Ну давай ка дружище поясни как они это делают? Я еще могу понять налик в каком-нибудь магазине можно отмывать тихой сапой, понемногу но когда речь идет об отмывании реально крупных сумм тебе такой магазин ничем не поможет.
Тебе надо туда в этот бутик целый ЦУМ завезти со всеми работниками заботливо разобранными на составные части.
Тем более, что такие примитивные схемы вычисляются на раз при самом простейшем аудите.
И да, с магазином много возни. Лучше пользоваться компанией, которая предоставляет интеллектуальные услуги. Например маркетинговыми услугами, которые могут стоить вообще любых денег. Предоставляешь такие услуги людям, приходящим с улицы и если в РФ (я не знаю как у вас там) сделки с наличными по таким услугам не запрещены, то можешь гнать хоть камазами.
А платить ты в интернете чем будешь? Украинской банковской картой или биткойнами? Единственный способ не запалиться, это внести на определенном этапе схемы налик. А единственный способ внести налик это обычный физический магазин. Все остальное требует документов, или не легально или можно отследить.
Физлицо нанимает строительную фирму для постройки гаража. По договору стоимость работ 1 млн. руб. Неустойка за просрочку сдачи работ 20% в день. Строительная фирма "забивает на стройку". Иск в суд с начислением неустойки охулиард рублей. Приставы снимают деньги с фирмы. Все честно и официально. Вот судебный акт. Вот договор.
Заказываем сайт и услуги по SEO.. ну ты понел.
Заказываем проектную документацию на разработку месторождения ХХ.
Заказываем дизайн-проект модели Х (покупается у китайцев за копейки и переводится, разбираться никто не будет).
Миллионы вариантов. Вплоть до покупки стройматериалов на оптовом складе "дачниками". Прям ажиотаж.
Заказываем в Китае вагон дилдо по рупьписят, продаем по 1 500 руб. населению, - на те два процента официально и живем.
Просто миллионы вариантов, которые просто заебешься проверять.
Так так какие фирмы ты чего? Там на эти фирмы нужно бумаг 10500 штук. Тем более через суд, а суд возьми да и затребуй доки на фирму. А фирма подставная, а учредители где? И уедете вы с это фирмой в ОБЭП, на вопросы отвечать и бумаги таскать, с адвокатами. А к физ лицу с наликом ты никак не подкапаешся. Пришел купил ушел, кто такой х.з.
Миллионы вариантов. Всё правильно. Поэтому МАГАЗИН НАХУЙ не нужен. Бельмо на глазу. Отмыватели, млять. Отмывают не физической продажей, отмывают бумажкой/чеком/договором/платёжкой.
Все платёжки все Юр фирмы банально пробиваются через банк налоговую и другие органы даже через 10 лет. Вся инфа по учредителям хранится в базе данных почти вечно. Причем многое в открытом доступе. Ну вот и всплывёт у вас то что фирма Васи Пупкин перечислила фирме русская мафия ТМ 3 млн рублей в 1999 году. Возьмет вас какое ни будь ФБР за жабры, и попросит рассказать за что же вы так любите фирму русской мафии ТМ.
Это сообщение отредактировал exoricst - 21 янв 2020 в 19:28
Все платёжки все Юр фирмы банально пробиваются через банк налоговую и другие органы даже через 10 лет. Вся инфа по учредителям хранится в базе данных почти вечно. Причем многое в открытом доступе. Ну вот и всплывёт у вас то что фирма Васи Пупкин перечислила фирме русская мафия ТМ 3 млн рублей в 1999 году. Возьмет вас какое ни будь ФБР за жабры, и попросит рассказать за что же вы так любите фирму русской мафии ТМ.
Так фирма в офшоре на кипре с уставным 10тыр. Не лезь в госконтракты и всё окей.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Все платёжки все Юр фирмы банально пробиваются через банк налоговую и другие органы даже через 10 лет. Вся инфа по учредителям хранится в базе данных почти вечно. Причем многое в открытом доступе. Ну вот и всплывёт у вас то что фирма Васи Пупкин перечислила фирме русская мафия ТМ 3 млн рублей в 1999 году. Возьмет вас какое ни будь ФБР за жабры, и попросит рассказать за что же вы так любите фирму русской мафии ТМ.
