Источник дохода нужно подтверждать всё чаще: 26 млн. грн. гражданина на счёте арестовано - купил землю и авто

[ Версия для печати ]
Добавить в Facebook Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
mrPitkin
28.09.2021 - 17:12
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 23.08.14
Сообщений: 34992
9
В Харьковской области разоблачили украинца, который приобрел целый ряд авто и земельных участков на сумму 26 млн грн и не подтвердил источники своего дохода. На средства за это наложили арест.

“При этом произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица. Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем”, – сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

“Органом досудебного расследования приняты неотложные следственные действия, по результатам которых на денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается”, – говорится в сообщении.

Как пояснили в Государственной налоговой службе, мониторингу в Украине подлежат два вида финансовых операций. Речь идет о пороговых и подозрительных.

Финансовые операции являются предельными, если:

сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тыс. грн (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, – 55 тыс. грн);

равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, которая эквивалентна по официальному курсу гривны до 400 тыс. грн. на момент проведения.

При этом есть один или более таких признаков:

зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита в случае, если хотя бы одна из сторон имеет регистрацию в государстве, которое не выполняет рекомендации международных организаций, задействованных в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем;

финансовые операции политически значимых лиц, членов их семей и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами;

финансовые операции по переводу средств за рубеж (в том числе в страны, зачисленные в офшорные зоны);

финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение средств).

via

Это сообщение отредактировал mrPitkin - 28.09.2021 - 17:14

Источник дохода нужно подтверждать всё чаще: 26 млн. грн. гражданина на счёте арестовано - купил землю и авто
 
[^]
цурюкиванов
28.09.2021 - 17:14
-2
Статус: Offline


дэрвиш

Регистрация: 20.11.13
Сообщений: 186
И шо об этом думают казаки ?!
 
[^]
maximka007
28.09.2021 - 17:15
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 12.06.14
Сообщений: 45
☝Жиды выселяют.

Это сообщение отредактировал maximka007 - 28.09.2021 - 17:16
 
[^]
Хрунь
28.09.2021 - 17:15
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.08.21
Сообщений: 259
Никак пердячий газ продавал по спотовым ценам?
 
[^]
ELEA
28.09.2021 - 17:16
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.01.15
Сообщений: 2714
"финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение средств)." - вот это прям пиздец.
 
[^]
СТАС73
28.09.2021 - 17:18
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.12.13
Сообщений: 4037
Капитализм он такой честный.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Бacик
28.09.2021 - 17:19
9
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 14.02.18
Сообщений: 306
Цитата (mrPitkin @ 28.09.2021 - 18:12)
произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица. Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем

так и должно быть. если у нас так будет - едрисня взвоет gigi.gif

Это сообщение отредактировал Бacик - 28.09.2021 - 17:23
 
[^]
VoltOL
28.09.2021 - 17:21
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.04.18
Сообщений: 3853
Цитата
так и должно быть. если у нас так будет - едрисня взвоет
Вот поэтому и не будет
 
[^]
Zarincool
28.09.2021 - 17:26
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.03.10
Сообщений: 2379
Цитата (Бacик @ 28.09.2021 - 17:19)
Цитата (mrPitkin @ 28.09.2021 - 18:12)
произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица. Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем

так и должно быть. если у нас так будет - едрисня взвоет gigi.gif

Угомонитесь. У нас точно так же как и у вас воруют те кому можно, а этот либо оборзел, либо не занес вовремя cool.gif

Это сообщение отредактировал Zarincool - 28.09.2021 - 17:26
 
[^]
mrPitkin
28.09.2021 - 17:28
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 23.08.14
Сообщений: 34992
Цитата (Бacик @ 28.09.2021 - 19:19)
Цитата (mrPitkin @ 28.09.2021 - 18:12)
произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица. Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем

так и должно быть. если у нас так будет - едрисня взвоет gigi.gif

Лохторат едрисни не платит налоги, 40 млн шабашит и работает в чёрную. Поэтому их устраивает нынешнее положение дел. "и сами воруют и нам дают"
 
[^]
chtulhu
28.09.2021 - 17:31
0
Статус: Offline


IT'S OK TO BE WHITE!

