Банки начнут проверять происхождение наличных прямо при пополнении счёта

⋮

ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

KBSH 24 сен 2026 в 08:32

Ярила • На сайте 5 лет

Банк России подготовит для банков новые предложения по ужесточению проверок источника наличных у клиентов. Это будет "большая и подробная рекомендация", которая затронет и физлиц, и юрлиц. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на сессии Международного банковского форума Ассоциации банков России (АБР).

Ша, бля...

P.S. Почему-то в новостях о какой нибудь дичи всегда есть говорящая сама за себя фамилия...

Alkras 24 сен 2026 в 08:32

Ярила • На сайте 10 лет

Цитата (Архатип @ 23.09.2026 - 18:35)

Что, грубый голос из недр банкомата будет интересоваться?

Скрежещущий голос.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Alex19782013 24 сен 2026 в 08:36

Ярила • На сайте 13 лет

Цитата (krueger3 @ 23 сен 2026 в 18:49)

Я вон фотографии поселка посмотрел, где Джиган жил, там по моему весь поселок не сможет доказать от куда деньги взяли, если судить по официальной зарплате

Это другие люди, ну что вы!) Они и в тюряге не сидят, им чернь отстреливать, сбивать на машине как кеглей можно.

krem 24 сен 2026 в 08:47

Юморист • На сайте 17 лет

Цитата (noname085 @ 23.09.2026 - 18:45)

Наличные запретят, вопрос нескольких лет

Бред. Полный. В стране хаватает мест где нет связи. Так и что, за хлебушком в столицу ездить каждый раз?

Размещено через приложение ЯПлакалъ

KarabasBarab 24 сен 2026 в 08:53

Киборг-убийца • На сайте 11 лет

хули тут думать, уходим в нал

KarabasBarab 24 сен 2026 в 08:53

Киборг-убийца • На сайте 11 лет

Цитата (Архатип @ 23 сен 2026 в 18:35)

Что, грубый голос из недр банкомата будет интересоваться?

блок карты и ходи доказывай, что не верблюд

orientir 24 сен 2026 в 08:54

Ярила • На сайте 10 лет

-4

Цитата (Сова82 @ 23 сен 2026 в 18:33)

ЦБ РФ готовит новые рекомендации для проверки источника денег у физлиц и юрлиц. Под контроль попадут внесение рублей на счёт и обмен валюты.

Кроме этого, ЦБ планирует внести изменения в закон 115-ФЗ.

Источник

Сова, а ты оказывается засланный мудачок!
а что ты статью целиком не процитировал а только провокационный фрагментик?

В тех сегментах бизнеса, где используется большой объем наличных, комплаенс должен быть усиленным. Очевидно, что теневой бизнес использует наличные как один из способов обхода контрольных процедур. И здесь основной риск состоит в использовании кредитных организаций в легализации наличных денежных средств неустановленного происхождения", - рассказал Шабля, слова которого передает корреспондент "РГ".

оттуда же

Это сообщение отредактировал orientir - 24 сен 2026 в 08:54

beback 24 сен 2026 в 09:07

Ярила • На сайте 16 лет

Главные грабители сидят наверху, правят нами. Вы отчитывайтесь за каждый рубль, а мы будем получать миллионы в день, жировать и прировать за ваш счёт и ещё сильнее вас же эксплуатировать.

Буржуи потеряли всякие берега в погоне за властью и наживой, тут только дедушка Ленин спасёт народ от тотального отупления, обнещания, деградации и эксплуатации.

