Перевод вражеского гугуля.
Следующие лица были добавлены в Список SDN ОФАК в:
HASWANI, Джордж (ака Л. HASAWANI, Джордж; он же HASAWANI, Джордж; он же HASWANI, Jurj; он же HESSWANI, Жорж, иначе HESWANI, Джордж; он же HEWANI, Джордж; он же KHESOUANI, Джордж; он же KHESOUANI, Жорж); Дата рождения 26 сентября 1946; БОМ Yabrud, Сирия; Национальность Сирия; переменный национальности России (индивидуальный) [Сирия].
Илюмжинов Кирсан Николаевич (он же Илюмжинов Кирсан); Дата рождения 5 апреля 1962; БОМ Элиста, Республика Калмыкия, Россия (лица) [Сирия] (в связи с: MAYALEH, Адиб; связано с: Rida, Batoul).
Хури, Mudalal (ака ХУРИ, Mudallal; он же Хури, Mudalal Mtanyus); Дата рождения 18 июня 1957; БОМ Аль-Хумс, Сирия; национальности России (индивидуальный) [Сирия] (в связи с: MAYALEH, Адиб; связано с: RIDA, Batoul).
Николау, Никос; Дата рождения 6 апреля 1965; БОМ Кипр; национальность Кипр (индивидуальный) [Сирия] (в связи с: Иоанну, Иоаннис; связано с: PIRUSETI КОМПАНИЙ ООО; связано с: Хури, Mudalal).
Следующие лица были добавлены в Список SDN ОФАК в:
EZEGOO ИНВЕСТИЦИИ ЛТД, 1 Logothetou, Лимассол 4043, Кипр; Национальный идентификационный номер C310521 (Кипр) [Сирия] (в связи с: Иоанну, Иоаннис; связано с: Хури, Mudalal; связано с: Николау, Никос; связано с: PRIMAX БИЗНЕС Consultants Limited).
Hesco ИНЖИНИРИНГ & Construction Co (ака Hesco ENG & CON СО;. Ака Hesco Проектирование и строительство ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ), Аль Horani Строительство, Абдулла Бен Омер-стрит, Дамаск, Сирия; Люкс 351, 10 Великая Рассел-стрит, Лондон WC1B 3BQ, Великобритания; Компания Количество 05527424 (Великобритания) [Сирия] (в связи с: HASWANI, Джордж).
HUDSOTRADE LIMITED, 118 Anexartisias Улица, Люкс 202, Лимассол 3040, Кипр; 14 Губкина, Москва, ул Московская область 117312, Россия; Сайт
http://www.primax.com.cy; Регистрация ID C81329 (Кипр) [Сирия] (в связи с: Хури, Mudalal; связано с: Николау, Никос; связано с: PRIMAX БИЗНЕС Consultants Limited).
KREMSONT КОММЕРЧЕСКИЙ INC (ака KREMSONT АЛЬЯНС CORP.), Угол Эйр-стрит и Hutson улице, Блейк Билдинг, № 302, Белиз Сити, Белиз [СИРИИ] (в связи с: Хури, Mudalal)..
PRIMAX БИЗНЕС Consultants Limited, 118 Anexartisias Улица, 2-й этаж, кв / офис 202, Лимассол, Кипр; Регистрация ID 143062 ОН (Кипр) [Сирия] (в связи с: Хури, Mudalal; связано с: Николау, Никос).
РОССИЯ ФИНАНСОВАЯ АЛЬЯНС БАНК (ака ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РУССКИЙ ФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС"; он же РФА БАНК; он же "АКБ РФА, ОАО"; он же "ОАО АКБ РФА"), пер. Малый Каретный, д. 11-13, ул. 1, Москва 127051, Россия; SWIFT / BIC MNGRRUMM; Сайт www.rfabank.ru; все офисы по всему миру [СИРИЯ] (в связи с: Хури, Mudalal; связано с: Илюмжинов Кирсан Николаевич,).
Источник Это сообщение отредактировал EraserEx - 25.11.2015 - 20:46