МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Руководитель отделения Сбербанка в Чечне подозревается в создании фирм-однодневок для незаконного обналичивания денежных средств.
Как сообщается на сайте МВД по Чеченской Республике, незаконные банковские операции были совершены более чем на 1 млрд рублей.
"В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов, - говорится в сообщении. - В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд рублей".
Следственным управлением регионального МВД расследуются уголовные дела по фактам создания Джабраиловым 12 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. По предварительным данным, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей. "В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконная банковская деятельность" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении ведомства.
Следствием также установлено, что Джабраилов подозревается в причастности к созданию других фирм-однодневок для совершения операций по обналичиванию. "В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации", - уточнили в региональном МВД.
В пресс-службе Сбербанка ТАСС сообщили, что в настоящее время по этому факту проводится проверка.
"Сбербанк в настоящее время не может прокомментировать данную ситуацию, так как по факту полученной информации проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Это сообщение отредактировал vlad107 - 4.07.2017 - 09:05
yaplakal.com