Настало время пролить свет на новое мега чудовище от ЦБ, которое будет похлеще всех черных список вместе взятых

 [ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
КакТыТакЖиве
18.09.2020 - 09:14
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.02.20
Сообщений: 1827
Цитата (Tungnus @ 17.09.2020 - 19:55)
Упрощу, для облегчения восприятия. Общая концепция политики FATF - отмена презумпции невиновности в финансовых делах.
Т.е. - банк просто будет, по своей прихоти, морозить наши денежки а мы будем доказывать им, что заработали легально и заплатили все налоги.

Это и сейчас есть
Просто и тупо блокируют платеж и все

Требуют предоставить документы: ок, несем по списку, сдаем под роспись-отказ в разблокировке платежа
Почему? Что не устроило? есть недостатки в документах? Не все документы?

Ответ: нет, вы предоставили все документы, ничего больше не нужно, но банк считает нужным блокировать платеж.....Почему?-а банковская тайна и все тут

При этом соседний платеж на бОльшую сумму между этими же конторами-проходит как здрасьте
 
[^]
a5ja
18.09.2020 - 09:27
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.06.14
Сообщений: 1585
Платформа KYC КУСЬ. cheer.gif
 
[^]
Tungnus
18.09.2020 - 09:33
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 7.07.14
Сообщений: 841
Цитата (КакТыТакЖиве @ 18.09.2020 - 09:14)
Цитата (Tungnus @ 17.09.2020 - 19:55)
Упрощу, для облегчения восприятия. Общая концепция политики FATF - отмена презумпции невиновности в финансовых делах.
Т.е. - банк просто будет, по своей прихоти, морозить наши денежки а мы будем доказывать им, что заработали легально и заплатили все налоги.

Это и сейчас есть
Просто и тупо блокируют платеж и все

Требуют предоставить документы: ок, несем по списку, сдаем под роспись-отказ в разблокировке платежа
Почему? Что не устроило? есть недостатки в документах? Не все документы?

Ответ: нет, вы предоставили все документы, ничего больше не нужно, но банк считает нужным блокировать платеж.....Почему?-а банковская тайна и все тут

При этом соседний платеж на бОльшую сумму между этими же конторами-проходит как здрасьте

Вот именно, что "платеж".
А будут блокировать счет/счета.
И требовать доказать легальность происхождения средств:)
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 11216
0 Пользователей:
Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх