Вновь созданная в Панамской республике специализированная Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и специальное Подразделение по расследованию преступлений с отмыванием денег и финансированием терроризма осуществляют обыск, осмотр и проверку в основных офисах фирмы Mossack Фонсека и других местных дочерних компаниях группы с вечера вторника 12 апреля, сообщает La Prensa.
Проверяется дочерняя компания панамской фирмы Mossack Fonsecaв в Перу.
Прокуратура имеет цель "получения документации, относящейся к информации, размещенной в новостных статьях, которые устанавливает возможность использования подписи криминалиста в незаконной деятельности", - сообщили в PGN.
Процедура началась во вторник 12 апреля, когда десяток сотрудников прокуратуры пришли к зданию в сопровождении сотрудников национальной полиции.
После девяти часов осмотра, в среду 13 апреля пришли четыре дополнительных сотрудника прокуратуры.
Как удалось узнать, обыск проводится на трех этажах здания фирмы.
Во вспомогательном документе на обыск требуется доступ к электронной почте компании.
"Предполагается выполнить тщательный обыск с целью получения и копирования всей документации в физической или электронной форме в связи с фактами, которые стали причиной настоящего исследования и которые определяют возможность использования регистрации Mossack Фонсека в целях сокрытия или содействия незаконной деятельности и других документов и соответствующей информации", - говорится в документе.
Прокурор Javier Caraballo, под чьим руководством ведется расследование, специализируется на борьбе с транснациональной организованной преступностью.
Позднее, PGN сообщил, что сотрудники фирмы "не сотрудничали с прокурором" - отметил прокурор Javier Caraballo. Сотрудники фирмы были сопровождены в другой офис Mossack Фонсека в соседнем здании. Впоследствии, они смогли вернуться на свои места. Когда настала ночь, большинство сотрудников подали в отставку.
В операции также принимают участие сотрудники департамента в области компьютерной экспертизы в Институте судебной медицины, а также коллектив отдела финансового анализа следственного суда (DIJ).
Несколько автомобилей полиции, находятся напротив здания, в то время как агенты расположены в различных точках.
В прошлый понедельник, также в офисе фирмы, была проведена инспекция, во главе с прокурором Р. Гонсалес, специализирующийся на преступлениях против интеллектуальной собственности, и в отношении компьютерной безопасности.
"В этом случае нарушен закон против нас. Наш персонал незаконно выдворен за пределы компании", - отмечает Mossack Фонсека.
http://www.prensa.com/judiciales/Fiscalia-...4459054175.htmlhttp://www.prensa.com/judiciales/Proceso-i...4459074053.htmlPS. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон был вынужден обеспечить большую прозрачность своего состояния после публикации о том, что его покойным отцом были созданы оффшорные компании с юридической фирмой. Премьер-министр Исландии подал в отставку после того как было установлено, что он контролировал оффшорные счета и правительству Мальты грозит вотум недоверия.
Директора компаний, созданных Mossack Фонсека, включают брат зятя Президента Китая Си Цзиньпина и родственников двух других нынешних членов Постоянного комитета ЦК КП Китая.
Это сообщение отредактировал dvoyniknikol - 13.04.2016 - 11:24