Пускай пробивается, кто мешает. Всё чистое. Есть услуга, есть платёжка. А ты думал с налом как? По обналичке я даже ндс возмещал)
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Все платёжки все Юр фирмы банально пробиваются через банк налоговую и другие органы даже через 10 лет. Вся инфа по учредителям хранится в базе данных почти вечно. Причем многое в открытом доступе. Ну вот и всплывёт у вас то что фирма Васи Пупкин перечислила фирме русская мафия ТМ 3 млн рублей в 1999 году. Возьмет вас какое ни будь ФБР за жабры, и попросит рассказать за что же вы так любите фирму русской мафии ТМ.
Так фирма в офшоре на кипре с уставным 10тыр. Не лезь в госконтракты и всё окей.
Ну вот по связям с офшорной фирмой как раз счета и заблокируют. И будешь ты бегать и доказывать что не лох. А адвокат в ЕС по таким делам может стоить 5000$ в час.
Что значит "невозможно проверить"? При желании проверяется, как два пальца. Садится проверяющий из налоговой и сидит в магазине весь месяц, весь рабочий день. И считает выручку. Сталкивался с таким в обратную сторону - когда фирма наоборот, ставила в отчёты слишком маленькие суммы. Да, это геморно, но при сильном желании взять за жопу вполне реально.
Это сообщение отредактировал Книжник - 21 янв 2020 в 19:56
Все платёжки все Юр фирмы банально пробиваются через банк налоговую и другие органы даже через 10 лет. Вся инфа по учредителям хранится в базе данных почти вечно. Причем многое в открытом доступе. Ну вот и всплывёт у вас то что фирма Васи Пупкин перечислила фирме русская мафия ТМ 3 млн рублей в 1999 году. Возьмет вас какое ни будь ФБР за жабры, и попросит рассказать за что же вы так любите фирму русской мафии ТМ.
Пускай пробивается, кто мешает. Всё чистое. Есть услуга, есть платёжка. А ты думал с налом как? По обналичке я даже ндс возмещал)
Это пока никому не надо возмещал. А понадобится там такие документики всплывут, по вашим фирмам, глазами хлопать будешь. Так недолго и уголовный срок намотать.
Что значит "невозможно проверить"? При желании проверяется, как два пальца. Садится проверяющий из налоговой и сидит в магазине весь месяц, весь рабочий день. И считает выручку. Сталкивался с таким в обратную сторону - когда фирма наоборот, ставила в отчёты слишком маленькие суммы. Да, это геморно, но при сильном желании взять за жопу вполне реально.
Это делается для европейских стран. А прислать их проверяющего к нам, несколько проблематично.
нет. обнал - это ты взял со счета и закинул в кэш, под подушку. а легализация - ты взял из-под подушки кэш, полученный преступным путем, и получил такой же кэш или пополнение карты, но уже от предпринимательской деятельности, очищенный от претензий государства
Так приведи схему с магазом и оборотом в 100 млн в год? Откуда кэш в таком объёме без затрат на закупку?
100 лямов в год - это где-то 10 в месяц. найди себе сраного сумочного мастера и вуаля. можно эти несчастные 100 лямов в месяц провести ну вот поперло с сумками, местный бомонд оценил
Хорошо, 100 лямов окажется в кассе ООО "Сумки супер" в виде нала за проданный товар. Минус аренда, минус НДС, минус зарплата. Хоть убей не понимаю профита.
Почему сумочный мастер не может перевести 100 млн. рублей ООО "Сумки супер" за "консалтинговое исследование кожевенных производств мирового рынка"? Гемору меньше и те же деньги будут на счетах ООО "Сумки супер". Только с НДС можно поиграть и за аренду платить не надо и зарплату (только одному ген.диру онже глав.бух.)
а где этот сраный сумкин сука мастер взял эти сто лямов? для легализации кеша нужно чтоб тебе заплатили кешем! а дохуя умных с возвратом ндс очень любит ипать налоговая ибо ей все похер пока не надо платить деньги
зачем такие сложности? вот великая картина непризнанного гения васи пупкина. стоит 10 млн баксов. мало? тогда аукцион. и она будет стоить 20 млн. или 30. или скока надо.
