Россияне попали в список подозрительных транзакций банков США. Среди них — близкие к Путину люди

[ Версия для печати ]
Добавить в Facebook Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (2) [1] 2   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
dvinnn
21.09.2020 - 09:16
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 15.06.11
Сообщений: 785
27
Россияне попали в секретные документы Минфина США (FinCEN) из-за сомнительных транзакций в американских банках. Итоги изучения документов ведомства опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».

Среди них СМИ называют предпринимателей Олега Дерипаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента России Владимира Путина Валентина Юмашева.

«Советник президента Валентин Юмашев, по данным файлов FinCEN, получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об „услугах“ с 2006 по 2008 год», — пишут «Важные истории».
В списке подозрительных финопераций также виолончелист и близкий знакомый Путина — Сергей Ролдугин.
https://ura.news/news/1052450526?utm_source..._medium=desktop
 
[^]
lexaXOT
21.09.2020 - 09:17
27
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 2.09.12
Сообщений: 615
пусть изымают у них все, Русский Народ компенсирует потери близким к путину людям
 
[^]
TravisBickle
21.09.2020 - 09:18
3
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 24.01.19
Сообщений: 46
Не может быть! blink.gif
Как же так? rolleyes.gif
 
[^]
bb8
21.09.2020 - 09:18
11
Статус: Offline


Iron pan

Регистрация: 13.11.18
Сообщений: 912
Так они блокируют или чё?
Надо также как и ебаный Сбербанк делать, блокировать и пусть потом объясняют.
 
[^]
alexst333
21.09.2020 - 09:19
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 26.07.15
Сообщений: 379
вот почему paypal два года при покупке мелочи за пару баксов на ебее проверят три дня все )))

при том что я их верифицированный клиент 11 лет...
 
[^]
ch3mbo
21.09.2020 - 09:19
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 11.04.18
Сообщений: 40
Хотят развалить финансовую систему США изнутри!
 
[^]
PaParus
21.09.2020 - 09:20
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.08.14
Сообщений: 3745
Цитата (dvinnn @ 21.09.2020 - 09:16)
Россияне попали в секретные документы Минфина США (FinCEN)

Секретные документы минфина - это серьезно -
но для нас у американцев нет секретов ))
 
[^]
ЗлойПрапор
21.09.2020 - 09:22
-3
Статус: Online


Приколист

Регистрация: 11.02.12
Сообщений: 245
lol.gif мериканские банки, которые крутят эти миллиарды и навариваются на этом, хотят отрубить себе навар? lol.gif
 
[^]
Oscuro
21.09.2020 - 09:23
12
Статус: Online


морф

Регистрация: 30.09.12
Сообщений: 2499
Путинское ворьё хоть кто то пошерстит.
 
[^]
ВДупло
21.09.2020 - 09:23
10
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 10.12.16
Сообщений: 815
Если б танзакции не сделали наши, то их сделали бы солдаты НАТы..
 
[^]
rezo74
21.09.2020 - 09:24
1
Статус: Online


Весельчак

Регистрация: 11.08.20
Сообщений: 113
Вы все врете!(С)
 
[^]
666
21.09.2020 - 09:26
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.12.04
Сообщений: 5692
Они как и Сбер не считают нужным пояснять какие транзакции у них "подозрительные" и почему, просто блокируют счета и ебись как хочешь в попытках их разблокировать?
 
[^]
Свирепый77
21.09.2020 - 09:26
7
Статус: Online


Балагур

Регистрация: 11.04.15
Сообщений: 914
Че-то вокруг Солнцеликикого дохуя подозрительных людей развелось.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
krolik1985
21.09.2020 - 09:26
20
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.08.14
Сообщений: 1484
Воровать деньги становится сложнее, такое ощущение, как будто я их зарабатываю. - пожаловался Ротенберг.
 
[^]
Атскокотстенки
21.09.2020 - 09:29
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.01.11
Сообщений: 4151
Какая, блеать, неожиданная новость

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
avgxxl
21.09.2020 - 09:29
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.04.17
Сообщений: 1815
Цитата (dvinnn @ 21.09.2020 - 11:16)
Россияне попали в список подозрительных транзакций банков США. Среди них — близкие к Путину люди

Ну правильно, деньги же выделили на борьбу с КОВИДом, вот, ёпть и пошли транзакции "освоения" этих средств.
 
[^]
Мышшшь
21.09.2020 - 09:29
0
Статус: Online


я_в_рыло

Регистрация: 4.03.12
Сообщений: 1599
Цитата (Свирепый77 @ 21.09.2020 - 09:26)
Че-то вокруг Солнцеликикого дохуя подозрительных людей развелось.

