Новая анкета на обмен валюты, и опыт покупки по новым правилам

Новая анкета на обмен валюты, вопросы — улёт
via vk

Мнда. Раньше было достаточно только паспорта.
Нагуглил. Там ниже в комментариях пишут, что вброс.
Сайт Фонтанка тоже подтверждает наличие этой анкеты при обмене валют с 2016 г.
Читать здесь: http://m.fontanka.ru/2015/12/28/174/
Скрин:

Это сообщение отредактировал Instruktоr - 29.12.2015 - 10:07

жизнь становится все свободней и свободней )))
согласие родни надо?
справку от венеролога?

А где пункт о родственниках на оккупированной территории?

для меня это не проблема, менять приходилось немного только для поездок на отдых, а так кому нужно отправят человек десять по пятнадцати точкам и поменяют и так каждый день и не каких паспортов...
о валютчики со шпалометом пошли или гастарбайтеры заграничные...

Это сообщение отредактировал esn69 - 29.12.2015 - 10:03

Я не понял, теперь что бы валюту обменять надо иметь высшее экономическое образование?

Я только на первый пункт могу без словаря ответить.

Голимый вброс. Просто, чтобы поднять волну. Неописуемая проблема в том, чтобы предъявить паспорт?

Это сообщение отредактировал pavel68rus - 29.12.2015 - 10:25

Надеюсь это вброс, а то как то совсем не похоже на что, что заявлял ЦБ. Те же справки 2НДФЛ - что при каждой покупке/продаже на работе заказывать?

Самая демократическая страна Россия. Даже на Украине такого нет. Слава п......

Это при обналичке 15 000 рублей, если я не ошибаюсь?
Будут обналичивать 14 999. Профит!

Где написано ,что это анкета для покупки-продажи валюты? Не очень умный вброс.

данная анкета заполняется при покупки большой суммы валюты по требованию FATCA, Россия присоединилась к данному требованию США, в Казахстане это требование существует уже несколько лет.

Платите за границей картой, не ипите мозг.

Такие справки при покупке/обмене от 15 000 $ единомоментно.

Да она старая, всегда была. Просто требовать её гдето года 2-3 назад начали. Все просто забивали на них.

Там сумма должна быть определенная, если 100 - 200 баксов берешь то вроде не надо анкету заполнять.

П 1.13 Финансовое положение - Устойчивое;
П 1.14 Деловая репутация - Непорочная и незапятнаная!

Это сообщение отредактировал kdy - 29.12.2015 - 09:55

Вброс. Менял валюту вчера, показал паспорт, и все. Являюсь клиентом этого банка. Она поклацала пару минут по клавиатуре, распечатала анкету, там только были паспортные данные, ИНН, место жительства и телефон. Я расписался и все. Больше вопросов не было.

А если переводить с рублевой карты на валютную? Как там оно будет работать?

Похожую анкету заполнял года три назад, когда открывал счет ( на себя, как на физическое лицо) в одном из банков. Так что, на вброс больше похоже

Судя по профилю, вроде взрослый...

Это сообщение отредактировал pavel68rus - 29.12.2015 - 10:07

А не проще платить картой за границей? И не париться с анкетами вообще?

Новые правила обмена валюты опубликованы в положении Банка России от 15.10.2015 № 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Вступающие в силу с 27 декабря новые правила идентификации банками клиентов не создадут гражданам дополнительных сложностей при обмене валюты, - отмечается в пояснении Банка России. - При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тысяч рублей идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк".


Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П принято в соответствии с требованиями федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, отмечает регулятор.

"Действующее законодательство позволяет не идентифицировать физическое лицо при осуществлении им операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 тыс. рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте. Если сумма операции выше, идентификация проводится на основе документа, удостоверяющего личность", - поясняет ЦБ.


Получаемые при идентификации сведения кредитная организация фиксирует в анкете (досье), которую оформляет в соответствии с положением Банка России № 499-П различными способами. В том числе это может быть сделано на основе использования предусмотренных действующим законодательством реестров операций с наличной валютой. Они оформляются самими кредитными организациями, в них могут быть включены необходимые для идентификации данные физического лица.

Как отмечает ЦБ, "таким образом, законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет, опросных листов и т. п. Положение не возлагает на кредитные организации дополнительных обязанностей по идентификации клиентов, помимо предусмотренных законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

пруф

Скоро вернется время "дежурного" чемоданчика у дверей?

Ну да, ну да. Минусите. Гайки закручивают, со словами "Так будет лучше". А вы надейтесь и верьте, что так лучше.... будет.

P.S. Обамавиноват

Это сообщение отредактировал Сатисфактор - 29.12.2015 - 10:12

там другая анкета совершенно с другими вопросами про США и наличие там счетов или недвиги