Это сообщение отредактировал beback - 24 сен 2026 в 09:08

anunnak77 24 сен 2026 в 09:07

Ярила • На сайте 3 года

-1

ну всё верно - объясни откуда налик... естественно речь идёт не про тысячу рублей...
не нравится - складывай под матрац

Это сообщение отредактировал anunnak77 - 24 сен 2026 в 09:24

BoberKurwa 24 сен 2026 в 09:09

Шутник • На сайте 1 год

Цитата (vasiliynew @ 23.09.2026 - 18:47)

А дальше будет интереснее. Сделают перевыпуск банкнот и старые будут не действительны. Все побегут менять деньги, а многие не смогут поменять так как просто у них накопившаяся сумма не соответствует зарплатному рейтингу.)))))))) Вот такая любовь)))

Придëтся хранить в нескрепных долларах и евро.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

fima3 24 сен 2026 в 09:15

жалобы в МОССАД +972 50 258 2659 пн-пт • На сайте 2 года

Цитата (666 @ 23.09.2026 - 22:18)

Безработные масквичи чтоли возбудились?

Или все поголовно калымят, левачат, сдают в чёрную хаты и т.п. источники левых доходов имеют?

У меня например кроме официальной з/п другого источника дохода и нет - и чего мне переживать? Хотят знать откуда у меня 10 тыр занаку пополнить - да вот они на карте, остаток от з/п, и всё - вопрос закрыт.

Вот она, соль земли русской.Телеглубинарий вульгарис.На сотни лет припасено.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

z1305 24 сен 2026 в 09:16

Ярила • На сайте 15 лет

Цитата (Алекс22 @ 23 сен 2026 в 18:35)

Что-то заебали уже...

это как бы не то слово
просто уже трудно найти синоним

krysoid 24 сен 2026 в 09:20

Крокозябра • На сайте 16 лет

Цитата (Архатип @ 23 сен 2026 в 18:35)

Что, грубый голос из недр банкомата будет интересоваться?

Да, и если ты дрожащим голоском не сможешь подтвердить происхождение кэша, банкомат купюры заберёт, а на карту тебе их не зачислит. И, может, еще током ударит. Ибо нехуй.

RedMoon123 24 сен 2026 в 09:21

Ваш хозяин • На сайте 16 лет

-2

Цитата (Cacktus @ 23 сен 2026 в 18:37)

Уйдет народ в наличку, этого добиваются?

и запретят законодательно (уже обсуждается) за наличные совершать крупные сделки.
Покупку машины, квартиры, дома, земельного участка и т д.
Как в богомерзкой Европе.

Наличка - удел наркодиллеров, торговцев людьми, органами, оружием. Всякие боснийцы, албанцы, мигранты из Африки в Европе за наличку работают.

Весь нормальный, легально работающий люд пользуется банком.

Сумевшие добежать до Европы т.н. "наши" с наличкой сталкиваются с гигантской проблемой - засунуть эту наличку на счет. Потому что каждый первый европейский банк спрашивает тонну бумаги о происхождении этой налички.

Это сообщение отредактировал RedMoon123 - 24 сен 2026 в 09:22

Xelly 24 сен 2026 в 09:21

Ярила • На сайте 12 лет

Цитата (point027 @ 24 сен 2026 в 08:27)

Россия занимает самые низкие места по доступности ипотеки и по количеству месячных зарплат, которыми можно было бы заплатить за квартиру или авто. Поэтому, если ты, не имея высокого дохода и при наличии иждивенцев (детей, жены, престарелых родителей) и претендуя на ипотеку уже вызовешь подозрение.

При ставках на кредиты и ипотеку банку будет пофигу на эти подозрения. Ты сразу для него потенциальный заработок. Процент большой, откуда у тебя деньги на него уже пофиг. А если просрочил, то машина или квартира всё равно принадлежит банку и тупо заберут себе. Ничего лично, только бизнес.

Xelly 24 сен 2026 в 09:22

Ярила • На сайте 12 лет

Цитата (slogan97 @ 24 сен 2026 в 08:30)

Цитата (Cacktus @ 23.09.2026 - 18:37)

Уйдет народ в наличку, этого добиваются?

Уже несколько месяцев наблюдаю, что большинство людей приходят в магазин с наличкой.

Месяцев? Скорее лет.

RedMoon123 24 сен 2026 в 09:23

Ваш хозяин • На сайте 16 лет

Цитата (Xelly @ 24 сен 2026 в 09:22)

Цитата (slogan97 @ 24 сен 2026 в 08:30)

Цитата (Cacktus @ 23.09.2026 - 18:37)

Уйдет народ в наличку, этого добиваются?

