Это еще болтики. Банки ужесточают контроль за клиентами


Страницы: (22) 1 [2] 3 4 ... Последняя »	[ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]

~~MaxQuadCore~~

17.02.2018 - 16:19

Статус: Offline

thispersondoesnotexist

Регистрация: 1.10.15
Сообщений: 2227

Цитата (antonon @ 17.02.2018 - 18:57)

– На наш взгляд, количество мер по ужесточению контроля в отношении клиентов увеличилось, начиная со второго квартала 2017 года, – сообщила «Фонтанке» Наталья Петропавловская, руководитель по управлению комплаенс рисками Блока Массового Бизнеса «Альфа-Банка».

Гы гы
"Борзота по его исполнению выросла в несколько раз, по моим наблюдениям процесс начался с апреля 2017г"
http://www.yaplakal.com/forum28/st/100/top...=#entry67941828

[^]

Wведьмак	17.02.2018 - 16:19 [ показать ] 44
Статус: Offline Юморист Регистрация: 2.02.14 Сообщений: 441	Вот не понимаю а как по закону - имеют ои права банки требовать раскрытие моих коммерческих тайн и моей персональной информации? И что говорит закон об отказе в выдаче моих денег банком? С какой стати коммерческие банки берут на себя функции фискальных органов? И что говорит по этому поводу Конституция РФ? Отправлено с мобильного клиента YAPik+
	[^]

~~beloruchka~~

17.02.2018 - 16:19

Статус: Offline

Гость

Регистрация: 21.12.16
Сообщений: 0

Цитата (Grand0909 @ 17.02.2018 - 16:10)

Не проблема - уйдем в наличку. Все постепенно к этому и сводится.

А где возьмёшь наличку? Политика властей как раз ведёт к тому , чтобы все банковские операции юрлиц , а в дальнейшем и населения шли по безналу.
С банками которые обслуживают удалённо(типа "синькова") вообще нельзя связываться. Заманят рекламой а потом начинают выкручивать руки!

Это сообщение отредактировал beloruchka - 17.02.2018 - 16:25

[^]

~~VOXOX~~

17.02.2018 - 16:19

Статус: Offline

Балагур

Регистрация: 9.12.17
Сообщений: 822

Цитата

До этого, неделю назад, меня попросили предоставить сканы договоров со всеми контрагентами, приложения, акты, счета, декларацию за 2016 г, сканы платежей в налоговую, информационную справку о бизнес-процессах, куда я перевожу деньги, каким образом я трачу средства от выручки бизнеса. Но самый абсурдный пункт заключался в том, что я должен предоставить статьи, публикации в СМИ, другие подтверждающие мою компетенцию документы, – рассказал бизнесмен.

Да это же бред. логикой ещё можно понять зачем банку документы о контрагентах и налоговые декларации.
Но диплом то банку зачем? Какого хера их интересует образование человека?
А может им ещё справку от проктолога?

[^]

~~exoricst~~

17.02.2018 - 16:20

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 4.06.15
Сообщений: 7940

Цитата (DAN25 @ 17.02.2018 - 16:03)

Вроде можно понять и сторону банка и сторону клиента. Среднего по доходам гражданина РФ это не особо коснётся наверно

Как раз наоборот.
В общем понятно как это делается.
ЦБ давит на банк.
Руководство банка давит на службу безопасности.
А СБ понятно надо отчитаться о работе. Вот и блокируют всё что можно.
Держателей приличных бабок трогать не с руки.
Значит щемить надо мелочевку.

[^]

~~Gadenush~~	17.02.2018 - 16:21 [ показать ] 5
Статус: Offline Ярила Регистрация: 3.01.16 Сообщений: 1116	Всю жизнь такое было. Чо думаете отдел Финансового мониторинга и с недавнего времени ФЗ 115 за который сейчас дрючат не как раньше, а в режиме дабл пенетрейшен не работает что ли? )))))
	[^]

олдбич

17.02.2018 - 16:22

Статус: Offline

======!

Регистрация: 1.03.15
Сообщений: 4444

Цитата

– Если клиент вносит деньги и тут же, на следующий день, их снимает – это уже повод, чтобы доложить о его действиях в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Не говоря уже о более сложных схемах, – добавил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

совсем там с ума сбрендили?я когда учился в академии то на сессию ездил в нижний новгород,чтоб бабло не тащить с собой то закидывал вечером дома на счёт на карту и через сутки снимал в нижнем.за сессию заплатить,гостиницу ну и на расходы.и чё,я пиздец какой обнальщик?
или собрался в соседний город за машиной,положил на карту,на следующий день решил снять для оплаты покупки ,а тебе хуяк и счёт блокируют и ебись как хочешь?в ужом городе без копейки денег?

