ЦБ закрыл проект по борьбе с отмыванием денег, признав его нецелесообразным

Банк России закрыл проект, который должен был выявлять сомнительные финансовые операции юридических лиц и помогать бороться с отмыванием денег, сообщил представитель ЦБ.

ЦБ планировал создать единую базу с данными всех компьютеров, смартфонов и планшетов юридических лиц, используемых для входа в личные кабинеты интернет-банков и проведения операций. Если операции совершают разные клиенты с одного устройства, или, наоборот, один клиент с множества устройств, то такое поведение программа сочла бы подозрительным.

Разработку банки начали тестировать еще в летом 2019 года на площадке ассоциации «Финтех», но делали это «без особого энтузиазма». В декабре ЦБ перезапустил проект и сам стал оператором платформы.

В итоге после тестирований «была признана нецелесообразность» реализации этого проекта, сообщил представитель ЦБ.

У ЦБ есть несколько похожих инициатив, отметил партнер юридической компании «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. С октября этого года банки должны передать в налоговую IP-адрес, MAC-адрес, номер SIM-карты и номер телефона клиента. Планируется также обновить положение 375-П о требованиях к правилам противодействия отмыванию денег — банки получат возможность узнавать, с какого устройства юридическое лицо открыло счет. Планируется также запуск межбанковской платформа KYC, которая позволит определить благонадежность компаний, добавил эксперт.

via

в метрополии просто команду дали не мяться хуйней, а слать деньги бочками

И почему я не удивлён?

на первое место вылезли движения средств депутатов и жен губернаторов? .. удивительно, ну конечно закрыли

Поняли, что быстро на самих себя выйдут ))

Правильно. Теперь сам банк будет все левые бабки отмывать.

Сами на себя вышли?

zona.media - Пруф так себе

Поняли что бабло на это уже спизидли))) Но никого так и не поймают... Ну нахер!

Бюджет освоен. НУ не шмогла я -прокомментировала ЦБ"шница
Так держать-поддержал Роскомнадзор
Всё хуйня-продолжило РосНАНО
Нам бы ваши заботы-отметился Лоза

Сколько бабла спижжено выделено под проект ? Дайте цифру !

Это сообщение отредактировал Зихер - 23.11.2020 - 15:50

Совпадение!? Конечно блеять совпадение, какой вор будет сам на себя собирать компромат!?
Проще же следить за физ.лицами, даже сбер купили для этого...

Тихо спиздил и ушел - называется НАШЁЛ!!!

ФНС еще года 3 назад обязало операторов сдачи отчетности и банки слать им IP, МАС адреса и SID операционки, а при "вызове на ковер" бухам предъявляют взаимосвязи. ЦБ просто пыталось создать свою систему, но корыто только одно и оно у ФНС
//набор виртуалок с правильными настройками, своими проксями и прочими несложными вещами снижают тревожность роботов и инспекторов ФНС почти до нуля)

Так как оказалось что все операции связаны с отмыванием денег

Это сообщение отредактировал suhoi - 23.11.2020 - 15:53

Значит с технической релизацией проблем не было. Система работала слишком хорошо.

Ну с IP - все ясно, там сразу можно весь доступный диапазон IP записать
А вот что за НЁХ "номер SIM-карты" - про то мне неведомо

Ну правильно, одни ловят, другие отмазывают... деньги на ветер.

Это сообщение отредактировал avgxxl - 23.11.2020 - 15:58

Побоялись на себя выйти)

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Они оказались не столь профессиональны, как сталинский генпрокурор СССР Андрей Вышинский, учивший: "Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя".

под номером SIM-карты подразумевали возможно IMSI

- Чё, можно обратно наличку в банк тащить? А то уже спать негде!

В любом расследовании самое главное не выйти на себя))) Вовремя опомнились в ЦБ.

просто весь отдел решил присоединиться к кормушке.

А жаль, можно было приколоться, каждые 2 часа динамический IP адрес им подавать