Кому интересно - я могу рассказать, почему буксуют это и подобные уголовные дела.
Все идет из того же самого постулата - "не кошмарить бизнес".
С тех самых пор "преступления в сфере предпринимательской деятельности", в т.ч. и мошенничества, в нашей правовой системе рассматриваются через призму "защитить бизнес" (несмотря на то, что страдает то от этих преступлений тоже бизнес - его кто защитит в такой ситуации?), даже были заявления, что мошенники в сфере предпринимательства - это лучшие люди страны, самые инициативные бизнесмены (без комментариев).
Так вот, начнем с того, что мошенничество в сфере предпринимательства у нас в УК отделено от обычного. Сначала 159.4, потом некоторая пересменка, а теперь вот ч.5-7 ст.159. Специальная норма (в данном случае квалифицированный состав, если быть точным) гласит, что преступлением является ПРЕДНАМЕРЕННОЕ неисполнение договорных обязательств, в сопряжении с хищением денежных средств. Т.е. уже исходя из диспозиции - доказыванию подлежат не только обычные признаки состава преступления - обман либо злоупотребление доверием (те самые КС-ки например липовые), и собственно хищение (т.е. распоряжение деньгами по своему усмотрению - обналичивание и пр.), а еще и преднамеренный характер неисполнения обязательств, т.е. что неисполнение произошло не вследствие каких-то там объективных или форс-мажорных обстоятельств с последующим вынужденным заметанием следов, а именно что в ходе данного неисполнения обстоятельств заведомо имелся умысел на хищение средств.
Уже на этапе доследственной проверки следствие и прокуратура вынужденно (чтобы не быть обвиненными в "оказании содействия одной из сторон гражданско-правового договора путем давления на вторую сторону") встанет на такую позицию - "это гражданско-правовые отношения, т.к. не все возможности возмещения ущерба исчерпаны для потерпевшей стороны". Но жулики в сфере предпринимательской деятельности давно уже не осуществляют кидок в один ход (получил бабло - обналил - ликвидировал контору). Нет, они будут вести длительную переписку и арбитражные процессы, затягивая их под любым предлогом, а затем будет происходить долгое и нудное банкротство. За это время сменится пяток руководителей организации. При этом "внезапно" будут всплывать якобы имевшиеся в период строительства кредиторы и убытки, а также различные форс-мажоры. Всю эту кипучую деятельность в бумажном отображении представители жулика будут таскать на каждый опрос, что окончательно убедит прокуратуру и следствие, что это точно обычные гражданско-правовые отношения, которые решаются исключительно в арбитраже, а что кому то нанесен ущерб в итоге - ну так на то и предпринимательская деятельность, что кому-то нанесен ущерб.
Если же дело все-таки возбуждено (это в основном случается либо политическим решением, либо на личных контактах), то сразу же жулик начинает бить в колокола о том, что деятельность его фирмы "внесудебно остановили" путем изъятия документов, компьютеров и т.д., более того, невозможность возместить ущерб он валит на следствие.
А затем случается удивительное - ущерб начинает частично возмещаться.
После чего встает вопрос - "ну точно теперь ГПО, вон даже ущерб потихоньку возмещается, какое тут хищение".
yaplakal.com