Уже несколько месяцев наблюдаю, что большинство людей приходят в магазин с наличкой.

Месяцев? Скорее лет.

пиздежь. Тотальный безнал.
Статистика в процессинге не врет.

ТриТыщиТри 24 сен 2026 в 09:24

Ярила • На сайте 4 года

-1

У меня каждый день в кошельке писят тыщ. Сколько бы я до этого ни потратил, с утра писят тыщ. Писос.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Xelly 24 сен 2026 в 09:24

Ярила • На сайте 12 лет

Цитата (AleksMik @ 24 сен 2026 в 08:31)

Вы почитайте новость целиком, че много из вас пополняют 5лямов за раз? 99% нас это не коснётся, а вот те, кто камазами отмывает возможно попадают

Уверен? Всё начинается с такого, а потом затронет и нас. Да даже мне в прошлом году заблокировали перевод на 100 тысяч вместе со всеми счетами и картами. А это был аванс и мне надо было ехать уже на следующий день. В результате вместо подготовки к поездке я полдня ходил по банкам, показывал им переписки в телефоне. После этого никаких переводов больше 5 тысяч.

Vlad3312 24 сен 2026 в 09:26

Балагур • На сайте 7 лет

Цитата (GangAMaNN @ 23 сен 2026 в 18:47)

Концлагерь.Цифровой
Свалить бы нахуй с этого дурдома,да возможности нет жаль

У меня есть, отсюда хер свалишь сейчас

FilkaSoft 24 сен 2026 в 09:27

Ярила • На сайте 8 лет

Цитата (BoberKurwa @ 24 сен 2026 в 09:09)

Цитата (vasiliynew @ 23.09.2026 - 18:47)

Придëтся хранить в нескрепных долларах и евро.

а платить коммуналку - тот же газ, 5тр в долларах будешь в банкомат запихивать?
и во время платежа - голосом Путина:
- здравствуйте, откуда Вы взяли столько денег? - пока Вы думаете за Вами уже выехали.

;)

Xelly 24 сен 2026 в 09:27

Ярила • На сайте 12 лет

Цитата (RedMoon123 @ 24 сен 2026 в 09:21)

Цитата (Cacktus @ 23 сен 2026 в 18:37)

Уйдет народ в наличку, этого добиваются?

Когда будешь продавать квартиру и появится реальный покупатель на нужную тебе сумму, но может заплатить только наличкой. Ты что откажешься? Особенно если до этого квартира висела на продаже 3 года. Рынок порешает всё равно.

ТриТыщиТри 24 сен 2026 в 09:28

Ярила • На сайте 4 года

Цитата (Xelly @ 24.09.2026 - 08:23)

Кстати факт, многие магазины дают скидку 10% за расчёт наличкой.
Простой пример, ПС5 Про в официальных магазинах можно купить за условные 145 тысяч. Но если пойти в магазин где нормальные отношения с наличкой, то её можно купить уже за 120 тысяч. Как вам скидочка?

Да, многие интернет-магазы пишут две цены. Одна безнал, другая нал курьеру. И это достаточно крупные суммы.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

RAMIL18 24 сен 2026 в 09:30

Эчпочмак • На сайте 15 лет

Многие знакомые давно перешли на наличку уже, на картах минимум 1-3тр

Extraport 24 сен 2026 в 09:30

Шутник • На сайте 1 год

В Германии , сейчас, происходит тоже самое. От 2500,- вопросы возникают автоматически. Банк обязан сообщить в налоговую. А , при меньших суммах, на усмотрение работников банка. Если взносы происходят переодически и вызывают подозрение.
Инфо из открытых источников.
И главное, во многих странах, это происходит синхронно.
Есть же что-то , что объединяет страны! В этом плане смогли договориться!

Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.

39 Пользователей читают эту тему (1 Скрытых Пользователей)

Просмотры темы: 22 518