Вот мне интересно, как они находят "анонимные" кошельки?
Биткойны если только просить будут
Номер мобильника = паспорт
Киви = номер телефона = паспорт
Вебмани - там еще строже
Яндекс - тоже нифига не анонимный
Про банковские счета вообще молчу
Только один вариант, если номер телефона на липовый паспорт, а это уже даже при маленькой сумме - подделка документов и статья.
Да и всегда можно узнать в каком салоне выдали симку и потрясти его.
Так бы и написали, лень возиться и искать!