Как говорила дочь офицера: "здесь не все так однозначно".
As of January 2015 likewise the UK's PEP definition is identical to the 2003 FATF definition, i.e. without the 2012 update to include domestic PEP's; It is found in the Money Laundering Regulations 2007 Section 14 A politically exposed person is considered any individual who fits any of the criteria listed below:
A foreign person who has held any time in the preceding year a prominent public function outside the United Kingdom, in a state or international institution
Members of courts of auditors or of the boards of central banks
Ambassadors, chargés d’affaires and high-ranking officers in the armed forces
Members of the administrative, management or supervisory bodies of state-owned enterprises
Heads of state, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers
Members of parliaments
Members of supreme courts, constitutional courts or of other high-level judicial bodies
PEP status also extends to relatives and close associates. Relatives and close associates include a spouse, a partner, children and their spouses or partners and parents. Close associates include any individual who is known to have joint beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement, or any other close business relations. It also includes any individual who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the benefit of a person referred to in regulation.
По состоянию на январь 2015 года аналогичное определение PEP в Великобритании идентично определению FATF 2003 года, то есть без обновления 2012 года, включающего внутренние PEP; Он содержится в Правилах отмывания денег 2007 года Раздел 14. Политически значимое лицо- это любое лицо, которое соответствует любому из перечисленных ниже критериев:
Иностранное лицо, которое в прошлом году занимало видную общественную функцию за пределами Соединенного Королевства в государственном или международном учреждении
Члены судов аудиторов или советов центральных банков
Послы, поверенные в делах и высокопоставленные офицеры в вооруженных силах
Члены административных, управленческих или контрольных органов государственных предприятий
Главы государств, главы правительств, министры и заместители или помощники министров
Члены парламентов
Члены верховных судов, конституционных судов или других судебных органов высокого уровня
Статус PEP также распространяется на родственников и близких сотрудников. Родственники и близкие партнеры, включают супруга партнера, детей и их супругов, партнеров и родителей. Близкие ассоциированные лица включают любого лица, которое, как известно, имеет совместное бенефициарное право собственности на юридическое лицо или юридическое соглашение или любые другие тесные деловые отношения. Он также включает в себя любое лицо, имеющее единоличное право собственности на юридическое лицо или юридическое соглашение, которое, как известно, создано в интересах лица, указанного в постановлении.
yaplakal.com