Операции с наличкой от 600 тысяч будут тотально контролироваться: вышел закон

[ Версия для печати ]
Добавить в Facebook Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (3) [1] 2 3   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Валдырик
15.07.2020 - 14:15
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 12.07.20
Сообщений: 68
45
Операции с наличкой от 600 тысяч будут тотально контролироваться: вышел закон.

Почтовые переводы от 100 тысяч "под колпаком". В то же время, власти оставят в покое сами по себе сделки с недвижимостью и передачу имущества в лизинг – смотреть будут на связанные с этим денежные потоки.

Президентом подписан и официально опубликован закон с изменениями в правилах "антиотмывочного" контроля – от 13.07.2020 N 208-ФЗ.

Мышь не проскочит!

Обязательному контролю будут подлежать любые снятия и зачисления налички на сумму от 600 тысяч. Сейчас такая операция является контролируемой, только если не соответствует характеру деятельности. Поправки вносятся в подпункт 1 пункта 1 статьи 6.

На что глаза закроют:

В то же время, перестанут подлежать контролю:
- обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого;
- переводы с/на заграничный счет (вклад), открытый на анонимного владельца;
- получение имущества в лизинг (но при этом будут контролируемыми платежи по лизингу на суммы от 600 тысяч);
- переводы денег некредитными организациями по поручению клиента.

Сейчас контроль по таким операциям нужен, если сумма от 600 тысяч.
https://www.audit-it.ru/news/account/101621...w.sberometer.ru

Операции с наличкой от 600 тысяч будут тотально контролироваться: вышел закон
 
[^]
Dogeron
15.07.2020 - 14:19
27
Статус: Offline


циник-шизофреник со справкой

Регистрация: 9.12.15
Сообщений: 1008
И как они собираются контролировать оплату наличкой? Вот прям интересно, как это будет выглядеть))) или тащ майор будет присутствовать при каждой покупке))))
А снять 600к налом можно только в банке, так там заранее надо предупреждать уже лет 10 как) и банк решает, выдавать или начать ебать мозги

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Kakoc74
15.07.2020 - 14:19
32
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 14.11.15
Сообщений: 38
На приближённых и дружков распространяется не будет...

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
RealVor
15.07.2020 - 14:21
7
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.09.15
Сообщений: 9525
Так еще раньше за переводы свыше 600 000 требовали доп данные, а многие просто такие суммы не переводили!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Батарейкин
15.07.2020 - 14:21
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.06.12
Сообщений: 3571
Цитата (Dogeron @ 15.07.2020 - 17:19)
И как они собираются контролировать оплату наличкой? Вот прям интересно, как это будет выглядеть))) или тащ майор будет присутствовать при каждой покупке))))

Авто и хату без регистрации права хуй купишь\продашь,дальше вопрос у налоговой.Больше я хбз что покупать за такие суммы,если только героин оптом
 
[^]
Reaper24
15.07.2020 - 14:21
18
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 17.07.15
Сообщений: 582
Операции с наличкой от 600 тр.... а верхняя граница заканчивается на 10 млн... если вы понимаете о чём я.....
 
[^]
bodaibo
15.07.2020 - 14:22
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.09.13
Сообщений: 346
Цитата
И как они собираются контролировать оплату наличкой? Вот прям интересно, как это будет выглядеть))) или тащ майор будет присутствовать при каждой покупке))))


про кассовые аппараты, которые все данные давно отправляют куда надо ты, видимо ничего не слышал?
 
[^]
rgyqq
15.07.2020 - 14:23
39
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.02.16
Сообщений: 1259
Хотел расплатиться на днях картой зеленого банка в сумме 150 т.р., дак комиссия в косарь высветилась.
Операцию отложил, съездил в ближайший банкомат, снял наличку и расплатился.
И спрашивается зачем банк берет с меня % моих денег?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Yanssen
15.07.2020 - 14:23
14
Статус: Offline


Тоже сволочь

Регистрация: 21.07.17
Сообщений: 961
Цитата
В то же время, перестанут подлежать контролю:

Цитата
переводы с/на заграничный счет (вклад), открытый на анонимного владельца;


Подставу нюхом чую я. Засаду и подвох. Лучше ручками снять и пешком перетащить, если кто ещё не успел.
 
