Как я понял что «обнал» в нашей стране это единственное правильное решение в бизнесе.

Основана на реальных событиях – (дело о банкротстве, реальные тендеры с сайта государственной закупки)
Для особо не верующих номер закупки закупки.гов.ру 31300194259

Нарисовать выписку на 5 мегабайт в txt мягко говоря это обсурд
кому интерсна сама выписка http://www.yapfiles.ru/files/1890026/_03.10.1327.07.jpg

jpg меняем на txt

Ну и сама элементарная схема (условная, упрощенная):
1) Допустим у вас есть 4-е компании; Компания 1, Компания 2, Компания 3, Компания П;
2) Компания П пошла в банк получила кредит на 200 млн под поручительство - Компании 1, Компании 2, Компании 3;
3) Компания П все кредитные деньги заплатила Компании 1 за товар с НДС;
4) Компания П выиграла кучу тендеров на государственных закупках (допустим на 500 млн);
5) Компания 2 начала давать займы в Компанию П на сумму 300 млн для погашения кредитов и покупки чего угодно у компании 3
6) Все бабки с тендеров потратили на покупку стульев у Компании 3

Ну все схема как 2х2
1) НДС закрыли своим же товаром (виртуальным) – из выписки видно что НДС дай бог 200 т.р за 5 лет при выручке 700 лямов;
2) Кредиторскую задолженность для банкротства сформировали.
3) Потираем ручки и лежим под пальмами с лавэ, оборот то не хилый .

И кто бы не усирался о ФНС, СК,Прокуратура, оБэП и встречной проверке НДС по книге покупок книге продаж это все лажа.

ничего нового по сути, как там говорится рука руку греет. левых там очень мало, если на такие суммы оборот.

Вынужден не согласиться. Проверяют. И даже уголовные дела заводят возбуждают.

Это сообщение отредактировал OsMiNoGus - 21.03.2018 - 17:39

У меня сейчас спор с юристом на бутылку коньяка.

Я говорю что на конкусрника и бывшего директора не заведут уголовку за сокрытие 100 млн имущества он говорит что заведут.

Но все же факт есть факт. Таких клоунов каждый второй

Это сообщение отредактировал sergnn52 - 21.03.2018 - 17:38

сильно не вдавался, но кажется владелец компании №3 должен присесть по статье "мошенничество"

Вся схема изначально лажа. С п.1. Автор не знает НК.

На кого надо заводят, на кого не надо не заводят

А вот хрен на на.

Есть реально банкротство.

Есть реальная выписка

Есть реальные тендеры

Есть реальные новости в СИМ

Владелец (акционер) никак не может присесть. Только Гердир и главбух. Владелец не подписывает ни одной бумажки.

ТС, ты, стесняюсь спросить, с собственного острова пишешь?
возьми меня садовником, а?

У меня вопрос. А где я то богатею?

Это вначале зимы надо делать. А то весной снег растает и генеральных директоров этих компаний найдут. А это всегда немного вредит бизнесу.

дурак думкой богатеет )))

банк в доле, если кредит дал под гарантии фуфильной компании
тендеры мутные, кто то по любасу в доле
налоговая не заподозрила аффилированности в сделках
хотя сейчас даже соседей признают взаимосвязанными
ну и липовые кредиторы- это уголовная статья , по которой уже реально люди сидят

Вообще-то может. Если принимал участие в преступлении. (доказан факт создания юрлица для реализации престуной схемы отмыва бабла/сокрытия налогов)

Примерно такая схема и в алкашке была .

Если только в Уставе не написано, что на сделку свыше например 10 млн должно быть решение Участника...
Как только подписал, то сел рядом с ген.директором.

Это сообщение отредактировал Chudilo - 21.03.2018 - 17:52

Вся тема, это какой то

Реально, это работает. Потом кредиторы нихуя сделать не могут.
Сам попал в 2008 на такую схему. Вообще хуй что взяли. Может сейчас что то по-другому стало.

Это сообщение отредактировал metrogil - 21.03.2018 - 18:02

А маски-шоу когда?

И еще один вопрос: причём тут обнал (см. заголовок)?

Отдай коньяк юристу сразу. СК такие схемы давно как орешки колет. Садят не директоров или бухов или учредителей, садят того кто реально эту схему замутил, и вычисляют его махом. Но обычно дают возможность откупиться для начала, если упрямый и важного покровителя, который в доле, нет, то садят

Муть, концы с концами не сходятся. Кто-то в доле.

Хз,хз. Хоть ссыль на банкротное дело можно, и больше конкретики?

Судя по описанию схемы, тут пиздец какое палево, щас и аффилированность, и левую кредиторку выпасают на раз.

Вот с этого места и поподробнее: где это такой банк,который людям с улицы по 200 млн раздает (вопрос риторический)

В 2008 это еще прокатывало. Но уже тогда - со скрипом.