Настало время пролить свет на новое мега чудовище от ЦБ, которое будет похлеще всех черных список вместе взятых

⋮

ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

~~КакТыТакЖиве~~ 18 сен 2020 в 09:14

Ярила • На сайте 6 лет

Цитата (Tungnus @ 17.09.2020 - 19:55)

Упрощу, для облегчения восприятия. Общая концепция политики FATF - отмена презумпции невиновности в финансовых делах.
Т.е. - банк просто будет, по своей прихоти, морозить наши денежки а мы будем доказывать им, что заработали легально и заплатили все налоги.

Это и сейчас есть
Просто и тупо блокируют платеж и все

Требуют предоставить документы: ок, несем по списку, сдаем под роспись-отказ в разблокировке платежа
Почему? Что не устроило? есть недостатки в документах? Не все документы?

Ответ: нет, вы предоставили все документы, ничего больше не нужно, но банк считает нужным блокировать платеж.....Почему?-а банковская тайна и все тут

При этом соседний платеж на бОльшую сумму между этими же конторами-проходит как здрасьте

a5ja 18 сен 2020 в 09:27

Ярила • На сайте 12 лет

Платформа ~~KYC~~ КУСЬ.

Tungnus 18 сен 2020 в 09:33

Приколист • На сайте 11 лет

Цитата (КакТыТакЖиве @ 18.09.2020 - 09:14)

Цитата (Tungnus @ 17.09.2020 - 19:55)

Вот именно, что "платеж".
А будут блокировать счет/счета.
И требовать доказать легальность происхождения средств:)

Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.

1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)	Просмотры темы: 11 852
0 Пользователей: