Самое примечательное в данное истории то, что фирма Prevezon является собственностью Дениса Кацыва, сына заместителя гендиректора РЖД Петра Кацыва.
В конце октября прошлого года Prevezon не внесла в срок 5,9 млн долларов, которые она обязалась выплатить в доход американского государства в соответствии с заключенным в мае внесудебным соглашением с федеральной прокуратурой Южного округа Нью-Йорка.
Еще в 2014 году американская прокуратура заручилась согласием правительства Нидерландов заморозить чуть больше 3 млн евро, которые компания AFI Europe N. V. была должна Prevezon.
Мировая сделка, заключенная 15 мая, предусматривала, что прокуратура попросит голландские власти разморозить эти деньги, а Prevezon через 15 рабочих дней после этого выплатит прокуратуре около 5,9 млн доллларов.
После выплаты всех средств голландские власти разморозили 3 млн. долларов, которые AFI Europe была должна Prevezon, а потом снова заморозили эту сумму уже в связи со своим собственным следствием о возможном отмывании денег компанией Кацыва.
Итог этой истории таков: компания сына зам.генерального директора РЖД заплатила в 3 раза больше средств, чем отмыла; в Нидерландах правительство началось свое расследование в отношении отмывании средств фирмой Кацыва и заморозило принадлежащих ей 3 млн. доллара; сам же Кацыв попал в списки персон нот-грата в США, куда ему запрещен въезд.