[^]
ch3mbo
15.07.2020 - 14:24
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 11.04.18
Сообщений: 42
Цитата
И как они собираются контролировать оплату наличкой? Вот прям интересно, как это будет выглядеть))) или тащ майор будет присутствовать при каждой покупке))))

Ну если ты купишь 10кг героина у дилера, то возможно и не проконтролируют, а вот купив тачку за 10 000 000 в автосалоне за наличку - вполне себе (салон по бухгалтерии отчитается)
 
[^]
Enemaster
15.07.2020 - 14:24
16
Статус: Online


Оператор колоноскопа

Регистрация: 13.09.15
Сообщений: 2841
Эксклюзивно для нищебродов, и с иммунитетом для олигархов и власти.
 
[^]
Dogeron
15.07.2020 - 14:24
2
Статус: Offline


циник-шизофреник со справкой

Регистрация: 9.12.15
Сообщений: 1008
Цитата (bodaibo @ 15.07.2020 - 14:22)
про кассовые аппараты, которые все данные давно отправляют куда надо ты, видимо ничего не слышал?

И много ты купил по кассе на 600к? ))))

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Батарейкин
15.07.2020 - 14:25
22
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.06.12
Сообщений: 3571
Цитата (rgyqq @ 15.07.2020 - 17:23)
Хотел расплатиться на днях картой зеленого банка в сумме 150 т.р., дак комиссия в косарь высветилась.
Операцию отложил, съездил в ближайший банкомат, снял наличку и расплатился.
И спрашивается зачем банк берет с меня % моих денег?

Потому,что это зеленый банк,банки вообще настолько охуели что они реально считают что это мы пользуемся их деньгами,а не они нашими,впрочем с модой брать кредит даже на чебурек в привокзальной забегаловке это не удивительно.
 
[^]
Батагур
15.07.2020 - 14:25
0
Статус: Offline


Генерал Флуд

Регистрация: 18.02.16
Сообщений: 546
Цитата (bodaibo @ 15.07.2020 - 14:22)

про кассовые аппараты, которые все данные давно отправляют куда надо ты, видимо ничего не слышал?

А я так понял, что имелась в виду оплата наличкой от юр.лица физ.лицу, за какие нить услуги (договор ГПХ) или материалы...
 
[^]
FYA
15.07.2020 - 14:25
3
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 9.06.11
Сообщений: 506
как всегда идея хороша, ну понятно взятки отслеживать, но сдается мне на деле какая-то хуибота будет против обычных ипешников)
 
[^]
alanco
15.07.2020 - 14:27
21
Статус: Offline




Регистрация: 6.09.14
Сообщений: 700
...

Операции с наличкой от 600 тысяч будут тотально контролироваться: вышел закон
 
[^]
Gunsss
15.07.2020 - 14:29
-4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.10.12
Сообщений: 1534
Абсолютно поебать, один раз только возникли проблемы с переводом в 100 тыс, ровно 3 минуты разговоров с выделенной линией сбера и никаких проблем. Но это как у физика а что у юриков там твариться ...
 
[^]
bodaibo
15.07.2020 - 14:29
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 17.09.13
Сообщений: 346
Цитата

Цитата (bodaibo @ 15.07.2020 - 14:22)
про кассовые аппараты, которые все данные давно отправляют куда надо ты, видимо ничего не слышал?

