обратят, "Если одновременно наблюдается два признака или более, банкам следует принимать «противолегализационные меры»" ©, это же не люди отслеживают, комп увидел, что тебе пришла сотка и в течении 12-ти часов ты какую-то сумму перевел, все, пизда, карту заблокируют, а ты ходи пото разбирайся
Центробанк назвал критерии сомнительных операций:
более 10 в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц;
более 30 операций в день, проведенных физлицами;
операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме более 100 000 рублей в день или 1 млн рублей в месяц;
менее минуты между зачислением средств и их списанием;
операции по зачислению и списанию средств, проводимые в течение 12 часов одних суток;
отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров);
совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка;
в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций.
Это сообщение отредактировал morgan222 - 13.09.2021 - 17:15
yaplakal.com