Госдеп подослал.
А теперь проискивает))))
 
[^]
bestnoob
21.09.2020 - 09:29
1
Статус: Online


залупастикус волнистый

Регистрация: 12.06.15
Сообщений: 3725
так это ж малоимущие
 
[^]
drdevils
21.09.2020 - 09:32
0
Статус: Offline


Горнолаз с опытом.

Регистрация: 31.01.12
Сообщений: 2416
норм система , пиздишь бабки в рф) крутишь их по счетам сшп/европам)
тебе блокируют это дело.
РФ тебе возмещает бабки уже обеленные)

Это сообщение отредактировал drdevils - 21.09.2020 - 09:33
 
[^]
Amok555
21.09.2020 - 09:44
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 29.04.08
Сообщений: 10202
Ога. "Подозрительные" они стали только сейчас. Всем им давно про них было известно.

Самое забавное своевременное сообщение о транзакциях Дерипаски т.к. он давно уже в SDN листе)

зы. "об услугах" это что, услуги оказывали сами эти люди, переводы физическим лицам, а может переводы фирмам, которые они контролировали?))

Перевод физ. лицу и фирме, ведущей операционную деятельность, выглядят по разному) В новости явная недосказанность.

А то я-то по началу сразу на физ. лица подумал и на дивы, но услуги оказывают юр. компании и тогда вся "подозрительсность" легко оказывается надуманной. Ну, собственно, вероятно потому про эти транзакции так долго и не вспоминали)

Это сообщение отредактировал Amok555 - 21.09.2020 - 09:50
 
[^]
Amok555
21.09.2020 - 09:52
-1
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 29.04.08
Сообщений: 10202
Цитата (drdevils @ 21.09.2020 - 09:32)
норм система , пиздишь бабки в рф) крутишь их по счетам сшп/европам)
тебе блокируют это дело.
РФ тебе возмещает бабки уже обеленные)

Ну не факт. Оплачиваешь услуги одной компании через другую через долларовые счета и вот ты сразу попал в список "подозрительных". При том возможно твоя компания оплачивала услуги в процессе операционной деятельности.

Из того что написано мало чего понятно.
 
[^]
Silver867
21.09.2020 - 09:55
1
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 26.01.15
Сообщений: 28806
Цитата (dvinnn @ 21.09.2020 - 09:16)
Россияне попали в секретные документы Минфина США (FinCEN) из-за сомнительных транзакций в американских банках. Итоги изучения документов ведомства опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».

Среди них СМИ называют предпринимателей Олега Дерипаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента России Владимира Путина Валентина Юмашева.

«Советник президента Валентин Юмашев, по данным файлов FinCEN, получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об „услугах“ с 2006 по 2008 год», — пишут «Важные истории».
В списке подозрительных финопераций также виолончелист и близкий знакомый Путина — Сергей Ролдугин.
https://ura.news/news/1052450526?utm_source..._medium=desktop

«Никогда такого не было, и вот опять!»

В.С. Черномырдин
 
[^]
tigdimskykot
21.09.2020 - 10:18
0
Статус: Offline


Кот, Тыгдымский кот.

Регистрация: 26.07.13
Сообщений: 527
Дональд ты не понимаешь, это очень авторитетный человек а это его близкие, такой наезд это не уважение, не по понятиям. Как бы ответить не пришлось. Смотри забьют тебе стрелку..... lol.gif :):)

Именно такой текст всплывает в голове при словосочетании близкие к Путину.
 
[^]
WilliamHunt
21.09.2020 - 10:26
2
Статус: Offline


Агент Кремля*

Регистрация: 21.02.13
Сообщений: 1338
Цитата (lexaXOT @ 21.09.2020 - 08:17)
пусть изымают у них все, Русский Народ компенсирует потери близким к путину людям

Мне сам стиль статьи не нравится. Как будто без Путина статью не написать.
Про компенсирует народ - чушь. У этих и без этого есть источник прибыли.

2013г
 
[^]
Varhar
21.09.2020 - 10:28
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.10.14
Сообщений: 1278
Цитата (krolik1985 @ 20.09.2020 - 19:26)
Воровать деньги становится сложнее, такое ощущение, как будто я их зарабатываю. - пожаловался Ротенберг.

Во-во, скоро они будут жаловаться, как та баба из анекдота:
- Иду вчера, смотрю - косарь валяется. Ну, думаю, нашла! Нагнулась поднять и тут понимаю: не, не нашла. Зарабатываю.
 
[^]
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 1885
0 Пользователей:
Страницы: (2) [1] 2  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы








Наверх