[^]

~~dim101~~	17.02.2018 - 16:22 [ показать ] 11
Статус: Offline Балагур Регистрация: 10.09.17 Сообщений: 933	черный нал. как в 90х чемоданами)
	[^]

~~dim101~~

17.02.2018 - 16:23

Статус: Offline

Балагур

Регистрация: 10.09.17
Сообщений: 933

Цитата (beloruchka @ 17.02.2018 - 16:19)

Цитата (Grand0909 @ 17.02.2018 - 16:10)

Не проблема - уйдем в наличку. Все постепенно к этому и сводится.

А где возьмёшь наличку? Политика властей как раз ведёт к тому , чтобы все банковские операции юрлиц , а в дальнейшем и населения шли по безналу.

Это самый сложный вопрос. Уже возрождаются бартерные схемы через однодневки.

[^]

~~yaphunter~~

17.02.2018 - 16:23

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 4.08.13
Сообщений: 8941

Цитата (RedSlon @ 17.02.2018 - 17:03)

Цитата (antonon @ 17.02.2018 - 15:57)

А смысл вносить деньги и на след день снимать всё снимать?
Я в том плане, что какая тут может быть махинация?
И да, в иностранных банках счёт вообще реально открыть?

Получил в Москве деньги налом, загнал на карту. Ночь в поезде. Приехал домой снял деньги с карты.

[^]

~~dim101~~

17.02.2018 - 16:24

Статус: Offline

Балагур

Регистрация: 10.09.17
Сообщений: 933

Цитата (yaphunter @ 17.02.2018 - 16:23)

Цитата (RedSlon @ 17.02.2018 - 17:03)

Цитата (antonon @ 17.02.2018 - 15:57)

Получил в Москве деньги налом, загнал на карту. Ночь в поезде. Приехал домой снял деньги с карты.

Разговор не за сраный миллион-два))))))))) Я жене переводил меньше чем пол-ляма. Со своей карты на ее. Заблочили. После ругани и юридически оформленных претензий разблочили.

Это сообщение отредактировал dim101 - 17.02.2018 - 16:26

[^]

~~PerroSAmoreS~~

17.02.2018 - 16:25

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 16.04.13
Сообщений: 1240

Цитата (RedSlon @ 17.02.2018 - 16:03)

Цитата (antonon @ 17.02.2018 - 15:57)

вечером зп получил, утром снял- мошенник.
опять-таки снял зп с карты (больше 80% дебета да еще, сука, и систематически)- тоже мошенник.
это затягивание гаек с наликом, пытаются нас по-тихой грусти от наличных операций отстранить. дальше будет веселее.

[^]

DmitriyRB

17.02.2018 - 16:25

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 22.10.15
Сообщений: 6490

Цитата (Прометей75 @ 17.02.2018 - 16:18)

Цитата (DmitriyRB @ 17.02.2018 - 16:15)

Все это подрывает доверие к банковской системе.

Ну да. Теперь не получится сливать безнал на помойки. И показывать доходы придется. Кошмар

Да я о том, что идет вал статей о том, что банки счета блокируют и люди носятся с документами, доказывая, что не верблюд. Касаемо Тинкова, то не факт, что написанное правда, может банк топят, мало ли. Диплом о высшем образовании требовать- чушь какая-то.

[^]

~~Прометей75~~

17.02.2018 - 16:25

Статус: Offline

Дураки умничают, умные дурачатся

Регистрация: 18.04.16
Сообщений: 9025

Цитата (Alex0053 @ 17.02.2018 - 16:19)

Зато какие возможности для банкиров торговать информацией в интересах конкурентов!

Для работников будущей Сберкассы это вряд ли будет утешением. Назад, в Артели

[^]

~~yaphunter~~

17.02.2018 - 16:26

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 4.08.13
Сообщений: 8941

Цитата (dim101 @ 17.02.2018 - 17:24)

Цитата (yaphunter @ 17.02.2018 - 16:23)

Цитата (RedSlon @ 17.02.2018 - 17:03)

Цитата (antonon @ 17.02.2018 - 15:57)

Получил в Москве деньги налом, загнал на карту. Ночь в поезде. Приехал домой снял деньги с карты.

