В Москве задержали основателя Baring Vostok Майкла Калви. Он арестован на 2 месяца

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве. Суд в пятницу должен избрать меру пресечения

Сообщение о рассмотрении дела в отношении Калви по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) размещено на сайте Мосгорсуда. Вопрос об аресте будет решен в пятницу в Басманном суде Москвы.

Как сообщила РБК пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, Калви уже доставлен в здание суда.

Одновременно в суде планируется избрать меру пресечения для партнеров Калви — Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля. Также задержаны директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный», советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев, генеральный директор НАО «ПКБ» Максим Владимиров.

Следственные органы обратились с ходатайством о заключении всех их под стражу.

В сообщении Baring, которое цитирует агентство ТАСС, указывается, что задержания менеджеров связаны со спором вокруг банка «Восточный».

В начале сентября стало известно о том, что иск против «Восточного» подала кипрская компания Evison Holdings Ltd., через которую контрольным пакетом банка владел Baring Vostok. Партнер Baring Vostok Андрей Костяшкин тогда сообщил, что истец оспаривал назначение Вячеслава Арутюняна временно исполняющим обязанности председателя правления банка «Восточный».

UPD: Басманный суд Москвы на два месяца арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви

В свою очередь газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала о том, что в «Восточном» шла борьба за владение контрольным пакетом среди основных акционеров — фондами Baring Vostok и Finvision Holdings Ltd., который принадлежит Артему Аветисяну. Назначение Арутюняна, собеседники издания назвали шагом Аветисяна.

Источники добавили, что конфликт между акционерами связан с вопросом докапитализации «Восточного», который с начала 2018 года пытался провести допэмиссию акций на сумму 5 млрд руб. У Аветисяна, пояснили «Коммерсанту», не хватало на это денег, Baring Vostok, в свою очередь, не готов был увеличивать свои вложения в банк.

РБК направил запрос в Baring Vostok.

Baring Vostok — инвестиционная компания, которая специализируется на вложениях в России и странах СНГ. Первым ее проектом в 1994 году стала FGI Wireless (позднее Вымпелком).

Всего за 25 лет Baring Vostok инвестировала в десятки компаний. Среди них СТС Медиа, АВИТО, «Тинькофф банк», «Вкусвилл», «Папа Джонс», аптечная сеть «А5», «Европейский медицинский центр», «Яндекс».

Уроженец американского штата Висконсин Калви работал в Baring Vostok с 1994 года. До этого он занимался вопросами инвестиций в энергетические проекты в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).

via

обменяют на бабу и лётчика. а может просто так отпустят, когда вашингтон скажет - ты чё бля попутал?! лучше бы конечно первый вариант. ярошенко там совсем не сладко.

Этот фонд последний из иностранцев, кто действительно инвестировал в России не в нефть и газ, а в технологии или розницу. Ну теперь все. Видимо Аветисян заплатил погонам. Сейчас отберут у "тупых американцев" банк, а остальное они сами отдадут. История успеха, блядь...

Странно, что нет результата, на сайте суда - Назначено судебное заседание на 15.02.2019 11:57 , уже должно закончиться.

via

Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви задержан в Москве вместе еще с пятью людьми по делу о крупном мошенничестве, свидетельствует база данных Басманного суда.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Майкла Калви», – сообщила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. Судебные заседания назначены на ближайшее время.

Подозреваемыми проходят также директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль, а также Ваган Абгарян, Алексей Кордичев и Максим Владимиров.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более 2,4 млрд долларов в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. Среди проектов фонда – «СТС Медиа», «Яндекс», «Авито», «Озон», «ЭР-Телеком», «1С», «Восточный экспресс банк», «Новомет».

Это сообщение отредактировал Beard74 - 15.02.2019 - 14:37

с каким-то из чиновников не поделился, вот и присел на бутылку

тоесть при слове американец- аферист можно нечитать?

У них был мощный конфликт с Аветисяном за банк Восточный. Кто в теме банков, тот уже все понял. Кто не в теме, даже не читайте новость, она вам ни о чём....

Вот тут почитать можно:
https://compromat.ws/artem-avetisyan-ne-osi...ank-vostochnyj/

Видать удачный опыт с АФК "Система" им очень понравился...

Это сообщение отредактировал basurmanin - 15.02.2019 - 14:49

Инвестируйте в Россию! (бл..ь)

вместо того что бы интернет перекрывать как в китае, лучше бы казнили чиновников коррупционеров, как в китае. а то перенимают только хуйню
которая портит жизнь народу а для этих гандонов которым место на гильотине-
"обстоятельства непреодолимой силы"

сука, опять какие-то армяне

А ведь да точно

Не поделился?

наши только за бугор вывозить могут.

да стремное это дело...если америкоса закрыли просто потому что кто то занес денег ментам....то реакция США будет незамедлительная...впулят опять кучу санкций...

