на самом деле, предположу, что вычислять таких довольно просто (особенно уже зарвавшихся)
выявлять "аномальную активность" по выдаче паспортов иностранцам может даже элементарная программа сбора и учёта данных
это самый простой вариант, но он один отсеет чуть не половину таких случаев
впрочем, кому это надо?