаго

Цитата

Чо т я не понял, пошел снял все чо надо со счета,3 пошел перевел через какуенибудь платежную систему кот орой по хуй сколько и куда и зачем и все,

А потом попробуй легализуй эти расходы/доходы, учитывая, что платежные системы предназначены исключительно для расчетов физических лиц...но не СПД.

Цитата

безопасники тупо делали

вот этим словосочетанием можно описать вообще всю их деятельность.

имхо... блаж..
если горит что то купить.. есть деньги, есть товар .. а банк не дает...
тупо идешь в соседний банк, открываеш р.сч. юристам даеш задание сделать паспорт сделки и вуаля... тут или банк "тугой" или "работник упоротый".

НАзвание банка в студию! В ЦБ не знаю, в Сбере есть адекватные люди, но их щемят по черному и они либо ломаются под систему, либо сваливают.

INSPEKTOR

Цитата

потом попробуй легализуй эти расходы/доходы, учитывая, что платежные системы предназначены исключительно для расчетов физических лиц...но не СПД.

здрав будь

наличку то никто не отменял. я ещё ничего не купил путем расчёта через банк-хуянк-платёжку. и байк за нал, и хату за нал. так оно надёжнее.

я так пытался 3 миллиона перевести. Плюнул - снял и сам слетал, отвез в баксах, заполнив декларацию на таможне.

staftoy

Цитата

здрав будь наличку то никто не отменял. я ещё ничего не купил путем расчёта через банк-хуянк-платёжку. и байк за нал, и хату за нал. так оно надёжнее.

И тебе не хворать
Ты путаешь физлицо и СПД. У СПД любая операция тянет за собой налоговый учет.

Цитата (ddkj @ 12.11.2015 - 11:28)

вебмани ? не, не слышал.

цена транзакции ? - не не слышал
через вебмани с обналичкой в кыр-какеготама выйдет не меньше 10% расходов.
ты бумаешь как сама вебмани деньги переводит между странами ? через банки вобщето