184
Руководитель чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов объявлен в розыск после того, как была установлена его причастность к незаконным действиям по обналичиванию денежных средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского МВД.
Следователи в рамках предварительного расследования установили, что Джабраилов был организатором создания 12 фирм-однодневок, которые через чеченское отделение Сбербанка совершили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд рублей.
«Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершённых с использованием лишь 8 фирм, государству причинён ущерб на сумму более 298 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.
В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется ещё 8 уголовных дел по статье «Незаконная банковская деятельность».
При этом установлено, что «Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств».
«В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации», — подчеркнули в МВД по Чечне.
via
yaplakal.com