Разговор не за сраный миллион-два)))))))))

Гы! Разговор идет уже даже не о миллионах, а о тысячах рублей.

[^]

Тараканиус	17.02.2018 - 16:26 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 17.07.17 Сообщений: 2588	диплом то для чего показывать, кто знает? а у меня нет во и что теперь .
	[^]

~~beloruchka~~

17.02.2018 - 16:27

Статус: Offline

Гость

Регистрация: 21.12.16
Сообщений: 0

Цитата (dim101 @ 17.02.2018 - 16:23)

Цитата (beloruchka @ 17.02.2018 - 16:19)

Цитата (Grand0909 @ 17.02.2018 - 16:10)

Не проблема - уйдем в наличку. Все постепенно к этому и сводится.

Это самый сложный вопрос. Уже возрождаются бартерные схемы через однодневки.

Поскажи алгоритм действий. В личку

[^]

~~dim101~~

17.02.2018 - 16:27

Статус: Offline

Балагур

Регистрация: 10.09.17
Сообщений: 933

Цитата (Прометей75 @ 17.02.2018 - 16:25)

Цитата (Alex0053 @ 17.02.2018 - 16:19)

Зато какие возможности для банкиров торговать информацией в интересах конкурентов!

Для работников будущей Сберкассы это вряд ли будет утешением. Назад, в Артели

Ага. легальный вывод налички под 13 процентов))) но государству того и надо)

[^]

moureev	17.02.2018 - 16:27 [ показать ] 40
Статус: Offline Унылый рыбник Регистрация: 1.06.14 Сообщений: 2394	жопа на самом деле. Теперь без блокировки не можем проработать неделю. Как в дом родной таскаем первичку и все подтверждающие документы. Закупаем сырье много и сразу, и нас чуть что блокируют. Директор вместо работы бегает из банка к адвокатам, пытаясь остановить придирки банка. Сделки с фиксацией оплаты на сутки не выполняются, расторгает поставщик договор из-за неоплаты, и продает тем кто платит быстро. Короче очень туго, ни о каких сомнительных операциях речь не идет. Сбер...
	[^]

~~Прометей75~~

17.02.2018 - 16:27 [ показать ]

-12

MrDrakula99	17.02.2018 - 16:28 [ показать ] 0
Статус: Offline Ярила Регистрация: 24.08.12 Сообщений: 1102	Какой банк - такие и результаты :)) Пусть в ближайшее отделение банка сходит вопросы порешать - вот удивится, когда его не найдёт :)
	[^]

~~Прометей75~~

17.02.2018 - 16:29

-2

Статус: Offline

Дураки умничают, умные дурачатся

Регистрация: 18.04.16
Сообщений: 9025

Цитата (dim101 @ 17.02.2018 - 16:27)

Цитата (Прометей75 @ 17.02.2018 - 16:25)

Цитата (Alex0053 @ 17.02.2018 - 16:19)

Зато какие возможности для банкиров торговать информацией в интересах конкурентов!

Для работников будущей Сберкассы это вряд ли будет утешением. Назад, в Артели

Ага. легальный вывод налички под 13 процентов))) но государству того и надо)

Ну а как вы хотели? Доход он и есть доход

[^]

dfh

17.02.2018 - 16:31

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 27.01.14
Сообщений: 1805

Цитата

И что говорит по этому поводу Конституция РФ?

молчит как всегда

[^]

~~Alchmist~~	17.02.2018 - 16:31 [ показать ] 7
Статус: Offline Почетный морковевед. Регистрация: 28.01.14 Сообщений: 2744	а что вообще происходит? последний год усиленно нагнетают отрицательное отношение к банковской системе, кто от этого в итоге будет в выигрыше? есть мнения кто и как на этом сможет заработать? кто качает тему и зачем?
	[^]

~~sergyx~~	17.02.2018 - 16:33 [ показать ] 20
Статус: Offline Ярила Регистрация: 20.05.15 Сообщений: 4971	Перефразируя Антибиотика, можно перевести жене на карточку 1000р - и бегать доказывать, что ты не верблюд, а можно выводить в офшор миллиарды - и оставаться на плаву Это сообщение отредактировал sergyx - 17.02.2018 - 16:34
	[^]

Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.

1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)	Просмотры темы: 81677
0 Пользователей: