Банки закончили тест системы контроля доходов "домашних" мастеров: переводы "Другу на бензин" и "На косметику" не пройдут

Жениться

Биткойны мониторятся еще проще чем обычные деньги.
Есть правда крипта с постоянно меняющимся адресом кошелька - но это не очень удобно для некоторой деятельности - для каждой транзакции генерить новый адрес кошелька.

Это по слухам их интернета ? А при их обналичивании в реальные бумажки гарантии -10000% что они не уплувут на Багамы !!!)) Т.к слелка никак не регулируется ни законом, ни гарантиями, ни чем вообще ! А жалобы даже спорт-лото не принимает !

Это сообщение отредактировал Octacopter - 26.02.2020 - 12:37

А заголовок-то какой, я уж было подумала, что мне карту заблокируют за то, что с сотрудников по 200 рублей на "бронзового коня" собираю.

Это они просто продолжают давить незарегистрированных самозанятых - раньше обращали внимание на тех, у кого месячный оборот по счетам свыше 100 000, теперь смотрят за крупными переводами. Фрилансерам можно расслабиться короч

Давно дали всем понять, а кто не понял - получат от ФНС так, что прихуеют. Все кто с НДС шалил - в 2017 поимели гемора столько, что перестроились на белую работу, за это Мишустин теперь и в премьерах.

Для инет-платежей есть яндекс-касса и прочие сервисы. А те, кто получают деньги на карту физ. лица, очень скоро будут рыдать и выворачивать карманы в налоговой, но не сейчас, а через пару лет - в 2022 из спросят за 2020 год...

В том то и вопрос - какая минимальная сумма и с.какой периодичностью отправки будет мониториться?

Дорого друг мой, дорого. Когда за сам факт того, что ты стал ИП, ты уже трицаху должен. Я даже всего остального не касаюсь.

криптовалюты. Ворьё срёт в штаны при этом слове..

Ох еба... Как то вполголоса сказано - открыть ИП или самозанятость оформить. А может быть даже немножечно налогов заплатить.. Хотя нет, это бред, налоги нельзя платить.

При этом каждый второй дрочит на страны, в которых неуплата налогов трактуется тяжелее убийства... Воистину многогранен наш великий народ

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Мониорится все. В авторежиме, специальный алгоритм выводит подозрительный перевод или группу переводов оператору. Он потом решает, по сумме некоторых показателей - реагировать или нет. Дочка несколько лет работала в финмониторинге большого банка, немного рассказывала.

Да, но его же еще обналичить надо.
И в этом направлении тоже работают власти, насколько я знаю. Пока у нас с битками никаких операций проводить нельзя, вроде бы. Покупать, хранить можно, а обналичивать и переводить - нет.
А если обналичить за рубежом, то к нам сюда тоже не просто будет залить - "а поясните происхождение и назначение перевода". Да и комиссии опять же.

Так что бизнес с оплатой битками - с трудом представляю, как оно работать будет. Для бизнеса ведь свободное движение денежных средств важно даже больше, чем низкая налоговая нагрузка, а битки такой свободы не дают.

Это инвестиционный объект, а не для предпринимательства.

Это сообщение отредактировал Baalbeckhan - 26.02.2020 - 12:38

Трицаху?
За 2020 год сумма платежа по ИП 41000 за год!

где обязанность что-то передавать для банков в этом письме?

а что сбербанковские карточки это единственный варик перевода денег? тот же пайпал они отследят? вестерн юнион? ну и крипту в конце то концов. Странные какие то в этом сбере

прям вообще любого?
даже мелких клерков?

Да-да , недорого и проблем нет ... Спасибо , но в хер не впилось !

а ты, я смотрю , рад?

Вот проще с миллионов выдавить по 10 рублей, чем с одного охеревшего лица с сверхдоходами 10 млн.Потому что миллионы безответны, а от богатенького с его юристами потом не отобъешься это раз, и он законы придумывает, потому у него все всегда нормально. Про захарченко напоминать не буду, и так понятно.
Загнать всех под колпак и доить до победного, это влажная мечта любого чиновника.Кроме себя, любимого.

15000 руб. - та сумма, с которой в данный момент начинается пристальное отслеживание этого счета.

Так это только в говнобанке (сбер), или в других так же?

Еще никто не отменял дропов.

"рады были вас дезинформировать, это так просто" ©

на карточку проблема, а через различные донатные системы никаких проблем. Там не частник будет, а официальная компания с известным типом деятельности

Может карты ненашенских банков заиметь, правда там тоже100% анонима при реганьи не получится.

Было бы желание, найдут платежи более чем от 50/100/ххх человек за месяц и заблочат карту/счет.