Что значит нет оснований не выдавать дебитки физикам??? Открываем 115 ФЗ и вперёд, 90% дроперов откидывается ещё на этапе заявки... Предоставьте дополнительные сведения по форме запроса банка. А дальше - проще, 9 из 10 карт лочится в течение 48 часов, и начинается забег физика с требованием вернуть бабло, 30 дней на рассмотрение, потом отказ по 115 ФЗ, ещё одно заявление, 15 дней и вот уже у дропера ложатся вновь открытые счета для вывода, по тому же 115 ФЗ... Потом куча вариантов с выводом на левые реквизиты, что лишь усугубляет п...здец. Короче весело
Можно конкретный пункт ФЗ, где откажут в дебетовой карте?)
Размещено через приложение ЯПлакалъ
У нас был случай, когда к такой горе-предпринимательнице пришла не милиция, а налоговая, и попросила оплатить несколько десятков тысяч долларов налоги с проведенных средств. Вот удивилась, что никакие "это были не мои деньги, я их только переводила" не помогли. Милиция потом тоже подключилась, так что хз, чем там закончится - налогами или уголовкой.
устраиваешься на хорошую работу с хорошей зарплатой попутно регаешься как самозанятый - открываешь карту в том же банке что и зарплатная на самозанятую получаешь грязь - платишь налог- забираешь долю себе и отдаешь остальное заказчику алгоритмы контроля тебя пропустят - ты честный фраер
Один раз ездил в Москву для этого (дорогу таким оплачивают), заработал на ваши тысяч шесть. Но ладно российские карты их у нас в РБ не отслеживают. Но этот даун додумался и белорусскую карту продать. Ну и попался. Въебали если на ваши переводить 350к штрафа
Я своего старшего всегда предупреждаю о подобных проблемах и веду профилактические беседы почти ежедневно... Но вот о проблеме поднятой ТСом, вы как не совершеннолетним дроперам карты открываете?
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Ты не знаешь, что это за деньги. В лучшем случае, это просто обнал от юрлица, а в худшем - бабки за дурь и, прикарманив их, ты получишь незабываемые впечатления от общения со спортсменами-зожниками. Вообще, дроп рискует больше всех. В банках все ходы пишутся, в банкоматах фотовидеофиксация. При любом шухере банк выдаст следаку всю подноготную на дропа.
Наверное надо было мне более ясно сформулировать вопрос. Вот, к примеру, хохлы со своими обзвонами развели кого-то на деньги. Я, как бы, успел эти деньги перехватить. Из 404 никто же не приедет разбираться? Другой вопрос, конечно, если это наркоденьги местных барыг. Тут ясно и понятно. А вот когда товарищ майор найдёт эти деньги и вернёт какому-то лапуху, дедке, бабке, да и фиг с ним. Потерпевший обрадуется. Хотя, наверное тут варик что дело на "перехватчика" и повесят. Вопрос покурить надо тщательно. Каким образом можно кинуть хохлов в этой схеме.
Почему банку который эти переводы делает ничего никакого наказания не предписано... но человек чья карта и на него упали не легальные деньги должен быть наказан
Клиент получает статус сомнительного, данные уйдут в ЦБ, тот их может транслировать по всем кредитным организациям. В итоге статус сомнительного клиента, невозможность оформить карту, когда она реально понадобится, невозможность получить кредит, когда он реально будет нужен
Круто. То есть банк сам себе стреляет в ногу?
Кстати, как вариант запрета на оформления кредитов - вполне пойдёт
Так то пока оформишь запрет на взятие кредитов - офигеешь. А тут вполне норм - дропнул пару раз на карту ребенка и можешь спать спокойно - хер теперь на него кто кредит оформить сможет Это сообщение отредактировал DmitryDmitry - 14 янв 2025 в 17:41
А вот когда товарищ майор найдёт эти деньги и вернёт какому-то лапуху, дедке, бабке, да и фиг с ним. Потерпевший обрадуется. Хотя, наверное тут варик что дело на "перехватчика" и повесят. Вопрос покурить надо тщательно. Каким образом можно кинуть хохлов в этой схеме.
1. Дроп в 99% случаев не знает, чьи деньги "обрабатывает". ВСУ, обнальщиков или закладчиков, в большинстве случаев его используют "в темную". Ну иногда в обнальных конторах бывают реальные люди, но и то не всегда. Кстати, обнальщики тоже под "органами" в основном ходят. Совсем "вольных стрелков" там давно нет. Поэтому кинуть то он может, но в большинстве случаев ненадолго. 2. Если тащ майор найдет деньги дедушки и вернет, то это не отменяет самого по себе уголовного дела, в рамках которого деньги искались. А его надо закрывать и проще всего сделать это при помощи этого самого дропа, дальше искать не будут.
Я своим (14 и 16 лет) давно сказал, заведете личные банковские карты, значит стали финансово независимыми деньги на них кладете сами.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Блять. Четыре раза перечитал. Автор, не умеешь писать - лучше не начинай. Вообще. Никогда. Только из названия дебильного слова дропера, дрочера понял примерно суть темы.. Чего пришли , почему пришли, почему заблокировали, какие карты, какие дядьки, "дитачки" чего блять? Что за хуйня.. Как говаривал классик: "на хуй".
Ещё могут привлечь по 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей. За передачу открытого на ваше имя банковского счета третьим лицам для использования.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
У одноклассницы сын еще дальше пошел в достижении успеха. Вернулся из армии, устроился закладчиком. Через три месяца был задержан с весом. Потянул вес на 7 лет, после уплаты миллионов адвокатам... Через год отсидки ушел на СВО к Пригожину тогда ещё. Вернулся с легкой контузией. Но заметно поумневший уже, прям вот явно.
некоторым контузия точно может пойти на помощь.... Мы своим сами карты открывали, просто жена пошла с ними в банк и оформили всё. Никакоих там левых мыслей у них на счет делать что самому и нет. Но правда и в деньгах они особо не нуждаются.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
yaplakal.com