Текст про кражу 5.3 млн из банка Тинькофф

Ну как бы банку мараться за 5 лямов так топорно, нафиг надо...выхлоп не тот.

Может не спорю, есть отдельные сотрудники банка котоыре как то завязаны.
может вообще сей мудень в маске это сам владелец фирмы однодневки, или вообще тот самый Михаил.

Сонце моё, у тебя жопа в суде вспухнет от таких аргументов.

Вы уж там совсем заигрались и считаете, что "чаты, звонки и фотографии" вполне себе заменяют официальные документы, подписанные уполномоченным лицом.

Самый классный аргумент - "имеет все признаки однодневки" - я бы в суде поинтересовался фамилией безымянной крыски, которая такие мнения от имени банка выносит чтобы грабануть денег со счета.

И, значит - сама фирма "подозрительная" - а "комиссия по трудовым спорам" - збс, как жена Цезаря - вне подозрений. Вы там хоть в курсе, как создается КТС, каков порядок рассмотрения споров, состав комиссии? Или вообще по барабану?

"Когда в банк поступили КТС банк позвонил генеральному директору" - ухтыжёптать, а в других банках зачем-то ЭЦП заводят, когда можно позвонить "с официального телефона" и дать указание выдать все деньги со счета по филькиной грамоте хрен его знает кому. В медицинской маске.

"Это подтверждается записями звонков" - то есть - реально, никаких документов, подтверждающих правомерность вывода денег, нет и не будет.
Ну-ну, приятно было бы встретиться с вашими юристами в суде. Если они вообще туда ходят.

Подробнее схемы мошенничества с КТС кому интересно

Это сообщение отредактировал vvvk - 10.10.2019 - 09:16

Ну, я прочитал. Хотя тут стартпост довольно мутный, ответ "Тинькоффа" еще мутнее.

Слушайте, ну объясните, как можно доверять банку, с 1 офисом?

мне бы так, открыл фирму и через два месяца пять лямофф на счет... еще открыл опять пятера...норм бизнес так то

Ясно. Чел занимается обналом и его наебали. Нормальный банк, имеется р/с, вопросов нет. тинькофф авиа вообще супер !

Пока объяснения банка выглядят более правдоподобно и убедительно.
Это же хорошая схема обнала.

А тут еще надо спрашивать кто перевёл, смотреть договора о выполнении работ, можно, видимо размотать клубок, если полиция захочет. Просто проследить путь этих денег по счетам , поискать начало веревочки.

vvvk

Да и вообще, банк, занимающийся оправданием в Фейсбуке перед каким-то "другом клиента" - это пиздец какой-то а не банк. Нормальный банк на такой высер подаст в суд за клевету, взыщет овердохуя денег за порчу имиджа, что "друг клиента" до конца жизни не расплатится и по "нормальным" СМИ осветит эту историю, чтобы другим неповадно было.

Надо быть небольшого ума, чтобы связываться с банком, который фактически существует только в интернете, у него нет ни офисов по стране, ни сотрудников, только онлайн-чаты и кол-центры. Просто смешно, но люди упорно оформляют карты, кредитки, а потом не могут их закрыть и продолжают их оплачивать, потому что закрыть негде, отделений нету, а в кол-центре их нахуй шлют.

Да не банку. Сотрудникам.
Имеется информация о поступлении денег на счет, создаем непонятку - чатики, глупые звонки, филькины грамоты - и потом сидим и хлопаем ушами от радости. да, по идее - после такой аферы можно просто уволиться втихую, опять же - это один поросеночек завизжал, а сколько молча проглотило - на банках.ру отписывается только каждый сотый.

Поражает простота способа кражи - пришел в банк, предъявил филькину грамоту с печатью, что тебе юрлицо должно ахулиард денег, вывел, снял, возможно, если найдут - даже срок дадут условный. Попробовать что ли завтра в газпромбанке газпром обобрать. Дык повяжут же. Не тиньки, часом.

Главная нестыковка этой истории - что в полицию обратился не банк, а клиент. даже если это схема, придуманная клиентом - банк серьезно влетел. Потому, что сейчас все так и попрутся туда таким макаром деньги отмывать.

vvvk

В скольких судебных заседаниях ты принял участие и в качестве кого?!

Враньё. Несколько раз счета блокировали по запросу ФНС, после списания требуемой суммы счета открывались без каких-либо комиссий.

1. То что фирма имеет признак однодневки то деньги со чета не выводятся. Они там блокируются. Это требования государства.


Далее:

Удостоверение Ктс является документом, по которому проводится безакцептное списание: п. 4 ч. 1 ст. 12 ФЗ Об ИП и ст. 8 ФЗ Об ИП. Там вообще директора можно не спрашивать.

Вопросы к банку?

Бред какой-то, честное слово. Одно другому не мешает, это раз. Два: мне всегда казалось, что способность организации дать публичные комментарии - это плюс, а не минус. Я за гласность, пусть открыто общаются с клиентами.

Какой-то заказухой прет, или страшные сказки на ночь.
Помимо того, что в Раффайзене промышляют ОПГ, состоящие из сплошных икогнито, снимающие деньги на следующий (или в тот-же) день с банкомата, я не понял ни хрена.
В качестве квеста рекомендую попробовать зачислить 3-5 лямов на счет и сразу их снять. ))

Мелко мыслите, уважаемый, на госконтрактах и 500 лямов вполне можно ежемесячно на счет получать, а некоторые повара - так вообще на миллиарды тухлый творог и плесневелую капусту в детские сады и школы продают.

Дело не в сумме, а в новой схеме обналички - вообще мимо суда и пристава - самописная справка и алга в банк за лавандосом. Я бы сказал для такой мутки сумма даже как то незначительная.

Видать хорошо Тиньков отожрал долю рынка, раз его регулярно пытаются топить подобными набросами.

Без сговора с сотрудниками банка такой номер пройти не может. В том числе и инфо о поступлении. Надо искать в банке. А физики - обычные дропы, они ни фига никого не знают, кроме торговца директорами.

Это сообщение отредактировал Andrxx - 10.10.2019 - 08:59

Дык, мудень в маске и перчатках снимал бабло в Райфайзене

Обнал - он такой

Да ладно тут Сбер нахваливать, мне тут списали в минус (карта не овердрфт) типа платеж по Экзисту.
Экзист вообще не вкурсах, деньги не поступали.
Сбер на горячеЙ мычит что-то не внятное и кивает на Экзист и сбой в системе.
На мой вопрос как КАК !!! сука в минус оплата ушла, должен был быть отбой по транзакции «недостаточно средств на счете»???!!!! Мычат что-то не членораздельной - вельми понеже- те еще ухари блдь!

Так что все они одним миром мазаны.

а смысл? прокуратура скинет это заявление в полицию. а там оно уже есть.
в цб да, действенно.

По исполнительному листу - без проблем.
Только вот даже к исполнительному листу банк попросит решение суда с синей печатью, проверит на сайте суда наличие дела и идентичность решения, но в целом - при подаче документов в центральный офис зачисляют в течении дня. Далее вопрос стоит о суточном лимите снятия в банкомате - тут тема мутная. сбере было 50 тыс в сутки, в ВТБ - 100, может есть банки где не ограничивают? Именно скорость обналички как раз и представляет научный интерес.

Интересно а как с банкомата 3 мульта снять единоразово ни кто не подскажет ?