Упс, не тот Задорин, а этот... Два Задорина, одна Анастасия...
Два российских предпринимателя использовали офшорную компанию для выдачи кредита в €5 млн одному из винзаводов в Кишиневе, который им же и принадлежит. Об этом свидетельствуют документы адвокатов фирмы Mossack Fonseca, к которым бизнесмены обратились для регистрации компании на Британских Виргинских островах. Как утверждают эксперты, данная сделка была осуществлена с целью отмывания денег. Имея выходы на рынок алкогольной продукции в России и Приднестровье, за последние годы россияне вывели в «налоговые оазисы» многие свои предприятия, включая молдавские.
Российский инвестор
Кишиневский комбинат игристых и марочных вин Vismos S.A. был приватизирован в начале нулевых. Тогда государство за $1,4 млн уступило мажоритарный пакет (99,96%) акций одной компании из Российской Федерации.
В результате собственником винзавода стал Торговый дом «Арома» — закрытое акционерное общество, которое объединяет под своим названием многочисленные фирмы, занимающиеся торговлей спиртными напитками. В 2015 году «Арома» вошла в двадцатку крупнейших импортеров алкоголя и числилась среди главных дистрибьюторов алкогольной продукции на российском рынке.
Как выяснилось, за "Торговым домом «Арома»", используя целую сеть компаний, стоят уроженцы Киргизии, братья Павел и Валерий Задорины. Они прокручивают свой бизнес, в особенности в России, выступая то в качестве директоров, то как акционеры в десятках предприятий, работающих на рынке недвижимости и алкогольной продукции.
Кредитор, созданный Mossack Fonseca
Спустя три года после приватизации Vismos заключил договор о кредитовании с Palmer Equities Ltd – офшорной фирмой с Британских Виргинских островов. В последующем кишиневский комбинат подписал с этой фирмой еще два аналогичных договора. В итоге общая сумма кредита от офшорной компании составила 5,4 млн евро.
yaplakal.com