И много ты купил по кассе на 600к? ))))


автомобиль
 
[^]
Realalmin
15.07.2020 - 14:29
16
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 6.01.16
Сообщений: 420
А с чего это, вдруг, отменяют контроль за "переводами с/на заграничный счет (вклад), открытый на анонимного владельца"? Как-то мутненько!
Это называется "антиотмывочный" контроль? А не наоборот ли? dont.gif

Это сообщение отредактировал Realalmin - 15.07.2020 - 14:30
 
[^]
Dnled
15.07.2020 - 14:31
3
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 30.08.15
Сообщений: 10
Цитата (rgyqq @ 15.07.2020 - 15:23)
Хотел расплатиться на днях картой зеленого банка в сумме 150 т.р., дак комиссия в косарь высветилась.
Операцию отложил, съездил в ближайший банкомат, снял наличку и расплатился.
И спрашивается зачем банк берет с меня % моих денег?

Значит у вас с точки зрения банка не покупка, а денежный перевод с карты. Таким обычно промышляют продавцы мебели и машин, которые не хотят платить за эквайринг. Это настраивается на стороне магазина, поэтому банк тут не при чём...
 
[^]
Gex81
15.07.2020 - 14:32
3
Статус: Offline


Исследователь жизни

Регистрация: 17.09.15
Сообщений: 1469
В смысле не связанную? ЧЗНХ опять? Сейчас, за любые операции с финансовыми инструментами, в т.ч. деньгами, драгоценными металлами, камнями, инвестициями, ценными бумагами, страховками и пр. за сделки свыше 600 000 нужно отчитываться в финмониторинг, в т.ч. накопительно, в т.ч. с физическими лицами.

Т.е. если ты акций или золота купишь на 600 000, о тебе отчитаются. Если автомобиль - нет, это потребительский товар, а не финансовый инструмент.

Только есть 2 момента. 1) по моему на отчеты в финмониторинг полрынка просто забила. 2) наличные сделки между двумя физиками все так же неконтролируемы.

А в целом, описанное уже есть и давно

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
poiloff
15.07.2020 - 14:35
0
Статус: Offline


Наглый.Но стеснительный.

Регистрация: 14.02.15
Сообщений: 2033
Цитата
А снять 600к налом можно только в банке, так там заранее надо предупреждать уже лет 10 как) и банк решает, выдавать или начать ебать мозги

Вчера,в Ростове-на-Дону,на Красноармейской пришёл в отделение Сбербанка,снял 760к/₽ без предупреждения и ожидания.Хотя был готов к другому развитию событий.
 
[^]
Gex81
15.07.2020 - 14:35
1
Статус: Offline


Исследователь жизни

Регистрация: 17.09.15
Сообщений: 1469
Цитата (Realalmin @ 15.07.2020 - 14:29)
А с чего это, вдруг, отменяют контроль за "переводами с/на заграничный счет (вклад), открытый на анонимного владельца"? Как-то мутненько!
Это называется "антиотмывочный" контроль? А не наоборот ли?

Это вообще странно, потому как на заграничный счет анонимного владельца, перевести насколько я знаю, ничего нельзя. Это хрень

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Coldharbour
15.07.2020 - 14:40
0
Статус: Online


мимо проходил

Регистрация: 8.01.14
Сообщений: 299
Цитата (rgyqq @ 15.07.2020 - 14:23)
Хотел расплатиться на днях картой зеленого банка в сумме 150 т.р., дак комиссия в косарь высветилась.
Операцию отложил, съездил в ближайший банкомат, снял наличку и расплатился.
И спрашивается зачем банк берет с меня % моих денег?

Потому что банки охуели в край

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
DVMTULA
15.07.2020 - 14:41
5
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 22.10.10
Сообщений: 99
Цитата (Батарейкин @ 15.07.2020 - 14:21)
Авто и хату без регистрации права хуй купишь\продашь,дальше вопрос у налоговой.Больше я хбз что покупать за такие суммы,если только героин оптом

Ну, я покупал кухню за большую сумму, наликом, просто мебель в спальни или гостинную может легко выйти за пределы 600тыр.
 
[^]
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 5825
0 Пользователей:
Страницы: (3) [1] 2 3  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы








Наверх