То-то я смотрю Яндекс и Касперского не наши создали)

Судя по всему..

Там говорят по банку "Восточный" у них терки. Могут и отпустить его, а могут и убрать. Мошенничество на крупную сумму.

У них с Системой, кстати, Озон на пополам работает.

Это сообщение отредактировал Amok555 - 15.02.2019 - 16:39

Подозреваемый в мошенничестве Майкл Калви останется под стражей до 13 апреля

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви, передал корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Калви подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он и еще ряд подозреваемых похитили 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». О заключении Калви под стражу ходатайствовало следствие: подозреваемый может скрыться и оказать давление на свидетелей, пояснил следователь. Адвокаты просили суд отправить подозреваемого под домашний арест по месту жительства в Москве либо отпустить под залог до 5 млн руб.

Калви был задержан в Москве накануне, 15 февраля. Вместе с ним задержали еще троих сотрудников Вaring Vostok – партнера Вагана Абгаряна, партнера по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля и директора по инвестициям Ивана Зюзина, а также бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максима Владимирова. Их, как и Калви, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Всех задержанных суд арестовал на два месяца, до 13 апреля.

Причиной задержаний стал коммерческий спор по банку «Восточный» (Baring Vostok через компанию Evison Holdings контролирует 51,6% акций банка), говорилось в сообщении Baring Vostok. Потерпевшими по делу признаны член совета директоров и акционер «Восточного» Шерзод Юсупов и сам банк, сказал адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин в субботу в Басманном суде.

«Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела излагал схему хищения так: после того, как подконтрольное Калви ПКБ задолжало «Восточному» 2,5 млрд руб., он убедил других акционеров банка оформить соглашение об урегулировании долга ПКБ на заведомо невыгодных для банка условиях. При этом подозреваемые ввели в заблуждение Юсупова. В начале 2017 г. собрание акционеров банка утвердило соглашение об отступных, в качестве компенсации банк получил от ПКБ 59,9% акций подконтрольной Калви люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), пишет «Коммерсантъ».

Калви, Дельпаль и иные неустановленные лица убедили акционеров банка проголосовать за соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций IFTG, передавал слова следователя на заседании 15 февраля корреспондент агентства «Прайм». При этом, по данным следствия, акции были оценены в 3 млрд руб., хотя их реальная рыночная стоимость составляла 600 000 руб.

Оценку акций IFTG в 600 000 руб. Калви объяснил технической ошибкой в старом уставе компании: там было положение, ограничивающее права владельцев некоторых классов акций IFTG. В момент сделки никто не заметил эту ошибку, но позднее это положение было исправлено, сообщил Калви. По его словам, в новом уставе компании таких ограничений нет и делать предположения о такой низкой стоимости акций на основе этих ограничений нельзя. По оценке Калви, чистая прибыль компании в год составляет более $100 млн. «Такая компания не может стоить 600 000 руб.», — заявил он. (прим. ТС. Подтверждаю. Это просто нереально.)

На заседании 15 февраля Калви назвал подозрения в своей адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, Юсуповым и еще одним акционером «Восточного» Артемом Аветисяном. Основатель Baring Vostok заявил, что готов сотрудничать со следователями и не собирается скрываться от российского суда.

Источник.

Что бы вы понимали кто арестован добавлю крупные инвестиции Майкл Калви в РФ. Как ни удивительно, но на первом месте стоит Яндекс. Именно Baring Vostok купил долю в бизнесе Воложа в начале развития бизнеса и именно совместно с усилиями Воложа и Baring Vostok Яндекс вырос до его сегодняшней величины.

Это так же Озон, акционером которого Baring Vostok остается и по сей день, в отличие от Яндекса. Baring Vostok - иностранный фонд №1, инвестирующий в Россию и не покидал РФ даже в моменты самых острых плитических кризисов.

Майкл Калви живет в РФ.

Его арест - самая большая тупость, которую можно было сделать. К тому-же арест основан на коммерческом споре двух лиц, да еще и из-за на кривой оценки. Второй акционер мало того, что получил 59,9% долю в конторе, которая зарабатывает 6,5 млрд.р. в год за 2,5 млрд. р., так еще и решил хапнуть лишнего из-за отсутствия переоценки этой конторы на дату сделки. Переоценка была выполнена после. И я скажу переоценка в 3 млрд. это еще очень, очень дешево, для 50% доли в компании, которая зарабатывает 6 млрд. в год. Тебе через год твои деньги вернуться. Как тут может быть оценка в 600 тыс. я вообще не представляю.

Второй акционер, требующий денег - Артем Аветисян.

Все.

Это сообщение отредактировал Amok555 - 17.02.2019 - 10:39

Тинькова вместо него пусть закроют

расхитители социалистической собственности

Это сообщение отредактировал par9 - 17.02.2019 - 10:03

А где информация о том, что Юсупов - друг сына Патрушева?