а где этот сраный сумкин сука мастер взял эти сто лямов? для легализации кеша нужно чтоб тебе заплатили кешем! а дохуя умных с возвратом ндс очень любит ипать налоговая ибо ей все похер пока не надо платить деньги
Как малые дети, ей богу, товаиищъ майор. Всё то же самое, 550 помоек. Для легализации кэша, не надо что бы тебе платили кэшем. Сначало надо легализовать доход, а потом доход пустить в расход (тем самым списав на затраты и уйти на начисление ндс)...а вот расход и положить кэшем в карман.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
зачем такие сложности? вот великая картина непризнанного гения васи пупкина. стоит 10 млн баксов. мало? тогда аукцион. и она будет стоить 20 млн. или 30. или скока надо.
Потому что картины известных Васи пупкиных все знают поименно а не известные, столько не стоят. И в общем искусство свой мир тут купить и продать рубашки в 100 раз дороже не получится. Нужны отзывы рецензии признания мастеров. Куда сложнее. Да и коллекционеры зачастую известные люди.
Это пока никому не надо возмещал. А понадобится там такие документики всплывут, по вашим фирмам, глазами хлопать будешь. Так недолго и уголовный срок намотать.
Хуйня всё это. С документиками всё ок. Давай так, какие документы могут затребовать? Конкретно. Пример. Что то все лепят виртуально и ни хера ни кто конкретно не говорит, тока спорят. Ощущение, млять, что имея магазин с оборотом 100 миллионов у вас документы ни какие не попросят в налоговой?
Размещено через приложение ЯПлакалъ
зачем такие сложности? вот великая картина непризнанного гения васи пупкина. стоит 10 млн баксов. мало? тогда аукцион. и она будет стоить 20 млн. или 30. или скока надо.
и кто же у нас такой щедрый покупатель? а мы не скажем! а ну тогда интерпол перекрывает вам доступ на торги в европе!
В России в 2019 году через натариусов отмыли около 800 млн.долларов. Простыми рукописными расписками: я Иванов, занял у Петрова 100 тыщ, под 100% в месяц, обязуюсь отдать через 5 месяцев. Через 6 месяцев идём к мировому судье и с решением к приставам, они взыскивают 600 тыр +пени с должника. И всем похуй откуда деньги. Должник отдаёт тебе твои же деньги. % и условия любые.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
а где этот сраный сумкин сука мастер взял эти сто лямов? <img src="//www.yaplakal.com/html/emoticons/faceoff.gif" border="0"> для легализации кеша нужно чтоб тебе заплатили кешем! а дохуя умных с возвратом ндс очень любит ипать налоговая ибо ей все похер пока не надо платить деньги
Как малые дети, ей богу, товаиищъ майор. Всё то же самое, 550 помоек. Для легализации кэша, не надо что бы тебе платили кэшем. Сначало надо легализовать доход, а потом доход пустить в расход (тем самым списав на затраты и уйти на начисление ндс)...а вот расход и положить кэшем в карман.
а эти помойки ты куда денешь?тебя по цепочке за них и выипут. то что ты в России делаешь всем похер, но когда ты хочешь всплыть за кордоном и ты нихера не абромович то там масса вопросов возникнет, а вместе с ними и желание отжать незаконно нажитое!а тебя дурака слит обратно в то говно из которого ты вылез. вы чего думаете никто не знает тех кто наличит чтоль?просто вы слишком мелкие чтоб к вам приходили
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Единственный способ не запалиться, это внести на определенном этапе схемы налик. А единственный способ внести налик это обычный физический магазин. Все остальное требует документов, или не легально или можно отследить. 
![](\"//www.yaplakal.com/html/emoticons/gigi.gif\")
для легализации кеша нужно чтоб тебе заплатили кешем! а дохуя умных с возвратом ндс очень любит ипать налоговая ибо ей все похер пока не надо платить деньги
![](\"//www.yaplakal.com/html/emoticons/faceoff.gif\")
для легализации кеша нужно чтоб тебе заплатили кешем! а дохуя умных с возвратом ндс очень любит ипать налоговая ибо ей все похер пока не надо платить деньги 
yaplakal.com
acco21 янв 2020 в 19:15