Регистрация: 5.05.12
Сообщений: 501
Сало выращивал на подоконнике.
 
[^]
Snake53
28.09.2021 - 17:34
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 16.06.13
Сообщений: 515
Цитата

Цитата
так и должно быть. если у нас так будет - едрисня взвоет
Вот поэтому и не будет


Будет , но не для всех .
 
[^]
IraZadira
28.09.2021 - 17:36
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.06.15
Сообщений: 2302
Ха! У нас таких миллиона полтора наберётся, у которых официальные доходы составляют мизерную долю от расходов и вложений в недвижимости и "средства роскоши". Вся Дума, все министерства, все губеры и их"команды", все мэры. Если бы было кому с них спросить - стране был бы обеспечен профицит бюджета лет на 10. Но увы, те, кто по должности должен с них спрашивать, сами в их числе...
 
[^]
trupp
28.09.2021 - 17:58
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.10.12
Сообщений: 1295
Цитата (цурюкиванов @ 28.09.2021 - 17:14)
И шо об этом думают казаки ?!

думаю что охуенно сделал ,что перевел сбережение в крипту
нехилый процент прироста и от всяких пидорасков подальше.
з.ы: для диванных экспертов: да крипта говно, куча проблем, а я долбоеб лучшаб под матрас положил
 
[^]
Пастушонок
28.09.2021 - 18:13
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.01.20
Сообщений: 2431
Цитата (mrPitkin @ 28.09.2021 - 16:12)
В Харьковской области разоблачили украинца, который приобрел целый ряд авто


Надо было их не в ряд выставлять, а в шахматном порядке. dont.gif
 
[^]
picardiya
28.09.2021 - 19:03
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 29.08.21
Сообщений: 65
Хотите как в Украине???
 
[^]
cobakalist
28.09.2021 - 19:06
2
Статус: Offline


Arbeit macht frei

Регистрация: 29.01.18
Сообщений: 2735
Цитата (Бacик @ 28.09.2021 - 17:19)
Цитата (mrPitkin @ 28.09.2021 - 18:12)
произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица. Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем

так и должно быть. если у нас так будет - едрисня взвоет gigi.gif

Не только едросы, они все охуеют. Поэтому и не будет ниче подобного)
Все они там, блять....справедливая Россия, нахуй
 
[^]
AttractionOn
28.09.2021 - 19:15
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.10.18
Сообщений: 1419
Цитата (trupp @ 28.09.2021 - 17:58)
Цитата (цурюкиванов @ 28.09.2021 - 17:14)
И шо об этом думают казаки ?!

думаю что охуенно сделал ,что перевел сбережение в крипту
нехилый процент прироста и от всяких пидорасков подальше.
з.ы: для диванных экспертов: да крипта говно, куча проблем, а я долбоеб лучшаб под матрас положил

А ты не думал что герой стартпоста вполне возможно тоже на крипте поднялся?) lol.gif
 
[^]
Пааданок
28.09.2021 - 22:39
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.12.15
Сообщений: 1093
Цитата (Бacик @ 28.09.2021 - 17:19)
так и должно быть. если у нас так будет - едрисня взвоет

Первым взвоешь ты родной .
Сложат все твои операции по карте он доширака до коммуналки .
Сравнят с зп. И скажут несходится с разницы плоти 13%
Вот и все .

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Maksimoff
28.09.2021 - 23:47
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.03.14
Сообщений: 5244
Цитата (mrPitkin @ 28.09.2021 - 18:12)
В Харьковской области разоблачили украинца, который приобрел целый ряд авто и земельных участков на сумму 26 млн грн и не подтвердил источники своего дохода. ...

Он?

Источник дохода нужно подтверждать всё чаще: 26 млн. грн. гражданина на счёте арестовано - купил землю и авто
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 2036
0 Пользователей:
[ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы








Наверх