Какая-то "Блоха в свитере" это написала, и я должен этому верить?
Да ну нахуй!!!
Заебли с фейковыми вбросами на ЯПъе уже! Фухх.. Не, правда, реально уже достали
Там кстати в пруфе эту блоху спросили:
"похоже на то, что банк применяет к вкладчику-физ.лицу норму, предусмотренную для юл лиц - в отношении операции, признаваемой операцией, подлежащей обязательному контролю:
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 23.04.2018)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
неясно, в какой форме ваш знакомый получил запрос"
На что эта блоха ничтоже сумняшеся ответила:
"Сказал, что ему на почту письмо пришло уже после того как он деньги снял."
И ей справедливо написали:
"вкладчик вправе не отвечать,
такие ответы банк получает до завершения операции,
а не после,
ваш знакомый вправе сообщить банку любой ответ,
банку существо этого ответа до лампочки,
банку важно завершить процедуру сбора сведений об операции,
эти сведения могут быть любые, ценность их в том, что они подтверждают принятие банком всех доступных мер к сбору сведений и документов "
Но ведь никто же на ЯПъе источник читать не будет, ведь правда?
Жду эту "темку" на Гланге в Золоте